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⚖️ Les procureurs américains font appel de la sentence dans le schéma de Ponzi HashFlare de 577 millions de dollars
Selon Cointelegraph, les procureurs américains ont fait appel de la sentence de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, cofondateurs du service de minage de cryptomonnaie HashFlare, pour leur implication dans un schéma de Ponzi de 577 millions de dollars.
🔑 Points clés :
Potapenko & Turõgin ont été extradés d'Estonie en mai 2024 après avoir été arrêtés en octobre 2022.
Ils ont plaidé coupables de conspiration pour commettre une fraude par fil.
Décision du tribunal : temps purgé, amende de 25 000 dollars et 360 heures de service communautaire en Estonie.
Les procureurs avaient demandé une peine de 10 ans de prison, qualifiant cela de l'un des plus grands cas de fraude jamais vus.
⚠️ Les procureurs soutiennent que la peine clémente ne correspond pas à l'ampleur du crime, qui a trompé les investisseurs avec de faux tableaux de bord de minage dans un modèle de Ponzi classique.
💰 Bien que la défense affirme que les victimes seront indemnisées à partir de plus de 400 millions de dollars d'actifs confisqués, les procureurs suggèrent qu'une grande partie des données étaient fabriquées.
📊 L'affaire a suscité des inquiétudes au sein de la communauté crypto concernant l'application faible contre les acteurs malveillants. Les pertes liées aux crimes en cryptomonnaie au premier semestre 2025 ont déjà atteint des niveaux record, soulevant des questions sur l'efficacité réglementaire.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Selon Cointelegraph, les procureurs américains ont fait appel de la sentence de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, cofondateurs du service de minage de cryptomonnaie HashFlare, pour leur implication dans un schéma de Ponzi de 577 millions de dollars.
🔑 Points clés :
Potapenko & Turõgin ont été extradés d'Estonie en mai 2024 après avoir été arrêtés en octobre 2022.
Ils ont plaidé coupables de conspiration pour commettre une fraude par fil.
Décision du tribunal : temps purgé, amende de 25 000 dollars et 360 heures de service communautaire en Estonie.
Les procureurs avaient demandé une peine de 10 ans de prison, qualifiant cela de l'un des plus grands cas de fraude jamais vus.
⚠️ Les procureurs soutiennent que la peine clémente ne correspond pas à l'ampleur du crime, qui a trompé les investisseurs avec de faux tableaux de bord de minage dans un modèle de Ponzi classique.
💰 Bien que la défense affirme que les victimes seront indemnisées à partir de plus de 400 millions de dollars d'actifs confisqués, les procureurs suggèrent qu'une grande partie des données étaient fabriquées.
📊 L'affaire a suscité des inquiétudes au sein de la communauté crypto concernant l'application faible contre les acteurs malveillants. Les pertes liées aux crimes en cryptomonnaie au premier semestre 2025 ont déjà atteint des niveaux record, soulevant des questions sur l'efficacité réglementaire.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
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Expulsé des États-Unis alors que le procès n'est pas terminé ? Le couple fondateur de HashFlare confronté à une controverse juridique incroyable
Les deux cofondateurs estoniens de la plateforme de minage de cryptomonnaies HashFlare – Sergei Potapenko et Ivan Turõgin – font face à une situation juridique étrange aux États-Unis : le DHS exige qu'ils quittent le pays immédiatement, alors que le tribunal demande toujours qu'ils restent à Washington en attendant la sentence.
DHS “met la pression” même si le tribunal n'a pas encore autorisé leur départ
Le 6 avril, Potapenko et Turõgin ont reçu un e-mail de #DHS avec un contenu bref mais très contraignant : “Il est temps de quitter l'Amérique.” Ils ont été avertis qu'ils feraient face à “des actions coercitives des autorités judiciaires”, y compris des poursuites pénales, des amendes civiles et d'autres conséquences graves s'ils ne quittaient pas le territoire américain.
