Nhà điều tra Blockchain ZachXBT đã cáo buộc rằng cá nhân đứng sau vụ trộm hàng chục triệu đô la tiền điện tử từ các ví liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ có thể là con trai của một giám đốc tại một công ty được hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số cho các cơ quan Hoa Kỳ.
Theo các phát hiện được công bố bởi ZachXBT, một cá nhân sử dụng bí danh trực tuyến "Lick," được cho là tên John Daghita, bị nghi ngờ đã chuyển nhượng bất hợp pháp số tiền lớn của tiền điện tử từ các ví dưới sự kiểm soát của chính phủ Hoa Kỳ. ZachXBT còn cho rằng nghi phạm là con trai của Dean Daghita, Giám đốc điều hành và chủ tịch của CMDSS, một công ty đang giữ hợp đồng lưu ký tài sản kỹ thuật số với Dịch vụ Marshals Hoa Kỳ (USMS).
Điều quan trọng cần lưu ý rằng các cáo buộc này chưa được xét xử tại tòa án, và không có cáo buộc hình sự chính thức nào được công bố tại thời điểm viết bài.
Hợp đồng Quản lý USMS và Truy cập Ví Bị Cáo Buộc
Các hồ sơ mua sắm công cho thấy CMDSS, một công ty có trụ sở tại Virginia, đã được trao hợp đồng USMS vào tháng 10 năm 2024. Thỏa thuận đã giao nhiệm vụ cho CMDSS hỗ trợ trong việc quản lý và thanh lý các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu được phân loại là “Lớp 2–4”, thường là các token không được hỗ trợ bởi các sàn giao dịch tập trung lớn.
ZachXBT cáo buộc rằng tài sản tiền điện tử liên quan đến thỏa thuận quản lý này đã bị truy cập và một phần bị rút ra mà không có sự ủy quyền. Vụ trộm nghi ngờ liên quan đến các quỹ xuất phát từ ví chính phủ nắm giữ tiền điện tử bị tịch thu, bao gồm cả tài sản liên quan đến các vụ án thực thi pháp luật lịch sử.
Liên kết đến Cuộc Điều Tra Trên Chuỗi $90 Triệu Trước Đó
Các cáo buộc mới nhất theo sau một báo cáo điều tra ngày 23 tháng 1 của ZachXBT đã kết nối một người sử dụng các bí danh “John” hoặc “Lick” với hơn $90 triệu tiền điện tử bị nghi ngờ có nguồn gốc bất hợp pháp.
Phân tích trên chuỗi đã truy vết một phần số tiền này trở lại một ví do chính phủ Mỹ kiểm soát liên quan đến các tài sản bị tịch thu trong vụ hack Bitfinex năm 2016. ZachXBT trước đó đã cảnh báo vào tháng 10 năm 2024 rằng khoảng $20 triệu đã bị chuyển ra khỏi các ví chính phủ. Trong khi hầu hết các quỹ đó được cho là đã được phục hồi trong vòng 24 giờ, khoảng $700,000 đã được chuyển qua các dịch vụ trao đổi tức thì thì không được phục hồi.
Cuộc Tranh Cãi “Band-for-Band” Phơi Bày Hoạt Động Ví
Cuộc điều tra của ZachXBT được cho là bắt đầu từ một cuộc tranh cãi trong một cuộc trò chuyện Telegram liên quan đến nghi phạm và một cá nhân khác. Cuộc tranh cãi, được mô tả trong các vòng tròn tội phạm mạng như một cuộc đối đầu “band-for-band”, liên quan đến những người tham gia cố gắng chứng minh ai kiểm soát nhiều tiền điện tử hơn.
Trong quá trình trao đổi, “Lick” đã chia sẻ một video ghi lại màn hình của một ví Exodus, tiết lộ một địa chỉ Tron nắm giữ khoảng $2.3 triệu. Trong khi video đang diễn ra, một khoản tiền bổ sung $6.7 triệu bằng Ether đã được chuyển vào một địa chỉ Ethereum. Đến cuối cuộc đối đầu, khoảng $23 triệu đã bị cáo buộc được hợp nhất vào một ví duy nhất.
Việc truy vết trên chuỗi thêm đã liên kết ví này với một địa chỉ khác nhận được $24.9 triệu từ một ví chính phủ Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2024, củng cố mối liên hệ bị cáo buộc với các quỹ bị tịch thu.
Hợp đồng CMDSS Trước Đó Đã Đối Mặt Với Sự Giám Sát
Hợp đồng CMDSS bản thân nó đã từng thu hút sự chú ý. Công ty cạnh tranh Wave Digital Assets đã nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) sau khi thua thầu, lập luận rằng CMDSS thiếu một số đăng ký nhất định với SEC và FINRA.
Wave cũng đã bày tỏ lo ngại về các xung đột lợi ích tiềm ẩn, cáo buộc rằng CMDSS đã thuê một cựu quan chức USMS người đã từng có quyền truy cập vào thông tin không công khai. Cuối cùng, GAO đã bác bỏ khiếu nại, tuyên bố rằng quy trình đánh giá của chính phủ là hợp lý và tuân thủ.
Riêng biệt, một báo cáo của CoinDesk từ tháng 2 năm 2025 đã làm nổi bật những thách thức lớn hơn mà USMS phải đối mặt trong việc quản lý các tài sản tiền điện tử bị tịch thu. Theo báo cáo, cơ quan này gặp khó khăn trong việc cung cấp thậm chí là ước lượng thô về số lượng bitcoin mà họ nắm giữ và trước đó đã phụ thuộc vào các bảng tính thiếu các biện pháp kiểm soát hàng tồn kho toàn diện.
Những Hệ Lụy Rộng Hơn
Trong khi các cáo buộc vẫn chưa được chứng minh, vụ việc đã khơi lại cuộc tranh luận xung quanh an ninh quản lý, các biện pháp kiểm soát truy cập và giám sát các tài sản kỹ thuật số do chính phủ nắm giữ. Các nhà phân tích lưu ý rằng khi các chính phủ ngày càng quản lý và thanh lý tiền điện tử, các rủi ro hoạt động trở nên rõ ràng hơn — đặc biệt là khi các khoản tiền lớn liên quan.
Hiện tại, tình hình vẫn diễn biến, với cộng đồng tiền điện tử đang theo dõi sát sao các phản hồi chính thức hoặc hành động pháp lý có thể làm rõ các sự kiện.
Bài viết này chỉ mang tính thông tin và phản ánh các tuyên bố công khai và phân tích blockchain. Nó không cấu thành lời khuyên pháp lý hoặc đầu tư. Độc giả nên tự tiến hành nghiên cứu và chờ xác nhận chính thức từ các cơ quan liên quan.
👉 Theo dõi để biết thêm các cuộc điều tra tiền điện tử, phân tích trên chuỗi và tin tức thị trường.