Les deux cofondateurs estoniens de la plateforme de minage de cryptomonnaies HashFlare – Sergei Potapenko et Ivan Turõgin – font face à une situation juridique étrange aux États-Unis : le DHS exige qu'ils quittent le pays immédiatement, alors que le tribunal demande toujours qu'ils restent à Washington en attendant la sentence.
DHS “met la pression” même si le tribunal n'a pas encore autorisé leur départ
Le 6 avril, Potapenko et Turõgin ont reçu un e-mail de #DHS avec un contenu bref mais très contraignant : “Il est temps de quitter l'Amérique.” Ils ont été avertis qu'ils feraient face à “des actions coercitives des autorités judiciaires”, y compris des poursuites pénales, des amendes civiles et d'autres conséquences graves s'ils ne quittaient pas le territoire américain.
Cela contredit directement l'ordre du tribunal fédéral exigeant qu'ils résident dans le comté de King, dans l'État de Washington, en attendant le prononcé de la sentence prévu pour le 14 août. Le comportement du DHS a suscité l'indignation des avocats de la défense, qui ont envoyé une lettre au juge Robert Lasnik demandant des éclaircissements.
De plus, le 11 avril, Turõgin a de nouveau reçu un e-mail avec le même contenu, ce qui a accru les inquiétudes. Les avocats qualifient cela d'“inquiétant”, surtout dans le contexte récent où des expulsions erronées ont eu lieu, comme dans le cas de Kilmar Armando Abrego Garcia – une personne mal orientée envoyée dans une prison au Salvador.
Phía bị cáo: “Je veux rentrer mais je n'ose pas désobéir à l'ordre du tribunal”
Dans la lettre adressée au tribunal, les avocats ont déclaré : “Bien que Sergei et Ivan souhaitent vivement rentrer immédiatement, ils comprennent qu'ils sont liés par l'ordre du tribunal et doivent s'y conformer.” Ils ont souligné que leur client n'a violé aucune condition de mise en liberté et a toujours coopéré avec les autorités judiciaires américaines.
Si le DHS ne retire pas la demande, les avocats ont déclaré qu'ils demanderaient au tribunal d'organiser une audience avec la participation d'un représentant légal du DHS pour clarifier cette situation paradoxale.
L'affaire HashFlare : Du rêve de miner des cryptomonnaies à l'escroquerie à un million de dollars
#HashFlare était une entreprise de services de “minage de cryptomonnaies dans le cloud”, active de 2015 à 2019. Cependant, les deux cofondateurs ont été arrêtés à Tallinn, en Estonie, en novembre 2022 et extradés vers les États-Unis en mai 2024.
En février de cette année, les deux ont reconnu des actes de “conspiration à commettre une fraude en ligne”, y compris la promotion trompeuse de la rentabilité des contrats de cloud mining fournis par HashFlare. De plus, ils ont également avoué leur implication dans un projet ICO appelé Polybius – qui a levé 31 millions de dollars en 2017 avec la promesse de construire une banque numérique. Cependant, cet argent a été utilisé à des fins personnelles plutôt que d'être investi dans le produit comme promis.
Selon le FBI, Potapenko et Turõgin ont dépensé la majeure partie des fonds de l'ICO pour acheter des biens immobiliers, des voitures, des cryptomonnaies et du matériel de minage pour des fins personnelles. La valeur totale des actifs saisis dans cette affaire s'élève à environ 400 millions de dollars.
En attente du verdict… mais le DHS “prend le dernier mot” ?
Actuellement, les avocats travaillent toujours avec le DHS pour demander une prolongation du séjour légal aux États-Unis pour leur client. Pendant ce temps, l'avocat Mark E. Bini représentant Potapenko a déclaré : “Mon client a pleinement respecté toutes les conditions de mise en liberté et est prêt à coopérer jusqu'au bout.”
L'avocat Andrey Spektor, représentant Turõgin, a également exprimé l'espoir que : “Lorsque le tribunal réalisera qu'Ivan n'a causé aucun dommage financier réel et a contribué au développement de la technologie blockchain, alors le tribunal – et non le DHS – sera celui qui pourra dire : ‘Il est temps de rentrer chez soi.’”
Contact avec le marché des cryptomonnaies et les utilisateurs de Binance
L'événement juridique entourant les deux fondateurs de HashFlare est un rappel fort pour la communauté des cryptomonnaies sur l'importance de la transparence, du respect de la loi et des risques potentiels liés aux modèles d'investissement peu clairs. Pour les utilisateurs investissant à travers des plateformes décentralisées ou des projets de rendement élevé, la leçon de HashFlare est une preuve claire qu'aucun modèle de “profit facile” n'est sans risque.
Pour les utilisateurs de Binance ou des grandes plateformes d'échange, choisir une plateforme avec un système de contrôle transparent, conforme aux réglementations et une bonne gouvernance des risques est un facteur clé pour garantir la sécurité des investissements en période de forte volatilité du marché des cryptomonnaies.
⚠️ Avertissement de risque :
Investir dans les cryptomonnaies comporte de nombreux risques, y compris le risque de perte totale du capital. Cet article n'a pas pour but de recommander des investissements. Les utilisateurs doivent faire leurs propres recherches approfondies et réfléchir avant de prendre une décision. La cryptomonnaie n'est pas adaptée à tous – investissez de manière responsable.
