晏律师的元宇宙

USDT-Wechsel? 11.82 Milliarden großer Fall führt direkt zu Haftstrafen!

Kürzlich wurde in Peking ein 11.82 Milliarden großer Fall direkt genutzt, um die "graue Fantasie" des USDT-Wechsels zu zerschlagen! Fünf Personen wurden zu Haftstrafen von 2 bis 4 Jahren verurteilt, weil sie anderen geholfen haben, USDT grenzüberschreitend zu wechseln. Wenn du oder jemand in deinem Umfeld noch mit dieser Angelegenheit zu tun hat, musst du diesen Artikel unbedingt zu Ende lesen!

❌ Glaub nicht mehr, dass "nur ein Wechsel" nicht illegal ist

Der Fall in Peking betrifft 11.82 Milliarden, ist weder Betrug noch Geldwäsche, sondern wird nur deshalb als illegaler Devisenhandel eingestuft, weil USDT verwendet wurde, um Renminbi in Fremdwährungen zu wechseln.

Viele Menschen denken: "Ich kaufe nur virtuelle Währungen, helfe einem Freund, etwas Devisen zu drehen" – was kann da schon passieren? Aber die Justiz betrachtet die Natur der Transaktionen – du wechselst heimlich Renminbi in Fremdwährungen, ohne die Genehmigung des Staates, und ignorierst die Devisenaufsicht!

Denk mal darüber nach, wie "extrem" das ist:

- Umgehung des jährlichen Kauflimits von 50.000 US-Dollar pro Person
- Umgehung der Bankprüfung zur Verwendung von Geldern
- Vermeidung der mehrstufigen Identifikation zur Bekämpfung von Geldwäsche
- Keine grenzüberschreitende Meldung erforderlich

Ist das nicht das gleiche wie das Wechseln von Währungen durch Geldwechsler im Untergrund?

🔗 Glaub nicht, dass du als "kleine Figur" nichts zu befürchten hast

Glaub auf keinen Fall, dass nur die Führenden verhaftet werden, die gesamte Kette des Währungswechsels kann zusammen "hineingeraten":

- Personen, die Zahlungen abwickeln: Sag nicht mehr "Ich habe nur das Geld erhalten"
- Personen, die beim Kauf und Verkauf von USDT helfen: Denk nicht "Ich habe nur eine Währung gewechselt"
- Personen, die USDT ins Ausland transferieren: Größtes grenzüberschreitendes Risiko
- Vermittler, die Transaktionen arrangieren und Gruppen gründen: Sobald Renminbi in Fremdwährungen gewechselt wird, kannst du nicht entkommen

🧐 Glaub nicht, dass "anonyme virtuelle Währungen nicht verfolgt werden können"

Viele Menschen denken, dass Transaktionen in der Blockchain anonym sind und die Polizei nichts tun kann. Aber in diesem Fall hat die Ermittlungsbehörde die Fakten aufgedeckt:

- Banktransaktionen und Blockchain-Überweisungszeiten stimmen genau überein, wo das Geld hingegangen ist, ist klar
- Sonderprüfungen zeigen klar die Beträge, Rollen und Gewinne jeder Person auf
- Plattformdaten und Blockchain-Adressen können zurückverfolgt werden und sind in den Augen der Polizei transparent

💡 Wichtiger Hinweis! An sich gibt es mit virtuellen Währungen kein Problem, aber die Nutzung kann gefährlich sein

Tatsächlich ist die virtuelle Währung an sich kein Verbrechen, aber sie zur Umgehung der Devisenaufsicht zu verwenden, ist ein großes Problem. Wenn du immer noch mit USDT-Zahlungen oder grenzüberschreitenden Geldempfängern zu tun hast, solltest du dringend eine rechtliche Risikoprüfung für dich selbst durchführen und bei Bedarf einen Fachanwalt konsultieren. Pass auf, dass du nicht auf diese große Mine trittst!

5 Millionen USDT wurden von der Frau "gelöscht", Polizei hat nichts genützt?

Um drei Uhr morgens brach A Ming's schluchzende Stimme in mein Ohr: "Rechtsanwalt Yan, 5 Millionen U sind weg! Meine Frau hat nur auf meinen Anweisungen geklickt!"

Als Partner einer Kanzlei, die viele Streitigkeiten im Kryptobereich gesehen hat, fragte ich zunächst nicht trösten, sondern direkt: "Hast du den Screenshot des Mnemonics per WeChat geschickt?"

Die Stille am anderen Ende der Leitung war noch schmerzhafter als ein Totalverlust.

【Lächerlich, aber wahr: Eine Tragödie】🏠
Bevor er auf Geschäftsreise ging, wollte er sich die Mühe sparen und schickte den Screenshot der 12 Mnemonics in die Familien-Gruppe, inklusive einer Aufnahme, wie man „Einfügen → Weiter“ macht. Kurz nachdem seine Frau die Aktion abgeschlossen hatte, wurde das gesamte Guthaben innerhalb von 30 Sekunden abgezogen – der Kontostand betrug plötzlich 0!

Die Polizei war noch enttäuschender: "Kein Fall kann angenommen werden" – diese vier Worte bedeuteten, dass das Geld nicht zurückgeholt werden konnte.

【Der wahre Schuldige ist nicht die Frau, sondern deine Lücke】🕵️
Blame deine Familie nicht! Das echte Problem liegt hier:

- Altes Smartphone, das seit drei Jahren nicht neu aufgesetzt wurde, Wi-Fi-Passwort so einfach wie der Name der Wohnanlage
- Browser mit Dutzenden Add-ons für „kostenlose Airdrops“, alle mit Hintertüren
- WeChat-Screenshots werden automatisch in die Cloud synchronisiert – die Mnemonics wurden quasi öffentlich verschenkt

Die Hacker warteten nur auf solche Schwachstellen und griffen sofort zu, sobald sich die Gelegenheit ergab!