DHS “met la pression” même si le tribunal n'a pas encore autorisé leur départ
Le 6 avril, Potapenko et Turõgin ont reçu un e-mail de #DHS avec un contenu bref mais très contraignant : “Il est temps de quitter l'Amérique.” Ils ont été avertis qu'ils feraient face à “des actions coercitives des autorités judiciaires”, y compris des poursuites pénales, des amendes civiles et d'autres conséquences graves s'ils ne quittaient pas le territoire américain.
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Selon Cointelegraph, les co-fondateurs du service de minage de cryptomonnaie HashFlare ont accepté de plaider coupables d'un seul chef d'accusation de conspiration en vue de commettre une fraude par fil. Cette décision fait partie d'un accord de plaidoyer avec les autorités américaines. Lors des audiences du 12 février devant le tribunal de district des États-Unis pour le district occidental de Washington, Sergei Potapenko et Ivan Turogin ont avoué leur culpabilité à une accusation de crime parmi les 18 auxquelles ils faisaient face de la part des procureurs américains. Les ressortissants estoniens étaient accusés d'avoir exploité HashFlare comme un système de Ponzi, escroquant les utilisateurs de plus de 550 millions de dollars entre 2015 et 2019. De plus, ils ont levé 25 millions de dollars auprès d'investisseurs en 2017 avec des promesses de créer une banque numérique nommée Polybius, qui n'a jamais été créée.
Mark Bini, partenaire de Reed Smith et avocat de la défense, s'exprimant auprès de Cointelegraph après les audiences, a déclaré que les deux accusés avaient "accepté de renoncer à leurs intérêts dans des actifs que le Gouvernement a gelés en 2022" et fourniront une assistance pour garantir "aucun préjudice financier à quiconque." Selon Bini, Potapenko, Turogin, et HashFlare ont retourné 350 millions de dollars en paiements de cryptomonnaie aux utilisateurs entre 2015 et 2022. HashFlare a cessé ses opérations en 2019, et les autorités estoniennes ont arrêté Potapenko et Turogin en 2022 dans le cadre de l'acte d'accusation de 18 chefs. Suite à des défis juridiques, ils ont été extradés vers les États-Unis en mai 2024. Tous deux ont été libérés sous caution depuis juillet 2024 mais pourraient faire face à jusqu'à 20 ans de prison chacun après une audience de sentencing prévue pour le 8 mai.
Cette affaire reste en cours de développement, et d'autres mises à jour seront fournies à mesure que de nouvelles informations deviendront disponibles.
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
Mark Bini, partenaire de Reed Smith et avocat de la défense, s'exprimant auprès de Cointelegraph après les audiences, a déclaré que les deux accusés avaient "accepté de renoncer à leurs intérêts dans des actifs que le Gouvernement a gelés en 2022" et fourniront une assistance pour garantir "aucun préjudice financier à quiconque." Selon Bini, Potapenko, Turogin, et HashFlare ont retourné 350 millions de dollars en paiements de cryptomonnaie aux utilisateurs entre 2015 et 2022. HashFlare a cessé ses opérations en 2019, et les autorités estoniennes ont arrêté Potapenko et Turogin en 2022 dans le cadre de l'acte d'accusation de 18 chefs. Suite à des défis juridiques, ils ont été extradés vers les États-Unis en mai 2024. Tous deux ont été libérés sous caution depuis juillet 2024 mais pourraient faire face à jusqu'à 20 ans de prison chacun après une audience de sentencing prévue pour le 8 mai.
Cette affaire reste en cours de développement, et d'autres mises à jour seront fournies à mesure que de nouvelles informations deviendront disponibles.
#CryptoScandal #HashFlare #BitcoinFraud #CryptoNews #ponzischeme
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Arnaque HashFlare de 577 millions de dollars : deux Estoniens plaident coupable et risquent 20 ans de prison
Deux citoyens estoniens, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont plaidé coupable d'une fraude de 577 millions de dollars dans le système de Ponzi HashFlare, qui promettait de miner des cryptomonnaies mais ne disposait pas de suffisamment de puissance de calcul pour le faire.
Système sophistiqué de fraude aux investissements en crypto-monnaies
#HashFlare s'est présenté comme un service d'extraction de crypto-monnaies dans le cloud, levant plus de 577 millions de dollars auprès d'investisseurs entre 2015 et 2019.
