----El colapso del 'Grupo Príncipe': del multimillonario más rico de Camboya a la búsqueda internacional, la red de lavado de dinero con bitcoins es impresionante
Si en las calles de Camboya ves a alguien conduciendo un coche de lujo con el letrero 'Grupo Príncipe' o incluso a alguien mostrando una pintura de Picasso en la entrada de una joyería, lo más probable es que sea una empresa del grupo liderado por Chen Zhi.
'Cada moneda que cae del cielo debería pertenecer al Grupo Príncipe.'
Este es un apodo que los internautas de Camboya le han dado a este grupo que domina todo. Aunque suena exagerado, también refleja indirectamente que este grupo ya está profundamente arraigado en los sistemas financiero, social y político de Camboya.
I. Chen Zhi: Del pequeño pueblo de Fujian al 'Rey de Camboya'
Chen Zhi es un nombre que no es desconocido en los círculos de blockchain y criptomonedas en China. Se hizo famoso con el rótulo de 'genio empresarial', comenzando como un administrador de redes poco destacado, y gradualmente construyó un vasto imperio empresarial en Camboya — el Grupo Prince.
Según los registros, Chen Zhi se dedicó desde joven al comercio de datos en línea, sitios web de amigos para juegos, e incluso durante la cumbre del juego 'Legends of the Sword', organizó un equipo para crear 'servidores privados', lo que sentó las bases para sus futuras estafas en línea.
Según el sitio web de la empresa de gestión de fondos DW Capital, con sede en Singapur y perteneciente a su grupo, él es un 'joven líder empresarial prometedor'. Pero en realidad, la mayoría de la gente sabe que solo es un joven de Fujian que se fue al extranjero para cometer estafas.
II. El fin del 'imperio de estafas violentas' en Camboya
El 7 de enero de 2025, según informes del 'Cambodia-China Times', Chen Zhi fue detenido por las autoridades camboyanas y extraditado a China para ser sometido a una investigación adicional.
Esto no solo significa que la cadena de delitos de diez años del Grupo Prince en Camboya ha sido interrumpida, sino también que este gran personaje que antes dominaba el panorama de los delitos transfronterizos en China finalmente ha sido expuesto bajo la persecución legal.
Las autoridades estadounidenses ya tenían al Grupo Prince bajo vigilancia, y en octubre de 2024 acusaron a la red criminal liderada por Chen Zhi de múltiples delitos, incluyendo trabajo forzoso, estafas transfronterizas, apuestas en línea y lavado de dinero mediante criptomonedas.
El documento de acusación fue directo: se trata de un imperio construido sobre el sufrimiento ajeno.
III. Revelación de la red de lavado de dinero: el bitcoin como 'refugio'
Detrás del colapso del Grupo Prince se oculta una red secreta de lavado de dinero mediante criptomonedas.
El diario 'Cambodia-China Times' indicó que el Grupo Huione es la principal institución de lavado de dinero del Grupo Prince. Este grupo fue conocido como el 'Alipay de Camboya', pero ahora se ha convertido en una 'plataforma de tránsito para fondos ilegales'.
Relacionado con el Grupo Prince, los activos del Grupo Huione fueron congelados, y la empresa publicó un aviso de (suspensión de retiros), lo que indica que sus actividades anteriores han colapsado por completo.
Según la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., el Grupo Prince transfirió ganancias ilícitas mediante bitcoins y las lavó, con montos de estafas que alcanzaron decenas de miles de millones de dólares, especialmente en estafas en línea dirigidas a víctimas internacionales, lo que provocó una fuerte polémica en toda la industria de las criptomonedas.
IV. Del 'mercado occidental' a la 'búsqueda internacional'
Dicen: 'Si no haces apuestas en mercados occidentales, no te atraparían tan rápido.'
Esta afirmación tiene cierta lógica. El modelo del Grupo Prince en Camboya, basado en la combinación de tierras, actividades ilegales y violencia, comenzó dependiendo principalmente de usuarios chinos, con el objetivo de individuos de la región continental china. Pero con el fortalecimiento de China en la lucha contra los delitos transfronterizos y la regulación más estricta de las criptomonedas, el grupo comenzó a enfocarse en los 'mercados occidentales', es decir, a realizar actividades de estafa en línea principalmente dirigidas a mercados europeos y estadounidenses.
Este modelo de 'alto riesgo, alta rentabilidad' también los hizo alejarse gradualmente de sus actividades originales en el mercado interno, lo que finalmente provocó una amplia oposición por parte de múltiples sectores.
V. Ya se había iniciado la lucha contra él en el país — el Grupo Prince no es una invención sin fundamento
En realidad, el Grupo Prince no apareció de la nada, ya que desde 2020 la policía china comenzó a investigar a este grupo.
El 27 de mayo se creó el grupo especial de investigación para enfocarse en el gran grupo criminal de apuestas en línea transfronterizas del Grupo Prince, y se mantuvo un seguimiento continuo de su cadena de fondos y redes de personas.
En 2023, el Tribunal Popular de Wangcang, Sichuan, juzgó un caso de apuestas ilegales relacionado con el Grupo Prince, con un monto involucrado de 5.000 millones de yuanes, lo que reveló aún más la red criminal del grupo en el extranjero.
Conclusión: El 'agujero negro' oculto en el universo de las criptomonedas
Del joven de Fujian con una pequeña frente, a convertirse en el 'imperio negro' que controla las fronteras de Camboya, el camino de estafas de Chen Zhi no fue fácil, pero fue precisamente su valentía y recursos lo que lo destacó.
Y hoy, con su captura y repatriación, significa que la regulación de las criptomonedas en China y las acciones de persecución transfronteriza finalmente han sonado la alarma.
Todos hemos visto en el mundo de las criptomonedas estos proyectos 'tipo Liu Genghong', y también hemos visto en foros estas operaciones a gran escala que han salido del país.
Lo que se olvida con frecuencia son estas personas detrás de escena, y cómo utilizaron la anonimidad y la naturaleza transfronteriza de las criptomonedas para evadir la regulación.