USDT-Tauschgeschäfte? 6,5 Milliarden im Verdacht, der Strafverfolgung entgehen nicht!
Als Partner einer auf Web3 spezialisierten Kanzlei habe ich kürzlich den Fall von Shanghai mit einem Volumen von 6,5 Milliarden im Bereich virtueller Währungen analysiert und wurde immer mehr beunruhigt – viele halten das scheinbar "einfache" Geldtransfer für harmlos, doch in Wirklichkeit haben sie bereits die strafrechtliche Grenze überschritten!
Möchten Sie Geld für Ihre Kinder im Ausland überweisen oder Ihre grenzüberschreitenden Zahlungen managen und finden die Grenze von 50.000 US-Dollar nicht ausreichend? Dann suchen Sie nach einer "unterirdischen Wechselagentur"? Wie bei der Dame namens Chen – sie erhielt scheinbar schnell das ausländische Geld, doch in Wirklichkeit war sie in die Falle eines kriminellen Netzwerks getappt. Dieses Netzwerk nutzte 17 sogenannte "Schattenunternehmen", um inländisches Renminbi einzusammeln, über außerbörsliche USDT-Transaktionen umzuleiten und anschließend im Ausland in Fremdwährung "gegenüberliegend" zu transferieren. Innerhalb von drei Jahren erreichte das Gesamtvolumen 6,5 Milliarden!
Denken Sie nicht, dass die vermeintlich geheime Methode Sie schützt! Das Gesetz hat klar festgelegt, dass solche "gegenüberliegenden" Wechselgeschäfte, die die Devisenaufsicht umgehen, in Wirklichkeit eine verdeckte Devisenhandelsaktivität darstellen und direkt den Tatbestand des illegalen Wirtschaftsbetriebs erfüllen. Merken Sie sich zwei entscheidende Zahlen: Bei einem Beteiligungsvolumen von über 5 Millionen oder einem Gewinn von über 100.000 gilt dies als Straftat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren; bei einem Volumen von über 25 Millionen oder einem Gewinn von über 500.000 droht eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren, maximal bis zu 15 Jahren!
Bei grenzüberschreitenden Zahlungen ist die Einhaltung der Vorschriften stets die oberste Priorität. Egal ob Privatperson oder Unternehmen – wenn Sie Fragen zum Devisenbereich haben, sollten Sie niemals auf Glück setzen. Die richtige Vorgehensweise ist, sich zeitnah an Fachleute zu wenden, um Risiken zu vermeiden.