【Drei lebensrettende Regeln für 5 Millionen U】⚔️

1. Mnemonics = Lebensader! 🚫 Nie Screenshot machen, niemals Cloud-Synchronisation
2. Nur spezielles Smartphone für Handel verwenden! 📱 Nur offizielle Wallets installieren, vor der Operation das Netzwerk trennen, danach die Zwischenablage löschen
3. Besser, dass keine Familie die Operation übernimmt!

Die Kryptomärkte schwanken, aber wenn das Vermögen gestohlen wird, liegt es immer an menschlichen Fehlern! Der Schutz des Kapitals ist wichtiger als die Vorhersage eines Bullenmarktes – vergiss nicht, die Lücken zu schließen, bevor du verlierst! $BTC

Die Bitcoin-Preisprognose von 200.000 US-Dollar ist keine Frage mehr, das sage ich hier fest, damit ihr es später als Archivmaterial nutzen könnt. Denn ich habe viele Kunden aus der Krypto-Branche kennengelernt, die wirklich Glauben an Bitcoin haben. Ihre allgemeine Meinung ist, dass 200.000 US-Dollar keine Frage mehr ist. Und der größte Wert von Bitcoin liegt in seiner Unersetzbarkeit und der weltweiten Akzeptanz. Denkt darüber nach. $BTC

 USDT-Tauschgeschäfte? 6,5 Milliarden im Verdacht, der Strafverfolgung entgehen nicht!

Als Partner einer auf Web3 spezialisierten Kanzlei habe ich kürzlich den Fall von Shanghai mit einem Volumen von 6,5 Milliarden im Bereich virtueller Währungen analysiert und wurde immer mehr beunruhigt – viele halten das scheinbar "einfache" Geldtransfer für harmlos, doch in Wirklichkeit haben sie bereits die strafrechtliche Grenze überschritten!

Möchten Sie Geld für Ihre Kinder im Ausland überweisen oder Ihre grenzüberschreitenden Zahlungen managen und finden die Grenze von 50.000 US-Dollar nicht ausreichend? Dann suchen Sie nach einer "unterirdischen Wechselagentur"? Wie bei der Dame namens Chen – sie erhielt scheinbar schnell das ausländische Geld, doch in Wirklichkeit war sie in die Falle eines kriminellen Netzwerks getappt. Dieses Netzwerk nutzte 17 sogenannte "Schattenunternehmen", um inländisches Renminbi einzusammeln, über außerbörsliche USDT-Transaktionen umzuleiten und anschließend im Ausland in Fremdwährung "gegenüberliegend" zu transferieren. Innerhalb von drei Jahren erreichte das Gesamtvolumen 6,5 Milliarden!

Denken Sie nicht, dass die vermeintlich geheime Methode Sie schützt! Das Gesetz hat klar festgelegt, dass solche "gegenüberliegenden" Wechselgeschäfte, die die Devisenaufsicht umgehen, in Wirklichkeit eine verdeckte Devisenhandelsaktivität darstellen und direkt den Tatbestand des illegalen Wirtschaftsbetriebs erfüllen. Merken Sie sich zwei entscheidende Zahlen: Bei einem Beteiligungsvolumen von über 5 Millionen oder einem Gewinn von über 100.000 gilt dies als Straftat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren; bei einem Volumen von über 25 Millionen oder einem Gewinn von über 500.000 droht eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren, maximal bis zu 15 Jahren!

Bei grenzüberschreitenden Zahlungen ist die Einhaltung der Vorschriften stets die oberste Priorität. Egal ob Privatperson oder Unternehmen – wenn Sie Fragen zum Devisenbereich haben, sollten Sie niemals auf Glück setzen. Die richtige Vorgehensweise ist, sich zeitnah an Fachleute zu wenden, um Risiken zu vermeiden.

Was man in Hongkong unbedingt beachten muss, wenn man U kauft! Strafe von 5 Millionen + 7 Jahre Gefängnis bei unerlaubter Transaktion?

Achtung, alle im Kryptobereich! Die "Stablecoin-Verordnung" von Hongkong tritt am 1. August in Kraft. Die Regeln für USDT-Transaktionen haben sich grundlegend verändert, doch viele verstehen die neuen Vorschriften falsch – Fehlverhalten kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen!

✅ Markieren Sie die roten Linien: Diese 3 Dinge erfordern eine Lizenz!
1. Ausgabe von bestimmten Stablecoins in Hongkong (einschließlich USDT-bezogener Produkte)

2. Ausgabe von Stablecoins, die auf den Hongkong-Dollar abgestimmt sind, außerhalb von Hongkong

3. Andere Aktivitäten, die vom Finanzkontrollamt als besonders wichtig erachtet werden

⚠️ Wie schwer sind die Folgen?
Unerlaubte Aktivitäten gelten als Straftat! Höchststrafe: 5 Millionen HKD Geldstrafe + 7 Jahre Gefängnis. Selbst bei einer einfachen Verurteilung drohen 500.000 HKD Geldstrafe + 2 Jahre Haft. Bei fortgesetzter Verletzung wird zusätzlich täglich eine Strafe von 100.000 HKD verhängt!

