Kryptowährungs-Jargon: Verstehe 6 Gruppen von Codes, um 90% der Fallen zu vermeiden!
1. "U kaufen" ≠ Milchtee kaufen
- Echte Bedeutung: Fiat-Währung gegen USDT und andere Stablecoins eintauschen (OTC-Handel)
- Rechtliche Gefahren:
▫️ Die Zentralbank hat 2021 in einer "Mitteilung" klargestellt: Der Austausch von virtuellen Währungen ist eine illegale Finanzaktivität.
▫️ Ein Fall aus Shanghai: Geldwäsche mit USDT führte zu einer 3-jährigen Haftstrafe.
- Lebensrettende Tipps:
👉 Verweigern Sie den Handel über private Konten, wählen Sie lizenzierte und regulierte Plattformen.
👉 Bei einer Einzeltransaktion über 50.000 Renminbi wird empfohlen, Beweise aufzuheben.
2. "Airdrop ernten" ≠ Ein Stück Kuchen vom Himmel
- Echte Spielweise: Abschluss bestimmter Aufgaben (wie Weiterleiten, Staken) um kostenlose Token zu erhalten.
- Rechtliche Risiken:
▫️ Könnte illegale Mittelbeschaffung betreffen.
▫️ Wenn Tokens als Wertpapiere eingestuft werden, benötigen sie die entsprechende Lizenz.
- Falle vermeiden:
👉 Seien Sie vorsichtig bei "Null Ernte" und "hohen Renditen"-Redewendungen, fordern Sie den Projektträger auf, das Weißbuch öffentlich zu machen.
👉 Berühmtheit bedeutet nicht unbedingt Zuverlässigkeit.
⚖️ Rechtlicher Jargon und Compliance-Warnung
1. "KYC" ≠ Einfach Daten ausfüllen
- Bedeutung: Kundenidentifikation (Know Your Customer)
- Praktische Schwerpunkte:
▫️ Die Hongkonger SFC verlangt: Aufbewahrung von Identitätsnachweis + Adressnachweis.
▫️ Plattformen im Inland: Es ist verboten, KYC-Dienste für inländische Nutzer anzubieten.
- Compliance-Rote Linie:
👉 Die Registrierung bei einer ausländischen Börse mit falschen Informationen könnte als Unterstützung zur Geldwäsche angesehen werden.
2. "AML" ≠ Antiviren-Software
- Vollständiger rechtlicher Begriff: Anti-Geldwäsche (Anti-Money Laundering)
- Verpflichtungen der Plattform:
▫️ Überwachung ungewöhnlicher Transaktionen.
▫️ Einreichung verdächtiger Transaktionsberichte bei den Regulierungsbehörden.
- Nutzerhinweise:
👉 Häufige große Überweisungen können Risikokontrollen auslösen und möglicherweise das Konto einfrieren.
Jargon ist im Wesentlichen ein Spiel mit Informationsunterschieden! Echte konforme Projekte benötigen keine Codes zur Kommunikation. Folgen Sie Anwalt Yan, um sicher viel Geld zu verdienen.