🚨 2.82 tỷ USD vụ cướp khổng lồ tiếp theo: bí mật rửa tiền nổi lên!🚨
Chuyên gia an ninh blockchain CertiK và FearsOff gần đây đã tiết lộ dòng tiền của vụ trộm ví phần cứng ẩn danh vào ngày 10 tháng 1. Vụ việc liên quan đến khoảng 2.82 tỷ USD không chỉ khiến nạn nhân mất 1459 BTC và hơn 2 triệu LTC, mà còn cho thấy các phương pháp rửa tiền chuyên nghiệp cực kỳ tinh vi.
🔍 Phân tích các phương pháp rửa tiền cốt lõi:
Chuyển đổi chuỗi chéo (Cross-Chain Swap): Hacker đã sử dụng sàn giao dịch phi tập trung THORswap để chuyển đổi $BTC bị đánh cắp thành tài sản trong hệ sinh thái Ethereum. Phân chia lớn: Khoảng 686 BTC đã được đổi lấy 19,600 ETH và sau đó chuyển vào ví 0xF73a...cc21, sau đó nhanh chóng được chia nhỏ đến nhiều địa chỉ mới. “Bộ lọc” cuối cùng: Cuối cùng, tiền được chuyển vào giao thức riêng tư Tornado Cash với mức khoảng 400 ETH mỗi giao dịch. Các chuyên gia gọi đây là “công tắc tổng” cho việc theo dõi trên chuỗi, khả năng thu hồi tiền sau khi trộn gần như không có.
⚠️ Cảnh báo:
Thám tử blockchain ZachXBT chỉ ra rằng, lần này hacker không sử dụng lỗ hổng hệ thống, mà là thông qua kỹ thuật xã hội, giả mạo thành nhân viên hỗ trợ để dụ dỗ nạn nhân tiết lộ cụm từ khôi phục. Điều này lại một lần nữa chứng minh: Ví phần cứng tuy an toàn, nhưng ý thức an toàn của người dùng mới là phòng tuyến.
💬 Thời điểm tương tác:
Đối mặt với các phương pháp rửa tiền phức tạp như vậy, bạn nghĩ rằng công cụ trộn tiền (Tornado Cash) nên bị cấm hoàn toàn, hay nên được giữ lại như một công cụ riêng tư? Chào mừng bạn thảo luận trong khu vực bình luận!