💡 Die richtige Vorgehensweise für legale U-Transaktionen:
Der private Austausch von USDT zwischen Privatpersonen unterliegt der Verordnung derzeit nicht. Nur "anerkannte Anbieter" (lizenzierte Stablecoin-Emittenten, lizenzierte virtuelle Vermögensverwahrer, Broker mit Lizenz Nr. 1 usw.) dürfen Stablecoins an Endverbraucher verkaufen. Derzeit gibt es 7 lizenzierte virtuelle Vermögensverwahrer in Hongkong (OSL, HashKey, HKVAX usw.) sowie einige Broker, die Stablecoin-Handel anbieten können.

USDT unterliegt derzeit nicht der Hongkong-Lizenzpflicht, da es weder in Hongkong ausgegeben wird noch in Hongkong-Dollar bewertet ist. Wenn Sie jedoch als OTC-Händler USDT für die Öffentlichkeit anbieten, müssen Sie besondere Compliance-Risiken beachten!

Lassen Sie sich nicht täuschen! Die Regulierung in Hongkong ist bereits in Kraft. Nur durch Einhaltung der Vorschriften kann man sicher verdienen!
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Warum verlierst du beim Handel mit Kryptowährungen Geld? $BTC


Weil ein Mangel im Inneren zu einem instabilen Geisteszustand führt. Solange du Hauptkryptowährungen kaufst und halten kannst, wirst du nicht verlieren. Wenn dein Inneres reich ist, wirst du dich nicht um kurzfristige Schwankungen kümmern. Manchmal ist es echte Weisheit, gar nichts zu tun, die wahre Nicht-Tun. Natürlich wird das Geld dann von selbst zu dir kommen.

Kryptowährungs-Jargon: Verstehe 6 Gruppen von Codes, um 90% der Fallen zu vermeiden!

1. "U kaufen" ≠ Milchtee kaufen

- Echte Bedeutung: Fiat-Währung gegen USDT und andere Stablecoins eintauschen (OTC-Handel)
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- Rechtliche Gefahren:
▫️ Die Zentralbank hat 2021 in einer "Mitteilung" klargestellt: Der Austausch von virtuellen Währungen ist eine illegale Finanzaktivität.
▫️ Ein Fall aus Shanghai: Geldwäsche mit USDT führte zu einer 3-jährigen Haftstrafe.
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- Lebensrettende Tipps:
👉 Verweigern Sie den Handel über private Konten, wählen Sie lizenzierte und regulierte Plattformen.
👉 Bei einer Einzeltransaktion über 50.000 Renminbi wird empfohlen, Beweise aufzuheben.

2. "Airdrop ernten" ≠ Ein Stück Kuchen vom Himmel

- Echte Spielweise: Abschluss bestimmter Aufgaben (wie Weiterleiten, Staken) um kostenlose Token zu erhalten.
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- Rechtliche Risiken:
▫️ Könnte illegale Mittelbeschaffung betreffen.
▫️ Wenn Tokens als Wertpapiere eingestuft werden, benötigen sie die entsprechende Lizenz.
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- Falle vermeiden:
👉 Seien Sie vorsichtig bei "Null Ernte" und "hohen Renditen"-Redewendungen, fordern Sie den Projektträger auf, das Weißbuch öffentlich zu machen.
👉 Berühmtheit bedeutet nicht unbedingt Zuverlässigkeit.

⚖️ Rechtlicher Jargon und Compliance-Warnung

1. "KYC" ≠ Einfach Daten ausfüllen

- Bedeutung: Kundenidentifikation (Know Your Customer)
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- Praktische Schwerpunkte:
▫️ Die Hongkonger SFC verlangt: Aufbewahrung von Identitätsnachweis + Adressnachweis.
▫️ Plattformen im Inland: Es ist verboten, KYC-Dienste für inländische Nutzer anzubieten.
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- Compliance-Rote Linie:
👉 Die Registrierung bei einer ausländischen Börse mit falschen Informationen könnte als Unterstützung zur Geldwäsche angesehen werden.

2. "AML" ≠ Antiviren-Software

- Vollständiger rechtlicher Begriff: Anti-Geldwäsche (Anti-Money Laundering)
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- Verpflichtungen der Plattform:
▫️ Überwachung ungewöhnlicher Transaktionen.
▫️ Einreichung verdächtiger Transaktionsberichte bei den Regulierungsbehörden.
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- Nutzerhinweise:
👉 Häufige große Überweisungen können Risikokontrollen auslösen und möglicherweise das Konto einfrieren.

Jargon ist im Wesentlichen ein Spiel mit Informationsunterschieden! Echte konforme Projekte benötigen keine Codes zur Kommunikation. Folgen Sie Anwalt Yan, um sicher viel Geld zu verdienen.
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#RWA #马斯克概念 #Web3 #特斯拉 💥 Musk RWA Operation? Rechtliche Fallstricke unbedingt beachten!

🔥 Gerüchte über Musks RWA Operation

Es wird gemunkelt, dass Tesla die Berliner Fabrik in 100 Millionen digitale Zertifikate aufteilen wird, jedes zur Finanzierung von 500 Dollar. Diese Nachricht wurde bisher von Tesla und den Aufsichtsbehörden nicht bestätigt. Theoretisch kann das RWA-Modell einen Null-Asset-Transfer + globale Investitionen ermöglichen, erfordert jedoch die Risikotrennung durch spezielle Zweckgesellschaften, und die Vermögenswerte müssen eine Eigentumsregistrierung abschließen.

🚨 Drei große rechtliche Risiken

1. Regulatorische rote Linien dürfen nicht berührt werden

- Hongkong: Wertpapier-Token müssen mit einer Lizenz der Klassen 1 und 7 ausgegeben werden, nicht-wertpapierartige müssen den Howey-Test bestehen, und konforme Projekte sind nur für professionelle Investoren zugänglich.
- Festland: Die Ausgabe von Münzen im Inland ist illegal, Shanxi hat vor illegalen Sammlungen gewarnt, die sich als RWA tarnen. Solche Betrügereien sind oft mit falscher Werbung und dem Betrieb von Geldpools verbunden.

