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Escroquerie de 300 millions USD via Crypto : Ngô Thị Theu arrêtée en Thaïlande
Ngô Thị Theu, surnommée “Madam Ngo”, a été arrêtée à Bangkok, en Thaïlande, le 23/05/2025, en relation avec une escroquerie en cryptomonnaie d'une valeur de 300 millions USD, causant des pertes à plus de 2 600 victimes au Vietnam. L'affaire, traitée conjointement par Interpol, la police thaïlandaise et la police vietnamienne, met en lumière les risques liés à l'investissement en crypto. Cet article résume en détail l'affaire, le modèle d'escroquerie, l'impact sur le marché, et les leçons pour les investisseurs au Vietnam et en Thaïlande.
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La Thaïlande renforce son contrôle sur les cryptomonnaies : interdiction des plateformes P2P étrangères, peines de prison et amendes en cas de violation !
Dans une démarche résolue contre la criminalité financière en ligne, la Thaïlande a officiellement interdit les plateformes de cryptomonnaie P2P étrangères non autorisées à opérer dans le pays. Cela constitue une partie importante du paquet de modifications de la loi d'urgence récemment approuvé par le cabinet, marquant un tournant significatif dans la manière dont la Thaïlande contrôle le flux d'actifs numériques.
🔐 Alerte rouge pour les plateformes P2P étrangères
🔐 Alerte rouge pour les plateformes P2P étrangères
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Linea a marqué l'histoire à DevCon Bangkok — Libération de la gouvernance décentralisée et de la souveraineté du réseau
$LINEA #Linea @Linea.eth #DevCon #Bangkok
La semaine dernière à Bangkok, Linea a marqué l'un de ses jalons les plus importants à ce jour, se transformant d'un réseau unique en un écosystème décentralisé en croissance de « mares et flaques » — une métaphore poétique pour des réseaux de niveau 2 interconnectés et dirigés par la souveraineté.
🟢 1️⃣ L'Association Linea a été officiellement formée
Lors de L2con, AltLayer Rollup Day et THW3 Bangkok, l'équipe de Linea a annoncé la création de l'Association Linea — une organisation à but non lucratif indépendante suisse dédiée à l'avancement de la croissance, de la gouvernance et de la décentralisation de la technologie open-source de Linea.
La semaine dernière à Bangkok, Linea a marqué l'un de ses jalons les plus importants à ce jour, se transformant d'un réseau unique en un écosystème décentralisé en croissance de « mares et flaques » — une métaphore poétique pour des réseaux de niveau 2 interconnectés et dirigés par la souveraineté.
🟢 1️⃣ L'Association Linea a été officiellement formée
Lors de L2con, AltLayer Rollup Day et THW3 Bangkok, l'équipe de Linea a annoncé la création de l'Association Linea — une organisation à but non lucratif indépendante suisse dédiée à l'avancement de la croissance, de la gouvernance et de la décentralisation de la technologie open-source de Linea.
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🌏 Nous nous dirigeons vers la Semaine de la Blockchain en Thaïlande 2025 !
Rencontrez Marie Grig, Responsable Marketing de FIO, représentant #FIO — le protocole rendant la crypto plus simple et plus sûre pour tous. 💠
Connectons-nous au #Bangkok 🇹🇭
#FioProtocol #THBW2025 #Web3
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L'escroc Crypto suspecté d'être impliqué dans 580 millions de dollars de fonds volés arrêté à Bangkok
Un homme de nationalité portugaise, Pedro M. (39 ans), est suspecté d'être derrière des escroqueries en cryptomonnaie et sur cartes de crédit s'élevant à 580 millions de dollars (500 millions d'euros) dans plusieurs pays, a été arrêté par la police thaïlandaise à Bangkok. #Portugal
Apparition et Comportement d'Escroquerie Sournoise
Pedro M. a été découvert par un journaliste portugais par hasard dans un centre commercial de luxe à #Bangkok . La police thaïlandaise a ensuite confirmé l'identité du suspect grâce à la technologie de reconnaissance faciale et aux données biométriques, puis a déployé plus de 10 enquêteurs en civil pour procéder à l'arrestation.
La police a déclaré que Pedro M., né à Lisbonne, vivait en Thaïlande illégalement depuis 2023 après avoir laissé expirer son visa et ne pas avoir enregistré son adresse. Bien qu'il fût en fuite d'un mandat d'arrêt initial, il continuait des activités criminelles à Bangkok, accusé d'avoir escroqué des investisseurs locaux de plus d'un million de bahts (30.800 dollars). Les bases de données d'Interpol montrent que Pedro M. est impliqué dans des escroqueries au Portugal, en Europe, aux Philippines et en Thaïlande. #scam
Cette arrestation renforce le message que la Thaïlande n'est plus un refuge sûr pour les criminels de la cryptomonnaie. Au cours de l'année écoulée, ce pays d'Asie du Sud-Est a continuellement arrêté des criminels crypto internationaux en fuite, y compris une femme vietnamienne accusée d'avoir escroqué 300 millions de dollars et des suspects sud-coréens liés au blanchiment d'argent par le biais d'or et à d'autres affaires d'escroquerie complexes (y compris une escroquerie impliquant des membres du groupe de K-pop BTS).
