Một nhóm đã bị kết án tù vì đã rửa khoảng 17 triệu đô la cho một tổ chức lừa đảo trực tuyến của Trung Quốc. Theo NS3.AI, các cá nhân liên quan đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để chuyển đổi và chuyển giao các khoản tiền bất hợp pháp. Các cơ quan chức năng đã có thể chặn dòng chảy của những khoản thu lợi bất chính này bằng cách lần theo các giao dịch tiền điện tử.