2. Versteckte Fallen in den Basiswerten

35% der RWA-Projekte sind um 10-20 Mal überbewertet, häufige Probleme sind unklare Eigentumsverhältnisse und fehlende Compliance. So manipuliert ein Diamantenprojekt 80% des Handelsvolumens und zieht in 3 Tagen 170 Millionen Dollar ab; ein Gemäldeprojekt behauptet, einen Wert von 100 Millionen zu haben, tatsächlich sind es weniger als 500.000.

3. Handelsmechanismen bergen Risiken

Einige Projekte sind "falsche On-Chain"-Projekte, bei denen die Gelder auf Offshore-Konten fließen. Wenn On-Chain-Institutionen bankrott gehen oder in Verzug geraten, verlieren die On-Chain-Vermögenswerte ihre Gültigkeit.

🛡️ Compliance-Leitfaden

1. Wählen Sie eine Plattform: Bevorzugen Sie lizenzierte VASP in Hongkong und lehnen Sie nicht qualifizierte Plattformen ab, die "Referral-Kommissionen" anbieten.
2. Überprüfen Sie die Vermögenswerte: Fordern Sie Nachweise von Dritten über Eigentum und Ertragsberichte an, seien Sie vorsichtig bei Projekten mit einer jährlichen Rendite von über 15%.
3. Bewahren Sie Beweise auf: Speichern Sie gemäß dem Geldwäschegesetz 10 Jahre lang Transaktionsaufzeichnungen und bewahren Sie Vertragsklauseln und rechtliche Dokumente auf.

💡 Trends und Hinweise

In Hongkong gibt es über 30 konforme RWA-Projekte, und Unternehmen wie Boreton treiben die Tokenisierung grüner Vermögenswerte voran. Aber 80% der nicht konformen Projekte sind gescheitert; überprüfen Sie daher unbedingt die Qualifikationen und die Echtheit der Vermögenswerte, konsultieren Sie einen Fachanwalt, um zu vermeiden, dass 500 Dollar zu "Intelligenzsteuer" werden.

USDT grenzüberschreitende Zahlungen? Diese 3 steuerlichen Fallstricke haben Sie betreten?

💡 Wissenswertes 1: USDT-Zahlungen können mehrere Steuern betreffen

- Echte Fälle: Ein grenzüberschreitender E-Commerce-Verkäufer erhielt Zahlungen in USDT und wurde von den Steuerbehörden aufgefordert, relevante Steuern nachzuzahlen.

- Juristische Logik:
👉 Mehrere Länder betrachten USDT als „virtuelles Vermögen“, und grenzüberschreitende Zahlungen könnten als „Vermögensübertragung“ angesehen werden, die relevante Steuern erfordern.
👉 Wenn es sich um grenzüberschreitende Transaktionen zwischen China und den USA handelt, könnte der chinesische Verkäufer aufgrund des CRS-Informationsaustauschmechanismus verpflichtet sein, Steuern in beiden Ländern zu deklarieren (tatsächlich abhängig von den spezifischen Steuergesetzen beider Länder).

🛡️ Wissenswertes 2: USDT-Rückerstattungen bergen Risiken

- Ausländische Regulierung: Die Vorschriften der EU-MiCA-Verordnung besagen, dass Rückerstattungen im Zusammenhang mit dem Handel mit virtuellen Vermögenswerten, wenn es einen Verdacht auf Geldwäsche gibt oder die Beträge erheblich sind, einen Nachweis über die Herkunft der Mittel erfordern.

- Risiken in China: In China gelten geschäftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen als illegale Finanzaktivitäten. Rückerstattungen in USDT innerhalb Chinas könnten nicht nur gegen relevante Vorschriften verstoßen, sondern, falls es sich um die Übertragung von kriminell erlangten Vermögenswerten handelt, auch den Tatbestand der „Verschleierung kriminell erlangter Vermögenswerte“ erfüllen.

🌍 Wissenswertes 3: USDT ist ein wichtiges Ziel der Zollüberwachung
- Datenreferenz: In den letzten Jahren hat die Zahl der Fälle von Schmuggel mit virtuellen Währungen zugenommen, und es gibt Fälle mit enormen Beträgen.

- Juristische Konsequenzen:
👉 Verstöße gegen relevante Zollvorschriften können zu Beschlagnahmung, Geldstrafen und anderen Strafen führen (gemäß Artikel 82 des Zollgesetzes).

👉 Bei illegalen grenzüberschreitenden Geldtransfers könnte es sich um den Tatbestand des „Währungsfluchtverbrechens“ handeln, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu über fünf Jahren geahndet werden kann.

⚠️ Compliance-Leitfaden
1. Chinesische Nutzer müssen dies lesen:
- China hat eindeutig alle geschäftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Währungen verboten, einschließlich Zahlungen in USDT innerhalb Chinas (gemäß relevanten Mitteilungen von der Zentralbank und zehn anderen Abteilungen).
- Grenzüberschreitende E-Commerce-Unternehmen können compliant Methoden wie „Digitale Renminbi + legale grenzüberschreitende Zahlungsmethoden“ wählen, um Transaktionen abzuschließen.

2. Wichtige Punkte für Auslandsoperationen:
- Halten Sie mindestens 5 Jahre Transaktionsunterlagen gemäß den lokalen gesetzlichen Anforderungen auf (entspricht den Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche).

