(Luật phòng chống tội phạm mạng): một trận động đất lập pháp bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng #Web3

Ngày 31 tháng 1 năm 2026, trong bối cảnh thị trường biến động mạnh do áp lực thanh khoản, Bộ Công an cùng với các cơ quan liên quan đã soạn thảo (Luật phòng chống tội phạm mạng (dự thảo xin ý kiến)) chính thức công khai xin ý kiến xã hội.

Sự phản ứng mạnh mẽ của thị trường trái ngược hoàn toàn với sự yên ắng bất thường ở cấp độ dư luận. Tìm kiếm “Luật phòng chống tội phạm mạng” trên X (Twitter), các cuộc thảo luận liên quan rất hiếm. Phản ứng trực giác của hầu hết các chuyên gia là:

“Lại là một phần mở rộng của tài liệu bộ ngành?”

"Dù sao cũng đã bị cấm, còn có thể nghiêm khắc hơn nữa không?"

Đây là một sự đánh giá sai lầm cực kỳ nguy hiểm.

Từ "thông báo của bộ ngành" nâng cấp thành "luật quốc gia", có nghĩa là logic quản lý đã chính thức bước vào giai đoạn quản lý hình sự chính xác từ việc phòng ngừa rủi ro hành chính. Biteye cho rằng, đây rất có thể là một lần lập pháp có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến hệ sinh thái Web3 ở Trung Quốc đại lục trong những năm gần đây.

Không còn nói về "rủi ro tài chính", mà là trực tiếp cắt vào ba mạch sống chính

Đọc kỹ dự thảo 68 điều này có thể thấy, nó gần như không còn thảo luận lặp đi lặp lại về các khái niệm vĩ mô như "gây quỹ bất hợp pháp" hay "rủi ro tài chính hệ thống", mà giống như một con dao phẫu thuật, trực tiếp cắt vào ba mấu chốt cốt lõi của hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa:

  • #OTC Dòng tiền

  • Phát triển công nghệ và hỗ trợ dịch vụ

  • Hoạt động của nút chuỗi công khai và cơ sở hạ tầng

Điều này có nghĩa là, quản lý không còn cố gắng "chặn một ngành", mà bắt đầu tháo gỡ từng điểm quan trọng trong chuỗi tội phạm.

Một, so với các tài liệu bộ ngành trước đây, nó đã đạp vỡ ba "tấm đệm an toàn"

1️⃣ Tình huống OTC: Định nghĩa lại "biết rõ"

Trước đây, logic phản biện phổ biến nhất của các nhà kinh doanh OTC (U thương) là:

"Tôi chỉ giao dịch, không biết nguồn vốn của đối phương."

Trong thực tiễn tư pháp, loại vụ án này thường được định tính là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc tội hỗ trợ, mức độ xác định tương đối cao.

Nhưng trong dự thảo Điều 26 khoản 3, cách diễn đạt lập pháp đã xảy ra sự thay đổi thực chất:

"Không cá nhân và tổ chức nào được biết rõ là tài sản của người khác thu được từ tội phạm, thực hiện các hành vi lưu chuyển tài chính, thanh toán... hỗ trợ lưu chuyển tài chính cho người khác bằng cách sử dụng tiền ảo, tài sản ảo khác trên mạng."

Bề ngoài vẫn giữ lại "biết rõ", nhưng trong thực thi pháp luật thực tế, không gian giả định của "biết rõ" đã được mở rộng đáng kể:

  • Giá giao dịch rõ ràng bất thường

  • Sử dụng công cụ liên lạc mã hóa cố ý để tránh quản lý

  • Không thực hiện KYC / AML thực chất và nghiêm ngặt

Có thể bị xác nhận là "phải biết".

Điều này có nghĩa là,#USDT #USDC các loại tiền ảo đã chính thức được đưa vào tầm kiểm soát dòng tiền tội phạm mạng.
Đối với ngành OTC, vấn đề không còn là "lợi nhuận có giảm không", mà là:

Chi phí tuân thủ có thể đã cao đến mức không bền vững.

2️⃣ Công nghệ không còn trung lập: quyền tài phán dài tay và "hỗ trợ tức là đồng phạm"

Ngành tiền mã hóa lâu dài tin tưởng vào một câu nói: "Mã là luật, công nghệ vô tội."

Nhưng dự thảo Điều 19, Điều 31, gần như đã phủ định hoàn toàn ý tưởng này:

"Cấm biết rõ người khác lợi dụng mạng để thực hiện tội phạm, mà cung cấp... hỗ trợ và giúp đỡ phát triển vận hành, quảng cáo, đóng gói ứng dụng."

