Dans une démarche résolue contre la criminalité financière en ligne, la Thaïlande a officiellement interdit les plateformes de cryptomonnaie P2P étrangères non autorisées à opérer dans le pays. Cela constitue une partie importante du paquet de modifications de la loi d'urgence récemment approuvé par le cabinet, marquant un tournant significatif dans la manière dont la Thaïlande contrôle le flux d'actifs numériques.
🔐 Alerte rouge pour les plateformes P2P étrangères
Selon l'annonce de la Commission des valeurs mobilières et des échanges de Thaïlande (SEC), les plateformes de cryptomonnaie P2P étrangères, si elles ne sont pas autorisées selon la Loi sur les affaires d'actifs numériques, seront considérées comme des activités illégales.
❗ Les contrevenants pourraient faire face à :
Jusqu'à 3 ans de prison,
Ou une amende allant jusqu'à 300 000 bahts (~8 700 USD),
Ou les deux sanctions en même temps.
La loi entrera en vigueur immédiatement après sa publication dans le Journal officiel du gouvernement royal thaïlandais, le document officiel pour les nouvelles lois dans le pays.
🧨 Pourquoi la Thaïlande agit-elle avec fermeté ?
La SEC a déclaré que la nouvelle loi a été conçue pour :
Prévenir le blanchiment d'argent et l'abus des cryptomonnaies dans la cybercriminalité,
Limiter les plateformes étrangères qui exploitent les lacunes juridiques pour contourner la loi,
Protéger les citoyens thaïlandais contre les arnaques liées aux cryptomonnaies.
En outre, les institutions financières traditionnelles comme les banques, les opérateurs téléphoniques et les réseaux sociaux seront également tenues responsables si elles ne prennent pas de mesures de prévention des risques.
Par exemple : Si une banque ou une application de messagerie est exploitée par des cybercriminels pour frauder sans mesures préventives, elle pourrait être tenue légalement responsable des dommages causés.
🔎 L'État a le droit de surveiller et de bloquer les transactions suspectes
Avec la nouvelle loi, le gouvernement thaïlandais peut :
Suspendre les transactions suspectes,
Exiger des fournisseurs de services d'actifs numériques (CASPs) qu'ils signalent les activités liées à la fraude,
Bloquer l'accès des utilisateurs thaïlandais aux plateformes de cryptomonnaie étrangères illégales.
Selon la Secrétaire générale de la SEC – Mme Pornanong Budsaratragoon, l'objectif est de "minimiser les dommages sociaux causés par la cybercriminalité" et de renforcer la coopération entre l'autorité de régulation et les plateformes numériques.
💥 La lutte contre la criminalité financière s'intensifie
Ceci est le développement suivant dans la campagne de répression sévère de la Thaïlande contre les activités de cryptomonnaie illégales. Rien que le mois dernier :
La police thaïlandaise a mené des raids sur 5 entreprises de cryptomonnaie non autorisées dans les provinces de Nakhon Pathom, Samut Sakhon et #Bangkok ,
11 personnes ont été arrêtées,
Des objets de valeur liés à des transactions de cryptomonnaie d'une valeur de plus de 29,3 millions USD ont été saisis, considérés comme destinés à être transférés à l'étranger via des portefeuilles non enregistrés.
📈 Toujours ouvert aux cryptomonnaies légales : Blockchain, ETF et stablecoin d'État
Bien que le contrôle soit strict, la Thaïlande ne ferme pas complètement la porte aux cryptomonnaies. Au contraire, elle choisit une approche "ouverte tout en contrôlant" :
✅ En janvier 2025, Mme Budsaratragoon a déclaré que la Thaïlande devait "s'aligner sur la tendance mondiale des cryptomonnaies", tout en envisageant d'autoriser des fonds ETF Bitcoin au comptant afin d'élargir les opportunités d'investissement réglementé.
✅ La Thaïlande est également en train de développer :
Système de négociation d'actifs numériques via blockchain pour les sociétés de valeurs mobilières,
Réformer le marché obligataire en numérisant l'ensemble du processus – de l'enregistrement au paiement,
Un stablecoin lié aux obligations gouvernementales, visant à accroître la stabilité,
Et un sandbox de paiement en Bitcoin à Phuket, servant à tester le tourisme en cryptomonnaie cette année.
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🧭 Impact sur les utilisateurs de Binance et le marché mondial
Pour la communauté crypto – en particulier les utilisateurs de Binance en Thaïlande ou dans la région Asie du Sud-Est – cette nouvelle loi présente plusieurs points à considérer :
Il ne faut pas utiliser de plateformes P2P étrangères non enregistrées en Thaïlande, même pour des transactions individuelles, car cela pourrait enfreindre la loi.
Prioriser l'utilisation de grandes plateformes comme Binance qui sont agréées et pleinement conformes aux réglementations thaïlandaises, en particulier lors de la réalisation de transactions P2P.
Il est nécessaire de suivre de près les informations juridiques pour éviter de devenir une victime ou d'être entraîné dans des activités illégales.
🔻 Alerte sur les risques : Le marché des cryptomonnaies comporte de nombreux risques juridiques et financiers, en particulier dans les pays qui renforcent leur réglementation comme la Thaïlande. Les utilisateurs doivent être prudents, n'utiliser que des plateformes réputées et respecter la législation locale. Cet article ne constitue pas un conseil d'investissement.