- Führen Sie Transaktionen über Plattformen mit gültigen Lizenzen durch und deklarieren Sie die Steuern gemäß den Vorschriften.

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Immer noch dabei, Coins zu horten und auf den Bullenmarkt zu warten? Nur intelligente Menschen tun das nicht!

🚨 Die drei fatalen Schwächen der Horten-Coins-Fraktion

1. Zeitkostenexplosion:
- Der Bullenmarkt könnte 3 Jahre verspätet eintreffen
- Dein Vermögen schläft, während das Geld anderer bereits Geld verdient
2. Cashflow-Schwarzes Loch:
- Sobald der Bärenmarkt kommt, gibt es nicht nur keine Erträge, sondern man verliert auch 80%
- Coins zu horten ist wie Geld in einem Safe zu sperren, aber den Schlüssel nicht finden zu können
3. Kognitive Diskrepanz:
- Institutionen spielen alle CeDeFi, während Kleinanleger immer noch auf "den Pump durch die großen Spieler" warten

💡 Neue Denkweise im Krypto-Bereich: Lass deine Vermögenswerte "arbeiten"

Es geht nicht darum, eine andere Währung zu wechseln, sondern eine andere Spielweise zu wählen!
Durch regulierte Plattformen kann Bitcoin:
✅ Stabile Erträge: Verwahrt bei lizenzierten Institutionen, um jährliche Erträge zu erzielen
✅ Ökologische Teilnahme: Staking in On-Chain-Protokollen, um am ökologischen Aufbau teilzunehmen (Achtung: DeFi-Operationen sind in China verboten!)

Warum ist das eine Dimensionserweiterung?

- Institutionelle Unterstützung: Zusammenarbeit mit Institutionen, um reale Vermögenswerte wie US-Aktien-Dividenden und Goldverleih einzuführen
- Rechtliche Absicherung: CeFi-Bereich unterliegt der SEC-Regulierung (Plattformlizenz überprüfen)

💰 Vermögensverteilungsformel für intelligente Menschen

Alte Denkweise: 100% Coins horten = Achterbahnfahrt (das Herz kann nicht standhalten)
Neue Denkweise:
70% BTC für stabiles Investieren (lizensierte Plattform wählen)
20% Regulierter Spot-Hedging
10% Rechtswissen lernen (um Fallen zu vermeiden)

Durch das CeDeFi-Framework doppelte Erträge erzielen, aber chinesische Nutzer sollten beachten:

1. Teilnahme im Inland ist illegal (Benachrichtigung von zehn Abteilungen der Zentralbank)
2. Auslandstransaktionen müssen 5 Jahre Transaktionsprotokolle aufbewahren (Geldwäscheanforderungen)

⚠️ Compliance-Hinweis von Yanlü

1. Chinesische rote Linie: Jeglicher Handel, Staking oder Investieren in virtuelle Währungen ist illegal, Teilnahme kann strafrechtliche Folgen haben
2. Ausländisches Risiko: Auswahl der Plattform muss SEC/MiCA-Lizenz überprüfen, Vorsicht vor "hohen Erträgen"-Fallen
3. Beweissicherung: Selbst bei Auslandstransaktionen sollten Verträge und Zahlungsnachweise aufbewahrt werden (für grenzüberschreitende rechtliche Zusammenarbeit)

#NeueDenkweiseImKrypto #Investieren #Blockchain #Geldwäsche #CeDeFi

🔍 USDT neue Risiken: Bist du in diese Grauzonen geraten?

💡 Kaltwissen 1: Neue Tricks im USDT OTC-Handel

- Neue Falle: Betrüger tarnen sich als „hochpreisige Coin-Käufer“ und verlangen, dass du zuerst USDT überweist, bevor du bezahlst; nach Erhalt der Coins sofort blockieren
- Rechtliche Einordnung: Solche Handlungen wurden von mehreren Gerichten als „Betrugsdelikt“ eingestuft, mit einer Höchststrafe von bis zu 10 Jahren Gefängnis
- Betrugspräventionsleitfaden:
① Nur über lizenzierte Plattformen Transaktionen durchführen
② Historische Transaktionsaufzeichnungen des Händlers überprüfen

🛡️ Kaltwissen 2: Verbirgt sich Überwachung in USDT-Wallets?

- Technische Wahrheit: Ein bekannter Blockchain-Explorer hat „USDT-Transaktionsverfolgung“ realisiert, wodurch echte Identitäten über Transaktionsadressen verknüpft werden können
- Rechtliche Risiken:
👉 Wenn das Konto dreckiges Geld empfängt, könnte es auch ohne Wissen eingefroren werden
👉 Aufzeichnungen über virtuelle Währungstransaktionen können als Beweismittel in Strafverfahren verwendet werden
- Sicherheitsvorkehrungen:
① Vor jeder Transaktion die Risikobewertung der Adresse mit einem Blockchain-Explorer überprüfen
② Ein „Transaktionsspezifisches Wallet“ einrichten

🌍 Kaltwissen 3: USDT wird zum „Geldwäschewerkzeug“ schwer betroffen

- Erschreckende Daten: Der FATF-Bericht 2024 zeigt, dass 30% der USDT-Transaktionen weltweit mit Geldwäsche zu tun haben (im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegen)
- Compliance-Rote Linien:
① Das Empfangen und Bezahlen von USDT für andere birgt erhebliche Risiken
② Unternehmenskonten, die USDT empfangen, haben erhebliche Risiken

⚠️ Dringende Erinnerung von Yanlü
USDT ist keine „anonyme Währung“! Jede Transaktion kann verfolgt werden!

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$ETH Die drei wichtigsten Gesetze der US-amerikanischen "Krypto-Woche", ein neuer Sturm im Web3-Recht!

