🚨 Mỹ Tăng Cường Giám Sát: Các Lệnh Trừng Phạt Đầu Tiên Đối Với Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Liên Quan Đến Iran
Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã thiết lập một tiền lệ lớn bằng cách áp dụng các lệnh trừng phạt nhắm mục tiêu vào các nền tảng tiền điện tử cụ thể theo chế độ trừng phạt của Iran.
Những Điểm Nổi Bật:
Các Mục Tiêu: Các sàn giao dịch tiền điện tử Zedcex và Zedxion. Lý Do: Bị cáo buộc tạo điều kiện cho các giao dịch cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và có liên quan đến Babak Zanjani, một doanh nhân Iran bị kết án tham nhũng lớn. Quy mô: Theo báo cáo của Bộ Tài chính, một trong những nền tảng này đã xử lý hơn $94 tỷ trong các giao dịch kể từ khi đăng ký vào năm 2022. Hệ quả: Tất cả tài sản liên quan đến Mỹ của các sàn giao dịch này bị đóng băng. Các cá nhân và tổ chức Mỹ hoàn toàn bị cấm tham gia với chúng.
Điều này có nghĩa là gì đối với thị trường?
Các nhà quản lý đang chuyển từ việc giám sát chung sang thực thi mạnh mẽ đối với các nền tảng cụ thể được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt. Đối với người dùng hàng ngày, điều này là một nhắc nhở quan trọng về tầm quan trọng của việc tuân thủ KYC/AML và chọn các nền tảng uy tín, có giấy phép để quản lý tài sản.
Hãy cảnh giác và luôn xác minh các đối tác của bạn! 🛡️
#CryptoNews #Sanctions #Compliance #Zedcex #Zedxion