Un homme de nationalité portugaise, Pedro M. (39 ans), est suspecté d'être derrière des escroqueries en cryptomonnaie et sur cartes de crédit s'élevant à 580 millions de dollars (500 millions d'euros) dans plusieurs pays, a été arrêté par la police thaïlandaise à Bangkok. #Portugal
Apparition et Comportement d'Escroquerie Sournoise
Pedro M. a été découvert par un journaliste portugais par hasard dans un centre commercial de luxe à #Bangkok . La police thaïlandaise a ensuite confirmé l'identité du suspect grâce à la technologie de reconnaissance faciale et aux données biométriques, puis a déployé plus de 10 enquêteurs en civil pour procéder à l'arrestation.
La police a déclaré que Pedro M., né à Lisbonne, vivait en Thaïlande illégalement depuis 2023 après avoir laissé expirer son visa et ne pas avoir enregistré son adresse. Bien qu'il fût en fuite d'un mandat d'arrêt initial, il continuait des activités criminelles à Bangkok, accusé d'avoir escroqué des investisseurs locaux de plus d'un million de bahts (30.800 dollars). Les bases de données d'Interpol montrent que Pedro M. est impliqué dans des escroqueries au Portugal, en Europe, aux Philippines et en Thaïlande. #scam
Cette arrestation renforce le message que la Thaïlande n'est plus un refuge sûr pour les criminels de la cryptomonnaie. Au cours de l'année écoulée, ce pays d'Asie du Sud-Est a continuellement arrêté des criminels crypto internationaux en fuite, y compris une femme vietnamienne accusée d'avoir escroqué 300 millions de dollars et des suspects sud-coréens liés au blanchiment d'argent par le biais d'or et à d'autres affaires d'escroquerie complexes (y compris une escroquerie impliquant des membres du groupe de K-pop BTS).
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🚨🗓 Calendrier Crypto de Janvier 2026
🚨
🚨🎇🥂 Bonne Année! 2026 🥂🎇❤️🚨
Comme le 1er janvier est un jour férié, je vous salue un peu en avance.
Que tout ce que vous faites se passe bien.
1 Janv.: 🇺🇸Bank of America(BOA) - Approbation de l'ETF Spot BTC
1 Janv.: Canton($CC) - 1er Halving d'Inflation
1 Janv.: SUI - 64,23M$ (1,17% de Float) Déverrouillage
~ 2 Janv.: USD.AI - Programme d'incitation de 4,5% avec PYUSD
2 Janv.: $EIGEN - 14,50M$ (9,74% de Float) Déverrouillage
5 Janv.: $CHZ - Vote PEPPER DAO
5 Janv.: $BNB - Lancement du Marché Global d'Abu Dhabi (ADGM)
5 Janv.: $ENA - 36,10M$ (2,37% de Float) Déverrouillage
Comme le 1er janvier est un jour férié, je vous salue un peu en avance.
Que tout ce que vous faites se passe bien.
1 Janv.: 🇺🇸Bank of America(BOA) - Approbation de l'ETF Spot BTC
1 Janv.: Canton($CC) - 1er Halving d'Inflation
1 Janv.: SUI - 64,23M$ (1,17% de Float) Déverrouillage
~ 2 Janv.: USD.AI - Programme d'incitation de 4,5% avec PYUSD
2 Janv.: $EIGEN - 14,50M$ (9,74% de Float) Déverrouillage
5 Janv.: $CHZ - Vote PEPPER DAO
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5 Janv.: $ENA - 36,10M$ (2,37% de Float) Déverrouillage
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La Thaïlande met fin à une opération minière de Bitcoin de 3 millions de dollars en utilisant de l'électricité volée
La police thaïlandaise vient de détruire une installation minière de Bitcoin à grande échelle dans la province de Chonburi, qui aurait volé de l'électricité pour une valeur de 3 millions de dollars (l'équivalent de plus de 100 millions de bahts). C’est l’un des nombreux incidents similaires survenus dans ce pays.
Astuces sophistiquées pour voler de l’électricité
L'exploitation minière #bitcoin a eu lieu dans le district de Phanat Nikhom, à l'aide d'environ 1 000 excavatrices. Selon les informations du journal The Nation, les mineurs ont modifié les compteurs électriques de la Provincial Electricity Authority (PEA) pour utiliser secrètement l'électricité la nuit, tandis que pendant la journée, le compteur électrique fonctionne normalement pour éviter d'être détecté.
