Tòa án Hàn Quốc đã tuyên án tù đối với hai người liên quan đến một hoạt động lừa đảo qua giọng nói quy mô lớn và việc rửa tiền sau đó bằng cách sử dụng tiền điện tử. Theo phán quyết, số tiền trị giá khoảng 1 triệu đô la Mỹ trong đồng stablecoin USDT đã được rửa tiền qua một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Người tổ chức chính của kế hoạch, một người đàn ông 41 tuổi, đã bị tuyên án năm năm tù. Cấp dưới và nhân viên của anh ta nhận án hai năm và tám tháng. Các công tố viên cho biết hai người này đã điều hành một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, phục vụ như một kênh chính để rửa tiền từ các vụ lừa đảo qua giọng nói.

Sàn giao dịch bất hợp pháp được sử dụng như một trung tâm rửa tiền

Các nhà điều tra tiết lộ rằng các bị cáo đã hợp tác chặt chẽ với một nhóm lừa đảo giọng nói có tổ chức hoạt động chủ yếu từ nước ngoài. Sự giao tiếp giữa các tội phạm diễn ra qua Telegram trong khoảng thời gian khoảng ba tháng.

Chiêu trò lừa đảo này theo một mẫu lừa đảo giọng nói quen thuộc. Những kẻ phạm tội giả làm cảnh sát hoặc người thân trong cơn hoạn nạn, lừa nạn nhân chuyển tiền dưới những giả danh sai lệch. Nạn nhân được chỉ dẫn để gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng do sàn giao dịch bất hợp pháp điều hành bởi những người đàn ông đã bị kết án.

Khi tiền đến từ các ngân hàng địa phương, nhân viên sàn giao dịch ngay lập tức chuyển đổi tiền tệ fiat thành USDT, stablecoin do Tether phát hành. Toàn bộ quy trình được thiết kế để nhanh nhất có thể nhằm giảm thiểu khả năng can thiệp của các cơ quan chức năng.

Tiền biến mất trong vòng một giờ

Theo các công tố viên, tốc độ chuyển tiền là yếu tố quan trọng. Từ lúc nạn nhân gửi tiền, thường mất chưa đến một giờ để tiền di chuyển từ tài khoản ngân hàng qua xử lý tiền mặt và cuối cùng chuyển thành dạng tiền điện tử.

Việc thực hiện nhanh chóng này đã ngăn cản các ngân hàng và cơ quan quản lý đóng băng tài khoản kịp thời. Ngay cả khi nạn nhân báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát, hầu như không có khoảng thời gian nào để phục hồi số tiền bị đánh cắp.

Các công tố viên cũng cho biết rằng hoạt động lừa đảo giọng nói này được điều hành từ nước ngoài, mặc dù vị trí chính xác không được tiết lộ. Tuy nhiên, các bước chính trong việc rửa tiền đều được thực hiện thông qua sàn giao dịch bất hợp pháp ở Hàn Quốc.

Tòa án: Các bị cáo đã khiến việc bồi thường gần như không thể

Thẩm phán chủ tọa Lee Young-cheol cho biết tòa án không phát hiện ra nỗ lực nào của các bị cáo nhằm giảm thiểu thiệt hại nghiêm trọng gây ra cho nạn nhân. Quyết định này được báo chí Yeongnam Ilbo đưa tin.

Thẩm phán mô tả các tội ác là đặc biệt nghiêm trọng, lưu ý rằng hành động của các bị cáo gần như đã loại bỏ hoàn toàn bất kỳ cơ hội nào để nạn nhân lấy lại tiền của họ. Cả hai người đàn ông đều bị kết án theo một luật đặc biệt nhằm ngăn chặn và bồi thường thiệt hại do lừa đảo tài chính dựa trên viễn thông.

Các cơ quan chức năng cũng thừa nhận rằng số lượng nạn nhân bị ảnh hưởng bởi kế hoạch lừa đảo giọng nói vẫn chưa được biết đến.

Cảnh báo về việc lạm dụng ngày càng tăng của stablecoin

Vụ án làm nổi bật một xu hướng rộng lớn hơn mà các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã cảnh báo từ một thời gian. Trong khi việc áp dụng tiền điện tử ở Hàn Quốc tiếp tục tăng tốc, tài sản kỹ thuật số ngày càng bị lạm dụng cho mục đích tội phạm. Các cơ quan quản lý báo cáo tăng 54% số giao dịch tiền điện tử đáng ngờ so với năm trước.

Các bộ trưởng và nhà lập pháp hiện đang kêu gọi hành động nhanh chóng từ chính phủ, đặc biệt liên quan đến các stablecoin như USDT và USDC. Vào tháng Chín, nhà lập pháp Jin Sung-joon đã cảnh báo rằng stablecoin đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các tội phạm ngoại hối, bao gồm giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có một chiến lược phối hợp và chủ động liên quan đến các cơ quan thực thi pháp luật như KoFIU và Dịch vụ Hải quan Hàn Quốc để theo dõi, xác định và truy tố các dòng tài chính tội phạm.

Các nhà lập pháp cũng đang kêu gọi các biện pháp chính sách bổ sung để ngăn chặn các chuyển tiền bất hợp pháp và không được phép và để giải quyết hiệu quả hơn các tội phạm tài chính liên quan đến tài sản tiền điện tử.

#SouthKorea , #CryptoCrime , #CryptoFraud , #USDT , #CryptoNews

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử!

Thông báo:

,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.