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La Decisión de Lavado de Bitcoin
El Servicio de Procesamiento de la Corona del Reino Unido (CPS) ha emitido una orden de "pagar o quedarse" contra Seng Hok Ling. Se le encontró como un cómplice clave en una masiva operación de lavado de dinero diseñada para ocultar los beneficios de un esquema de fraude global.
Los Jugadores Clave
Seng Hok Ling: El individuo ordenado a devolver millones. Actuó como un lavador de dinero, ayudando a oscurecer el origen de los fondos ilícitos.
Zhimin Qian: El cerebro detrás de un enorme esquema Ponzi. Qian defraudó a más de 128,000 inversionistas y convirtió el dinero robado en Bitcoin para ocultarlo de las autoridades.
Demandas:
Orden de Reembolso: Seng Hok Ling está obligado a pagar más de $7.6 millones.
Consecuencia: No hacer este pago resultará en tiempo adicional en prisión.
Bitcoin Incautado: Un total de 61,000 BTC fue confiscado por las autoridades del Reino Unido.
Valor Total de Mercado: Los activos incautados están valorados en aproximadamente $5.4 mil millones.
Registro Histórico: Esto representa la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido.
Impacto en las Víctimas: El esquema de fraude original afectó aproximadamente a 128,000 inversionistas.
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