En fait, l'entreprise ne dispose pas de suffisamment d'équipements miniers et utilise de fausses données pour créer un sentiment de profit virtuel, escroquant ainsi les investisseurs.
Système sophistiqué de fraude aux investissements en crypto-monnaies
#HashFlare s'est présenté comme un service d'extraction de crypto-monnaies dans le cloud, levant plus de 577 millions de dollars auprès d'investisseurs entre 2015 et 2019.
En fait, l'entreprise ne dispose pas de suffisamment d'équipements miniers et utilise de fausses données pour créer un sentiment de profit virtuel, escroquant ainsi les investisseurs.
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Les co-fondateurs d'HashFlare, un service de cloud mining autrefois réputé basé en Estonie, font désormais face à une condamnation dans le cadre d'allégations graves de fraude et de blanchiment d'argent.
Les autorités allèguent que le duo a trompé les investisseurs en promouvant des opérations de minage de cryptomonnaies à grande échelle qui étaient soit largement exagérées, soit entièrement fabriquées. Les enquêtes ont révélé qu'une part importante des fonds levés — estimée à des millions — aurait été détournée à des fins personnelles et pour des investissements sans rapport.
Promesses mensongères – HashFlare prétendait gérer d'énormes opérations de minage de Bitcoin, mais les procureurs affirment qu'il y avait peu ou pas de minage réellement en cours.
Pertes pour les investisseurs – Des milliers d'investisseurs dans le monde entier auraient été impactés.
Répression mondiale contre la fraude cryptographique – L'affaire met en lumière l'action réglementaire croissante contre les projets trompeurs dans l'industrie des cryptomonnaies.
La condamnation devrait constituer un précédent juridique majeur pour les affaires internationales de fraude cryptographique, signalant que les forces de l'ordre intensifient leur lutte contre les acteurs malveillants dans l'industrie.
#HashFlare #CryptoFraud #BlockchainNews #BitcoinMining
Les autorités allèguent que le duo a trompé les investisseurs en promouvant des opérations de minage de cryptomonnaies à grande échelle qui étaient soit largement exagérées, soit entièrement fabriquées. Les enquêtes ont révélé qu'une part importante des fonds levés — estimée à des millions — aurait été détournée à des fins personnelles et pour des investissements sans rapport.
Promesses mensongères – HashFlare prétendait gérer d'énormes opérations de minage de Bitcoin, mais les procureurs affirment qu'il y avait peu ou pas de minage réellement en cours.
Pertes pour les investisseurs – Des milliers d'investisseurs dans le monde entier auraient été impactés.
Répression mondiale contre la fraude cryptographique – L'affaire met en lumière l'action réglementaire croissante contre les projets trompeurs dans l'industrie des cryptomonnaies.
La condamnation devrait constituer un précédent juridique majeur pour les affaires internationales de fraude cryptographique, signalant que les forces de l'ordre intensifient leur lutte contre les acteurs malveillants dans l'industrie.
#HashFlare #CryptoFraud #BlockchainNews #BitcoinMining
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🔥🚨 Scandale retentissant dans le monde de la crypto ! 🚨🔥
📉 Les fondateurs estoniens de HashFlare à l'approche d'un verdict final pour fraude !
Dans un développement passionnant, Sergueï Boutabienko et Ivan Torouguine – les fondateurs de la célèbre plateforme de minage de cryptomonnaies HashFlare – font face à un jugement décisif ce jeudi après avoir reconnu avoir conspiré pour commettre une fraude en ligne !
⚖️ Détails de l'affaire :
Les procureurs américains demandent 10 ans de prison, affirmant que les victimes de HashFlare ont subi des pertes financières énormes.
La défense a tenté de minimiser l'ampleur des dommages, mais le gouvernement américain a qualifié la plateforme de gigantesque système de Ponzi.
Les accusés ont prétendu avoir remboursé 400 millions de dollars en cryptomonnaies aux utilisateurs, mais les procureurs ont jugé ces déclarations inexactes.
