Wurde gefasst?! Illegale Nutzung von USDT durch Untergrundbanken?

Am 15. Mai 2024 veröffentlichte die Polizei von Chengdu Informationen über die Aufklärung eines großen Falls von Untergrundbanken. Der Fall betrifft einen Betrag von bis zu 13,8 Milliarden Yuan, und insgesamt wurden 193 Verdächtige festgenommen, während 149 Millionen Yuan an beschlagnahmten Geldern eingefroren wurden.

Beginnend im November 2022 entdeckte die Polizei von Chengdu bei der Bearbeitung eines Falls von Störung des Arzneimittelmanagements zufällig Hinweise darauf, dass die Verdächtigen über Untergrundbanken Geldtransaktionen durchführten. Dies führte zur Ermittlung des Geldwäschefalls "2·27", und es wurden Festnahmen in Städten wie Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou und Jinhua durchgeführt. Insgesamt wurden 25 Verdächtige festgenommen und eine große Anzahl von Bankkarten, U-Schlüsseln und anderen Zahlungsmitteln sichergestellt.

Laut Ermittlungen hat eine kriminelle Gruppe, angeführt von Personen wie Lin, Weng, Chen, seit Januar 2021 unter dem Vorwand von Import- und Exportgeschäften illegale Währungsumtausch- und Zahlungsabwicklungsaktivitäten mithilfe von USDT (Tether) durchgeführt. Die Hauptzielgruppe sind Kunden mit Bedarf an Geldübertragungen, was Bereiche wie den Schmuggel von Arzneimitteln, Kosmetika und den Erwerb von ausländischen Vermögenswerten umfasst.

Durch weitere Ermittlungen wurde bestätigt, dass die Gruppe USDT (Tether) nutzt, um der staatlichen Devisenaufsicht zu entkommen und illegale Devisenabwicklungsdienste anzubieten, was zu verschiedenen kriminellen Aktivitäten wie Finanzbetrug, Amtsdelikten, Störung des Arzneimittelmanagements und Schmuggel führt und eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Devisen- und Finanzsicherheit darstellt.

Bei der Qualifizierung der Teilnehmer von Untergrundbanken muss berücksichtigt werden, ob ein Gewinnstreben und eine Geschäftstätigkeit vorliegen. Kunden von Untergrundbanken stellen rechtlich gesehen in der Regel kein Verbrechen des illegalen Betriebs dar, da ihr Verhalten nicht die Markttätigkeit mit Gewinnabsicht aufweist, sondern vielmehr persönliche Konsum- oder Investitionsbedarfe sind. Bei einem potenziellen Risiko sollte umgehend Anwalt Yan kontaktiert werden, um nicht aufgrund rechtlicher Unkenntnis in Schwierigkeiten zu geraten.

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