bitcoinlaundering

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La Decisión de Lavado de Bitcoin
‎​El Servicio de Procesamiento de la Corona del Reino Unido (CPS) ha emitido una orden de "pagar o quedarse" contra Seng Hok Ling. Se le encontró como un cómplice clave en una masiva operación de lavado de dinero diseñada para ocultar los beneficios de un esquema de fraude global.
‎​Los Jugadores Clave
‎​Seng Hok Ling: El individuo ordenado a devolver millones. Actuó como un lavador de dinero, ayudando a oscurecer el origen de los fondos ilícitos.
‎​Zhimin Qian: El cerebro detrás de un enorme esquema Ponzi. Qian defraudó a más de 128,000 inversionistas y convirtió el dinero robado en Bitcoin para ocultarlo de las autoridades.
Demandas:
‎Orden de Reembolso: Seng Hok Ling está obligado a pagar más de $7.6 millones.
‎​Consecuencia: No hacer este pago resultará en tiempo adicional en prisión.
‎​Bitcoin Incautado: Un total de 61,000 BTC fue confiscado por las autoridades del Reino Unido.
‎​Valor Total de Mercado: Los activos incautados están valorados en aproximadamente $5.4 mil millones.
‎​Registro Histórico: Esto representa la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido.
‎​Impacto en las Víctimas: El esquema de fraude original afectó aproximadamente a 128,000 inversionistas.
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