Ils ont été arrêtés en Estonie en 2022 et remis aux États-Unis en 2024, avant de plaider coupables en février 2025.
🌍 Une affaire qui secoue le monde de la crypto et révèle comment les projets de minage peuvent se transformer en outils de fraude organisée en l'absence de transparence et de contrôle.
📌 Les questions en attente de réponse :
Le juge prendra-t-il en compte leur statut d'immigrants ?
Et les victimes récupéreront-elles un jour leur argent ?
💬 Qu'en pensez-vous ? Doivent-ils être condamnés à la peine maximale pour servir d'exemple aux autres ?
#HashFlare #CryptoScam #Bitcoin #Blockchain #PonziScheme #CryptoNews #Fraude_Crypto #Minage_Des_cryptomonnaies #بيتكوين
$BTC
$ETH
📉 Les fondateurs estoniens de HashFlare à l'approche d'un verdict final pour fraude !
Dans un développement passionnant, Sergueï Boutabienko et Ivan Torouguine – les fondateurs de la célèbre plateforme de minage de cryptomonnaies HashFlare – font face à un jugement décisif ce jeudi après avoir reconnu avoir conspiré pour commettre une fraude en ligne !
⚖️ Détails de l'affaire :
Les procureurs américains demandent 10 ans de prison, affirmant que les victimes de HashFlare ont subi des pertes financières énormes.
La défense a tenté de minimiser l'ampleur des dommages, mais le gouvernement américain a qualifié la plateforme de gigantesque système de Ponzi.
Les accusés ont prétendu avoir remboursé 400 millions de dollars en cryptomonnaies aux utilisateurs, mais les procureurs ont jugé ces déclarations inexactes.
Ils ont été arrêtés en Estonie en 2022 et remis aux États-Unis en 2024, avant de plaider coupables en février 2025.
🌍 Une affaire qui secoue le monde de la crypto et révèle comment les projets de minage peuvent se transformer en outils de fraude organisée en l'absence de transparence et de contrôle.
📌 Les questions en attente de réponse :
Le juge prendra-t-il en compte leur statut d'immigrants ?
Et les victimes récupéreront-elles un jour leur argent ?
💬 Qu'en pensez-vous ? Doivent-ils être condamnés à la peine maximale pour servir d'exemple aux autres ?
#HashFlare #CryptoScam #Bitcoin #Blockchain #PonziScheme #CryptoNews #Fraude_Crypto #Minage_Des_cryptomonnaies #بيتكوين
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Les fondateurs de HashFlare évitent la prison dans une affaire de Ponzi de 577 millions de dollars en cryptomonnaie, le DOJ envisage un appel
Les co-fondateurs de l'entreprise de minage de cryptomonnaies défunte HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont évité des peines de prison supplémentaires après avoir plaidé coupables de leur rôle dans un système de Ponzi de 577 millions de dollars.
Le juge de la Cour fédérale de Seattle, Robert Lasnik, a condamné les deux hommes à du temps déjà purgé — les 16 mois qu'ils avaient déjà passés en détention — ainsi qu'à des amendes de 25 000 dollars chacun, 360 heures de travaux d'intérêt général et une libération surveillée à purger dans leur Estonie natale.
Le Département de la Justice (DOJ) a confirmé mardi qu'il envisageait un appel, suite à la demande des procureurs pour des peines de prison de 10 ans pour les accusés. La condamnation fait suite à l'accord de plaidoyer de février dans lequel ils ont renoncé à plus de 400 millions de dollars d'actifs.
Le juge de la Cour fédérale de Seattle, Robert Lasnik, a condamné les deux hommes à du temps déjà purgé — les 16 mois qu'ils avaient déjà passés en détention — ainsi qu'à des amendes de 25 000 dollars chacun, 360 heures de travaux d'intérêt général et une libération surveillée à purger dans leur Estonie natale.
Le Département de la Justice (DOJ) a confirmé mardi qu'il envisageait un appel, suite à la demande des procureurs pour des peines de prison de 10 ans pour les accusés. La condamnation fait suite à l'accord de plaidoyer de février dans lequel ils ont renoncé à plus de 400 millions de dollars d'actifs.
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