💥🎉😱💸#OKX condamné à une amende de 504 millions de dollars après avoir admis avoir effectué des transactions sans licence aux États-Unis🚨🔥💯

La bourse de crypto-monnaie OKX, par l'intermédiaire de sa filiale Aux Cayes FinTech Co. Ltd, a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence aux États-Unis. La bourse a admis avoir facilité plus de 1 000 milliards de dollars de transactions pour des clients américains sans l'approbation réglementaire appropriée. En conséquence, OKX a accepté de payer une somme astronomique de 504 millions de dollars de pénalités, y compris des amendes et des confiscations, à la suite d'un accord avec les procureurs fédéraux. La juge de district américaine Katherine Polk Failla a imposé les sanctions lors d'une audience devant un tribunal fédéral de Manhattan lundi.

Dans une déclaration publiée le 24 février, OKX a reconnu que certains utilisateurs basés aux États-Unis avaient accédé à sa plateforme mondiale en raison de manquements historiques en matière de conformité. Cependant, la plateforme d’échange a souligné que ces clients ne représentaient qu’une petite fraction de sa base d’utilisateurs totale et que tous les comptes américains avaient depuis été supprimés. La société basée aux Seychelles a également souligné qu’aucun préjudice n’avait été allégué à l’encontre des clients et qu’aucune accusation n’avait été portée contre les employés d’OKX. Malgré cela, les autorités fédérales ont critiqué les actions de la plateforme, le procureur américain par intérim Matthew Podolsky accusant la plateforme d’avoir sciemment violé les lois anti-blanchiment d’argent (AML) et facilité plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes liées à des activités criminelles.

Le directeur adjoint du FBI en charge, James E. Dennehy, a en outre condamné les pratiques d’OKX, déclarant que la société encourageait les utilisateurs à fournir de fausses informations pour contourner les mesures de conformité. Il a réaffirmé que les forces de l’ordre américaines ne toléreraient pas les institutions financières qui ne respectent pas les réglementations. Selon le ministère de la Justice, ces violations ont eu lieu entre 2018 et début 2024, bien qu'OKX ait officiellement restreint les utilisateurs américains depuis 2017. Cette affaire souligne la surveillance croissante des échanges de crypto-monnaies opérant dans les juridictions américaines sans autorisation appropriée.

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