Hallo zusammen👋, heute sprechen wir über die enorm wichtigen Ereignisse der "Krypto-Woche" in den USA im Bereich Web3!

Vom 14. bis 18. Juli findet im US-Kongress die "Krypto-Woche" statt, in der ein Gesetzesturm entbrennt, wobei drei Schlüsselgesetze, das "GENIUS-Gesetz", das "CLARITY-Gesetz" und das "Anti-CBDC-Gesetz", in die finale Phase gehen!

💥Zuerst zum "GENIUS-Gesetz", das am 17. Juni im Senat mit 68 zu 30 Stimmen genehmigt wurde.
- Die Kernbestimmungen verlangen, dass Stablecoins zu 100 % durch Bargeld oder US-Staatsanleihen gedeckt sind, algorithmische Stablecoins verboten werden, monatliche Zwangsaudits durchgeführt werden müssen, und es wird eindeutig klargestellt, dass Stablecoins keine Wertpapiere sind.

- Was bedeutet das? Nehmen wir als Beispiel den Zusammenbruch von Terra/Luna im Jahr 2022, bei dem 40 Milliarden Dollar verschwanden und den Markt erheblich belasteten. Nach der Umsetzung dieses Gesetzes wird das Risiko ähnlicher Vorfälle erheblich gesenkt, indem monatliche Reserveprüfungen und das Verbot von algorithmischen Stablecoins den Stablecoin-Markt transparenter und regulierter machen.

- Aus rechtlicher Sicht legt es strenge Regeln für die Ausgabe und den Betrieb von Stablecoins fest und beendet die "Wilde Westen"-Ära der Stablecoins. Stablecoin-Emittenten müssen sich an diese Vorschriften halten, andernfalls drohen hohe Strafen.

🧐Schauen wir uns nun das "CLARITY-Gesetz" an.
- Der Kern dieses Gesetzes ist die klare Trennung der Zuständigkeiten von SEC und CFTC, um "reifere Blockchains" wie Bitcoin und Ethereum von den Wertpapiergesetzen zu befreien. Außerdem werden die Compliance-Pflichten für vier Arten von Akteuren, darunter Entwickler von zugrunde liegenden Protokollen und Knotenbetreiber, aufgehoben.

- Das ist ein großer Segen für Entwickler in der Web3-Branche. Früher waren sie oft durch rechtliche Risiken eingeschränkt, aber mit der Ausnahme dieses Gesetzes können sie sich jetzt sicherer fühlen, wenn sie Entwicklungen vorantreiben und Innovationen in der Branche fördern. Projekte wie Uniswap und andere DeFi-Projekte haben ebenfalls rechtlichen Schutz durch dieses Gesetz erhalten und viele rechtliche Bedenken reduziert.

Insgesamt stellen diese drei Gesetze in den USA einen strategischen Wendepunkt dar, bei dem sich die Regulierung von Kryptowährungen von "Regulierungskontrolle" zu "Rahmenentwicklung" wandelt. Für Web3-Praktiker und Investoren ist es unerlässlich, diese Gesetze gründlich zu studieren und die rechtlichen Bestimmungen sowie potenzielle Risiken zu verstehen, um in diesem sich ständig verändernden Markt besser voranzukommen.

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Wurde gefasst?! Illegale Nutzung von USDT durch Untergrundbanken?

Am 15. Mai 2024 veröffentlichte die Polizei von Chengdu Informationen über die Aufklärung eines großen Falls von Untergrundbanken. Der Fall betrifft einen Betrag von bis zu 13,8 Milliarden Yuan, und insgesamt wurden 193 Verdächtige festgenommen, während 149 Millionen Yuan an beschlagnahmten Geldern eingefroren wurden.

Beginnend im November 2022 entdeckte die Polizei von Chengdu bei der Bearbeitung eines Falls von Störung des Arzneimittelmanagements zufällig Hinweise darauf, dass die Verdächtigen über Untergrundbanken Geldtransaktionen durchführten. Dies führte zur Ermittlung des Geldwäschefalls "2·27", und es wurden Festnahmen in Städten wie Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou und Jinhua durchgeführt. Insgesamt wurden 25 Verdächtige festgenommen und eine große Anzahl von Bankkarten, U-Schlüsseln und anderen Zahlungsmitteln sichergestellt.

Laut Ermittlungen hat eine kriminelle Gruppe, angeführt von Personen wie Lin, Weng, Chen, seit Januar 2021 unter dem Vorwand von Import- und Exportgeschäften illegale Währungsumtausch- und Zahlungsabwicklungsaktivitäten mithilfe von USDT (Tether) durchgeführt. Die Hauptzielgruppe sind Kunden mit Bedarf an Geldübertragungen, was Bereiche wie den Schmuggel von Arzneimitteln, Kosmetika und den Erwerb von ausländischen Vermögenswerten umfasst.

Durch weitere Ermittlungen wurde bestätigt, dass die Gruppe USDT (Tether) nutzt, um der staatlichen Devisenaufsicht zu entkommen und illegale Devisenabwicklungsdienste anzubieten, was zu verschiedenen kriminellen Aktivitäten wie Finanzbetrug, Amtsdelikten, Störung des Arzneimittelmanagements und Schmuggel führt und eine ernsthafte Bedrohung für die nationale Devisen- und Finanzsicherheit darstellt.

