Binance Square

Mr Malik Hafiz

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Zum Beispiel: Du machst 10 Millionen, findest einen USDT-Händler und folgst dem "formalen" Prozess: Überweisung an Treuhänder, Zahlung empfangen, Münzen freigeben. Sieht sicher aus – aber versteckte Risiken bleiben:
Du weißt nicht, ob ihre Mittel sauber sind. Betrügerische Gelder heute könnten deine Karte Monate später einfrieren.
Selbst "vertrauenswürdige" Händler und Entschädigungsversprechen bieten nur begrenzten Schutz.
Big Data-Überwachung kennzeichnet ungewöhnliche Zuflüsse/Ausflüsse. Plötzliche große Transaktionen – selbst legitime – können die Risikokontrolle auslösen.
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