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¿Qué es KYC (Conozca a su cliente)?
TL;DR
Los controles Conozca a su cliente (KYC) requieren que los proveedores de servicios financieros identifiquen y verifiquen a sus clientes. Esto se hace como parte de sus esfuerzos de cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) para combatir los delitos financieros y garantizar la debida diligencia del cliente.
KYC combate de forma proactiva la actividad delictiva recopilando y verificando la información del cliente. Estos controles mejoran la confianza en la industria y ayudan a los proveedores de servicios financieros a gestionar sus riesgos. KYC se ha convertido en algo común en los intercambios de criptomonedas. Sin embargo, algunos críticos dicen que elimina los aspectos de anonimato y descentralización por los que las criptomonedas son famosas.
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