Astuces sophistiquées pour voler de l’électricité
L'exploitation minière #bitcoin a eu lieu dans le district de Phanat Nikhom, à l'aide d'environ 1 000 excavatrices. Selon les informations du journal The Nation, les mineurs ont modifié les compteurs électriques de la Provincial Electricity Authority (PEA) pour utiliser secrètement l'électricité la nuit, tandis que pendant la journée, le compteur électrique fonctionne normalement pour éviter d'être détecté.
#p2pzcoin
$ZEC
এই চুক্তিটি Web3 মুদ্রা অনুসরণ করে।
0xd8003FFa422883346E0F45c5171595401C024444
> 🚀 P2PZ কেবল একটি মিম কয়েন নয়, এটি ক্রিপ্টোর জগতে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি!
আমরা বিশ্বাস করি যে সততা, স্বচ্ছতা এবং স্পষ্টতা সাফল্যের আসল পথ 💪
P2PZ এর মাধ্যমে, আপনি সঠিক পথে আছেন:
$MORPHO $TA
🔹 আপনার তহবিল একটি অগ্রাধিকার
🔹 একটি সহায়ক এবং স্বচ্ছ সম্প্রদায়
🔹 স্পষ্ট লক্ষ্য এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি
@natalia567 @Naccy小妹
💬 এমন একটি প্রকল্পে যোগদান করুন যা প্রতিশ্রুতি নয়, তথ্যের উপর আস্থা তৈরি করে ✨
@Square-Creator-739cc6be7c657 @Zero _P2PZ
P2PZ — আপনার তহবিল এবং বৃদ্ধির নিরাপদ পথ 💎
#P2PZ #Crypto #zec #Bangkok
@KnuckBNB
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$BANK /USDC explose. Le prix atteint 0.0462, en hausse de +20.94%. Forte tendance haussière de 15 minutes, sommets plus hauts, breakout près de 0.0476. MA7>MA25>MA99, MACD haussier, volume en forte augmentation. Le momentum crie continuité. Les yeux sur la résistance 0.048–0.05. Les acheteurs dominent les chandeliers alors que les retraits sont rapidement absorbés à travers les sessions avec une confiance qui se construit vers le ne. #Bangkok K #BinanceBlockchainWeek à #BinanceBlockchainWeek Di #BinancePizzaVN n #Altcoins!
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#bank
Aujourd'hui, je vais parler de cette cryptomonnaie et de la manière de gagner de l'argent avec. C'est une nouvelle cryptomonnaie de Binance, provenant d'une société de gestion d'actifs. Pourquoi en parler ? Parce qu'elle génère des profits stables.
Cette cryptomonnaie est actuellement en phase de consolidation, la ligne de tendance est plate, sans trop de fluctuations. Pourtant, c'est ici que l'on peut gagner de l'argent.
On obtient un intérêt de 200% sur son produit d'épargne, pour une durée de 7 jours. En général, pour 100u, on peut obtenir environ 0.3u de profit par jour. Détenir pendant la phase de consolidation est très intéressant. De plus, c'est un produit à court terme de 7 jours. Son prix a déjà beaucoup chuté.
La détenir et percevoir des intérêts est un bon choix pour les investisseurs à long terme.
#BankruptcyUpdate #Bankless #Bangkok
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#BankruptcyUpdate #Bankless #Bangkok
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🔥🔥🔥🔥MISE À JOUR DES NOUVELLES 🔥🔥🔥🔥🔥
🚨🚨Les autorités thaïlandaises luttent contre les opérations illégales de cryptomonnaie🔥🔥🔥
Selon BlockBeats, les autorités thaïlandaises ont mené une opération significative contre les activités illégales de cryptomonnaie, ciblant cinq entreprises non licenciées à Bangkok, Nakhon Pathom et Samut Prakan.
#blockchaineconomy #blockbeats #cryptocurrency #illegalcurrency #bangkok $BNB
$SOL
🚨🚨Les autorités thaïlandaises luttent contre les opérations illégales de cryptomonnaie🔥🔥🔥
Selon BlockBeats, les autorités thaïlandaises ont mené une opération significative contre les activités illégales de cryptomonnaie, ciblant cinq entreprises non licenciées à Bangkok, Nakhon Pathom et Samut Prakan.