Bei der Qualifizierung der Teilnehmer von Untergrundbanken muss berücksichtigt werden, ob ein Gewinnstreben und eine Geschäftstätigkeit vorliegen. Kunden von Untergrundbanken stellen rechtlich gesehen in der Regel kein Verbrechen des illegalen Betriebs dar, da ihr Verhalten nicht die Markttätigkeit mit Gewinnabsicht aufweist, sondern vielmehr persönliche Konsum- oder Investitionsbedarfe sind. Bei einem potenziellen Risiko sollte umgehend Anwalt Yan kontaktiert werden, um nicht aufgrund rechtlicher Unkenntnis in Schwierigkeiten zu geraten.
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Wurde Ihre virtuelle Währung gestohlen oder betrogen? So ist die Anzeige tatsächlich hilfreich!\n \nAls Anwalt, der sich auf Web3 spezialisiert hat, habe ich festgestellt, dass viele Menschen nach einem Diebstahl blindlings Anzeigen erstatten und dadurch die Chance auf Rückholung verpassen! Nach der Benachrichtigung der Zentralbank 924 gibt es bereits erfolgreiche Fallbeispiele in Shanghai/Guangdong und anderen Regionen. Merken Sie sich diese wichtigen Schritte👇\n \n🔍Wo liegen die Schwierigkeiten im Fall? 4 Hauptmerkmale müssen klar sein\n \n- Technisch komplex: Hacker verwenden Phishing/Private Keys, um Währungen zu stehlen; Mixing-Services erschweren die Verfolgung von Geldwäsche\n- Hohe grenzüberschreitende Bedeutung: Über 60% der Fälle betreffen ausländische Börsen, schwierige rechtliche Zusammenarbeit\n- Hohe Anonymität: Blockchain-Adressen sind schwer mit realen Personen zu verbinden; Kaltgeldbörsen wechseln schnell\n- Dringende Frist: 48-Stunden-Goldene Einfrierfrist, über 7 Tage Rückholrate < 15%\n \n📝Kernschritte zur Anzeige:\n \n👆Unbedingt innerhalb von 24 Stunden: Beweise sichern\n \n- Besitzdokumentation: Private Keys/Mnemonics/Wallet-Dateien, KYC und Bindungsinformationen der Börse\n- Aufzeichnungen sichern: Screenshots von Blockchain-Transaktions-Hashes + Bildschirmaufnahmen, verdächtige Adressen markieren\n- Notarielle Beglaubigung: Notarielle Bestätigung des Wallet-Saldos, Transaktionsaufzeichnungen und andere elektronische Beweise\n \n🚓Anzeige innerhalb von 24-72 Stunden: Die richtige Methode wählen\n \n- Anzeigebereich: Bevorzugt der Tatort (Registrierungsort der Plattform/Standort des Servers) Wirtschaftspolizei\n- Materialpaket: Antrag auf Fallaufnahme + Transaktionsliste + Notarurkunde + Wertnachweis\n \n💡3 Tipps zur Fallaufnahme\n \n1. Bereitstellung ähnlicher Fallbeispiele (kann ich Ihnen geben)\n2. Antrag auf Polizeivernehmung bei der Börse KYC und IP-Daten\n3. Sofortige Antrag auf Einzahlung auf zentralisierte Plattformen zur Einfrierung\n \n⏰Rückholwahrscheinlichkeit Referenz\n \n- Anzeige innerhalb von 24 Stunden: Erfolgsquote für Einfrierung > 70% (hochgradige Zusammenarbeit von OKX/Binance)\n- Über 7 Tage: Rückholquote sinkt dramatisch, komplexe Fälle können über 1 Jahr dauern\n \n📌Wichtiger Hinweis: Stellen Sie keine eigenen Anzeigen ohne Fachkenntnisse! Eine professionelle technische Analyse der Geldströme + rechtliche Strategien sind erforderlich.\n \n(Ich bin Anwalt Yan, spezialisiert auf Krypto-Währungsstreitigkeiten, bei Fragen gerne in den Kommentaren sprechen～)\n#被盗资金 #被骗了 #诈骗套路 #报警 #律师

$BTC
Wie können Einzelpersonen sicher mit USDT umgehen? 5 interessante Fakten

💡 Interessanter Fakt 1: Kaufen Sie USDT nicht mit WeChat/Alipay!
- Lehre aus Erfahrung: Viele eingefrorene persönliche Konten haben das Geld für "Over-the-Counter-Handel" über WeChat/Alipay erhalten.

🛡️ Interessanter Fakt 2: Wallet ≠ Safe!
- Erschreckende Daten: Weltweit gehen jährlich über 10 Milliarden Dollar aufgrund von Schlüsselverlusten verloren, ein Student hat aufgrund des Vergessens seiner Wiederherstellungsphrase 500.000 USDT verloren (Bericht der Blockchain-Sicherheitsfirma PeckShield).
- Sicherheitstipps:
① Verwenden Sie Cold Wallets für große Beträge, Hot Wallets oder Börsen für den täglichen Gebrauch.
② Überprüfen Sie vor jeder Transaktion die "Vertragsadresse", um Phishing zu vermeiden.

🌍 Interessanter Fakt 3: USDT kann als "grenzüberschreitendes Zahlungsmittel" fungieren.
- Versteckte Funktion: In Regionen wie Südostasien und dem Nahen Osten akzeptieren einige Luxusgeschäfte USDT-Zahlungen, der Wechselkurs ist günstiger als bei Banken.
- Compliance-Tipps:
① Wählen Sie Händler, die "USDT-Zahlungen" akzeptieren (wie bestimmte grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen, die direkt in USDT auspreisen).
② Bewahren Sie Zahlungsbelege auf (elektronischer Beleg + Blockchain-Transaktionsprotokoll).

