🔍 USDT neue Risiken: Bist du in diese Grauzonen geraten?

💡 Kaltwissen 1: Neue Tricks im USDT OTC-Handel

- Neue Falle: Betrüger tarnen sich als „hochpreisige Coin-Käufer“ und verlangen, dass du zuerst USDT überweist, bevor du bezahlst; nach Erhalt der Coins sofort blockieren

- Rechtliche Einordnung: Solche Handlungen wurden von mehreren Gerichten als „Betrugsdelikt“ eingestuft, mit einer Höchststrafe von bis zu 10 Jahren Gefängnis

- Betrugspräventionsleitfaden:

① Nur über lizenzierte Plattformen Transaktionen durchführen

② Historische Transaktionsaufzeichnungen des Händlers überprüfen

🛡️ Kaltwissen 2: Verbirgt sich Überwachung in USDT-Wallets?

- Technische Wahrheit: Ein bekannter Blockchain-Explorer hat „USDT-Transaktionsverfolgung“ realisiert, wodurch echte Identitäten über Transaktionsadressen verknüpft werden können

- Rechtliche Risiken:

👉 Wenn das Konto dreckiges Geld empfängt, könnte es auch ohne Wissen eingefroren werden

👉 Aufzeichnungen über virtuelle Währungstransaktionen können als Beweismittel in Strafverfahren verwendet werden

- Sicherheitsvorkehrungen:

① Vor jeder Transaktion die Risikobewertung der Adresse mit einem Blockchain-Explorer überprüfen

② Ein „Transaktionsspezifisches Wallet“ einrichten

🌍 Kaltwissen 3: USDT wird zum „Geldwäschewerkzeug“ schwer betroffen

- Erschreckende Daten: Der FATF-Bericht 2024 zeigt, dass 30% der USDT-Transaktionen weltweit mit Geldwäsche zu tun haben (im Vergleich zum Vorjahr um 15% gestiegen)

- Compliance-Rote Linien:

① Das Empfangen und Bezahlen von USDT für andere birgt erhebliche Risiken

② Unternehmenskonten, die USDT empfangen, haben erhebliche Risiken

⚠️ Dringende Erinnerung von Yanlü

USDT ist keine „anonyme Währung“! Jede Transaktion kann verfolgt werden!

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