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$SOL
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Compris — vous vérifiez les données du marché pour $BANANAS31 /USDT. Voici un résumé rapide des informations clés :
Prix actuel
$0.005348 (En baisse -1.16%)
Statistiques sur 24h
Haut : $0.005459
Bas : $0.005144
Volume ($BANANAS31 ) : 577.70M
Volume (USDT) : $3.07M
Indicateurs techniques
Volume (actuel) : 8.35M
MA(5) : 11.66M
MA(10) : 18.29M
MACD, RSI, etc. : Énumérés mais non spécifiés (vous regardez peut-être un outil de graphique qui inclut ces indicateurs)
$BANANAS31
Profondeur du marché (exemple)
Les ordres d'achat/vente varient autour de :
$0.005144 – $0.005607
#BAN #BankruptcyUpdate #banco #Bangkok #banco
Prix actuel
$0.005348 (En baisse -1.16%)
Statistiques sur 24h
Haut : $0.005459
Bas : $0.005144
Volume ($BANANAS31 ) : 577.70M
Volume (USDT) : $3.07M
Indicateurs techniques
Volume (actuel) : 8.35M
MA(5) : 11.66M
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MACD, RSI, etc. : Énumérés mais non spécifiés (vous regardez peut-être un outil de graphique qui inclut ces indicateurs)
$BANANAS31
Profondeur du marché (exemple)
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#BAN #BankruptcyUpdate #banco #Bangkok #banco
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(#Signal_gratuit
🟢 Long
#BANUSDT
Entrée : 0.10050 - 0.10058
Cibles :
🎯 0.10131
🎯 0.10200
🎯 0.10300
🎯 0.10400
🛑 Stop : 0.09500
Effet de levier : 10x (isolé))
#BAN #BankruptcyUpdate #Bangkok #bana #BANDBTC $BAN
🟢 Long
#BANUSDT
Entrée : 0.10050 - 0.10058
Cibles :
🎯 0.10131
🎯 0.10200
🎯 0.10300
🎯 0.10400
🛑 Stop : 0.09500
Effet de levier : 10x (isolé))
#BAN #BankruptcyUpdate #Bangkok #bana #BANDBTC $BAN
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$BANKUSDT montre une forte dynamique d'achat alors que le prix grimpe à 0.10259 après avoir maintenu un support près de 0.08837.
Les taureaux sont aux commandes, avec une résistance se situant maintenant autour de 0.10442. Une rupture au-dessus de ce niveau pourrait déclencher la prochaine étape vers 0.105223 et au-delà. Le support reste ferme près de 0.08837, offrant aux traders un niveau de risque sûr.
Avec un volume stable et une dynamique du côté des acheteurs, BANKUSDT affiche un signal clair de trade long pour ceux qui cherchent à profiter de la tendance à la hausse.
#BankruptcyUpdate #Bankless #bank #Bangkok #BankruptcyUpdate $BANK
Les taureaux sont aux commandes, avec une résistance se situant maintenant autour de 0.10442. Une rupture au-dessus de ce niveau pourrait déclencher la prochaine étape vers 0.105223 et au-delà. Le support reste ferme près de 0.08837, offrant aux traders un niveau de risque sûr.
Avec un volume stable et une dynamique du côté des acheteurs, BANKUSDT affiche un signal clair de trade long pour ceux qui cherchent à profiter de la tendance à la hausse.
#BankruptcyUpdate #Bankless #bank #Bangkok #BankruptcyUpdate $BANK
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Nous avons passé un super moment au #worldblockchainsummit !
Voici quelques photos avec Alina Kryzhanovska & Mike Blank du #exolix , Prairna A & l'équipe du #KoinBx , & Gene du #w3lk .
MERCI, #bangkok ! À la prochaine !
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FIO Protocol
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Venez voir ça !🤗
Marie Grig, notre responsable marketing, et Wayne Marcel, notre responsable de la croissance, seront présents au World Blockchain Summit, la série de sommets la plus longue au monde consacrée à la #blockchain, à la#cryptoet au #web3 !
Ils seront à#Bangkokles 13 et 14 DÉCEMBRE, alors restez à l'écoute👀
#worldblockchainsummit
https://www.worldblockchainsummit.com/events/bkk-dec-23
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🚀 $ADA /USDT — Alerte de Trade Rapide !
📌 Zone d'Achat :
• 0,4350 $
• 0,4200 $
🎯 Cibles :
1️⃣ 0,4550 $
2️⃣ 0,4720 $
3️⃣ 0,4950 $
4️⃣ 0,5200 $ ✨
💡 Conseil : Forte tendance haussière en cours ! La meilleure entrée se fait lors d'une baisse — attendez un rejet de mèche ou un rebond de support pour confirmer.
📈 La dynamique est en train de se construire — préparez-vous à monter ! 🔥
#ADA #Bangkok #BTC86kJPShock #BTCVSGOLD
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💡 Conseil : Forte tendance haussière en cours ! La meilleure entrée se fait lors d'une baisse — attendez un rejet de mèche ou un rebond de support pour confirmer.
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