⚖️ Interessanter Fakt 4: Der Besitz von USDT könnte auch illegal sein?
- Rechtliche Grauzonen:
👉 Der Kauf von USDT für andere könnte als "illegaler Geschäftsbetrieb" angesehen werden (Urteil des Internetgerichts Hangzhou 2023).
👉 Der Kauf von Cheat-Software mit USDT könnte als "Unterstützung von kriminellen Aktivitäten im Internet" angesehen werden.

📉 Interessanter Fakt 5: Wie kann man bei einem USDT-Kurssturz legal stoppen?
- Praktische Tipps:
① Verkaufsaufträge über "Compliance-Plattformen OTC" aufgeben (muss einer Herkunftsprüfung unterzogen werden).
② In "Bitcoin oder Ethereum" umtauschen als Absicherung.

⚠️ Ehrliche Worte von Yan Lu
USDT ist kein "außerhalb des Gesetzes stehendes Geld"! Vom Kauf bis zur Verwendung kann jede Handlung rechtliche Risiken auslösen.
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Wird ETH im Jahr 2025 einen historischen Höchststand erreichen?

Zuerst verstehen Sie diese 3 "dunkle Logik der Krypto-Welt"
1. Mechanismusänderung ≠ Wertgarantie
Der Übergang von PoW zu PoS hat tatsächlich den Energieverbrauch und das Inflationsmodell verändert, aber im Wesentlichen bleibt es ein spekulatives Gut, das von "Konsens" angetrieben wird. Es ist wie beim Kauf eines Milchtee; die Verpackung mag schick sein, aber ob es gut schmeckt, ist das Wesentliche; in der Krypto-Welt, wenn der "Konsens" zusammenbricht (Regulierung, schwarze Schwäne), wird der Preis zusammenbrechen, diese Logik hat sich nie geändert.

2. Ein neuer Höchststand hängt von der "Schnelligkeit des Handwechselns" ab
Um 2025 einen neuen Höchststand zu erreichen, müssen drei Punkte berücksichtigt werden:
- Ist das internationale Kapital bereit, "das Feuer weiterzugeben" (der Eintritt/Austritt großer Institutionen von Wall Street hat enormen Einfluss);
- Wird die Regulierung "plötzlich eingreifen" (die Politik der USA und der EU zu Kryptowährungen kann den Markt im Handumdrehen umkehren);
- Gibt es genug Retail-Investoren (die Krypto-Welt ist im Grunde ein Nullsummenspiel, wenn jemand gewinnt, verliert jemand anderes).

3. Glauben Sie nicht an die Märchen von "nur Gewinn, kein Verlust"
Ich habe Kunden gesehen, die ETH gehandelt haben, in einem Bullenmarkt mehrere Millionen verdient und in einem Bärenmarkt so viel verloren, dass sie ihr Haus verkaufen mussten, um Schulden zu begleichen. Die Renditen in der Krypto-Welt sind hoch, aber das Risiko ist "grenzenlos" – Börsenbetrug, Diebstahl von privaten Schlüsseln, politische Maßnahmen, die Konten sperren, es gibt keinen Ort, um für seine Rechte zu kämpfen.
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Die versteckten Anwendungen von $USDT, wagst du es zu spielen?

💡 Kaltes Wissen 1: "Abkürzung" für grenzüberschreitende Zahlungen birgt Risiken

Chinesische rote Linie: ausdrücklich verboten

Gemäß der "Mitteilung zur weiteren Verhinderung und Bewältigung von Risiken im Zusammenhang mit der Spekulation auf virtuellen Währungen" wird die Nutzung von USDT für grenzüberschreitende Zahlungen von Studiengebühren, Warenzahlungen usw. in China als illegale Finanzaktivität betrachtet.

Ausländische Fälle: begrenzte Compliance

In einigen Überseegebieten gibt es begrenzte Compliance-Szenarien, wie z.B. Unternehmen in Südostasien, die über lizenzierte Plattformen mit USDT internationale Zahlungen leisten. Die Gebühren sind niedrig und die Überweisung erfolgt schnell, muss jedoch den lokalen regulatorischen Anforderungen wie der MSB-Lizenz entsprechen.

🛡️ Kaltes Wissen 2: Arbitrage "Fallen" in Preisbewegungen

Chinesisches Verbot: vollständige Sperrung

China verbietet jegliche Spekulation mit virtuellen Währungen. Arbitrage mit USDT wird als illegale Finanzaktivität angesehen und ist nicht rechtlich geschützt.

Internationale Regulierung: strikte Einschränkungen

Die USA und die EU verlangen, dass Arbitrage über lizenzierte Institutionen erfolgt, und verbieten böswillige Marktmanipulation. Hochfrequenzhandel kann leicht Geldwäscheprüfungen auslösen, was das Risiko für normale Investoren extrem hoch macht.

🌍 Kaltes Wissen 3: Compliance "Minenfelder" bei grenzüberschreitenden Investitionen

Chinesische Vorschrift: Nulltoleranz

Festlandchina verbietet umfassend die Nutzung von virtuellen Währungen für grenzüberschreitende Investitionen. Die Teilnahme an Investitionen in US-Aktien und anderen Übersee-Investitionen muss über reguläre Kanäle wie QDII erfolgen.

Ausländische Anforderungen: Lizenz zuerst

Die USA verlangen, dass Geschäfte über SEC-regulierte Broker abgewickelt werden, in Hongkong müssen lizenziert SFC-Institutionen operieren. Die Nutzung von USDT zur Umwandlung in digitale Dollar für Investitionen in US-Aktien muss den strengen lokalen Lizenz- und Compliance-Verfahren entsprechen.

Die Verwendung von USDT muss streng den lokalen Gesetzen entsprechen, um graue Operationen zu vermeiden und rechtliche Risiken zu minimieren.
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