Điều quan trọng hơn là Điều 2 về quy định quyền tài phán dài tay:

"Công dân Trung Quốc sống ở nước ngoài, cũng như tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ cho người dùng trong lãnh thổ Trung Quốc... sẽ bị truy cứu trách nhiệm pháp lý theo luật."

  • Nhiều điều khoản trong dự thảo chủ yếu hướng đến trách nhiệm hành chính (sửa chữa, phạt tiền, tịch thu tài sản vi phạm)

  • Chỉ khi tình tiết nghiêm trọng (như liên quan đến số tiền lừa đảo lớn, tham gia sâu vào hoạt động) thì mới nâng lên trách nhiệm hình sự

  • Quyền tài phán dài tay trong thực tiễn tồn tại sự cân nhắc "chi phí - lợi ích", trừ khi là vụ án đặc biệt lớn hoặc liên quan đến an ninh quốc gia, thì việc truy cứu trách nhiệm xuyên biên giới không phải là lựa chọn mặc định

Nhưng cần lưu ý rằng: "không nhất định bắt bạn" ≠ "bạn là an toàn".

3️⃣ Quản trị chuỗi công khai: Thách thức đơn phương phi tập trung

Dự thảo Điều 40 khoản 9 đưa ra yêu cầu rõ ràng đối với nhà cung cấp dịch vụ blockchain:

Phải có khả năng "giám sát, ngăn chặn, xử lý" thông tin vi phạm và hành vi thanh toán.

Đối với các kỹ thuật viên, đây là một bài toán gần như không có lời giải.

Chuỗi blockchain không cần quyền phép thực sự không có khả năng ngăn chặn điểm đơn. Điều này thực sự buộc các dự án Web3 nội địa phải chọn một trong hai lựa chọn:

  • Trở thành "chuỗi liên minh" có thể kiểm tra và can thiệp

  • hoặc do không thể thực hiện nghĩa vụ ngăn chặn mà vi phạm pháp luật một cách tự nhiên

Phi tập trung, ở đây lần đầu tiên bị thách thức một cách có hệ thống.

Hai, tọa độ lịch sử: từ "9·4" đến "2·1"

Nếu kéo dài trục thời gian, việc quản lý tiền mã hóa của Trung Quốc đã trải qua ba giai đoạn:

  • 2013 / 2017 (9·4)｜Thông báo｜Giai đoạn phòng ngừa
    Mục tiêu là phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư bình thường, cấm ICO

  • 2021 (9·24)｜Thông báo｜Giai đoạn thu hồi
    Tập trung vào việc trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp, xóa bỏ khai thác

  • 2026 (Luật phòng chống tội phạm mạng)｜Luật｜Giai đoạn quản lý
    Mục tiêu chuyển hướngTội phạm mạng liên quan đến Web3 tự nó

Hai giai đoạn đầu, các bộ phận chủ đạo là ngân hàng trung ương và ủy ban phát triển, quan tâm đến "tiền" và "sự việc";
Còn lần này, dẫn đầu là Bộ Công an, họ quan tâm đến - "tội" và "người".

"Dù là tội phạm được thúc đẩy bởi crypto (rửa tiền, lừa đảo), hay tội phạm bản địa crypto (tấn công hacker, Rug Pull), trong những năm gần đây đều có xu hướng gia tăng. Lần lập pháp này, về bản chất, là sự nâng cấp tất yếu từ cấm hành chính sang quy định hình sự."

2026, là năm tái thiết quy tắc

Cú sụt giá vào ngày 1 tháng 2 có thể chỉ là một cú sốc thanh khoản.
K đường sẽ phục hồi, cảm xúc sẽ đảo ngược.

Nhưng khi con dao phẫu thuật của pháp luật bắt đầu cắt chính xác vào mã, nút và đường đi của vốn,
Tuân thủ không còn là tùy chọn, mà là điều kiện sống còn.

Từ lời khuyên thực tiễn của luật sư Sharon cũng rất thẳng thắn:

  • Không nên coi "trung lập công nghệ" là miễn trừ pháp luật

  • Thực hiện nghiêm ngặt #kyc và cơ chế chống rửa tiền

  • Ngăn chặn thực chất IP nội địa và người dùng

  • Tránh tham gia vào việc tạo lập thị trường token và quảng bá hoa hồng cho các dự án rủi ro cao

Trong giai đoạn mới này, đối với những người làm nghề và nhà đầu tư ở đại lục:

"Tuân thủ", đã trở thành một ranh giới sống còn.