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La Russie propose une banque nationale de crypto-monnaie pour s'attaquer à l'économie souterraine et aux crimes financiers

Evgeny Morozov, un membre de la Chambre civique russe, a proposé la création d'une banque nationale de crypto-monnaie en Russie, inspirée du cadre biélorusse.

- Objectif : Intégrer l'économie souterraine de plusieurs milliards de roubles dans le système légal, augmentant les revenus fédéraux tout en réduisant la fraude et le financement criminel.
- Pour les mineurs : La banque fournirait un canal régulé pour que les mineurs russes puissent vendre légalement leurs actifs crypto.
- Inspiration de la Biélorussie : Le parc high-tech de Biélorussie a déjà légalisé les échanges et courtiers de crypto, entraînant une augmentation des revenus fiscaux et la formalisation de l'économie numérique.

La proposition souligne comment la Russie pourrait chercher à reproduire des modèles régionaux réussis pour apporter transparence et contrôle à son secteur crypto en pleine croissance.

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Arnaque crypto de 15 milliards de dollars démantelée : un dirigeant cambodgien inculpé 🚨💰

Dans une répression choquante, les autorités américaines ont inculpé Chen Zhi, président du Prince Holding Group du Cambodge, pour avoir dirigé l'une des plus grandes arnaques crypto de l'histoire. Le stratagème, connu sous le nom d'arnaque « pig butchering », aurait fraudé des investisseurs dans le monde entier et contraint des victimes à des camps de travail forcé pour faire fonctionner l'opération.

Dans le cadre de l'action d'application de la loi, les responsables ont saisi environ 127 000 bitcoins, d'une valeur de plus de 15 milliards de dollars, stockés dans des portefeuilles non hébergés sous le contrôle de Chen. L'ampleur de la fraude met en lumière le côté sombre de la crypto : au-delà de la perte financière, l'escroquerie impliquait la traite des êtres humains et des abus, ajoutant une couche accablante au crime.

Chen fait face à des accusations graves, y compris une conspiration de fraude par fil et une conspiration de blanchiment d'argent, avec des peines de prison potentielles totalisant jusqu'à 40 ans en cas de condamnation. Les autorités américaines signalent une tolérance zéro pour la fraude crypto à grande échelle, en particulier celles exploitant des individus vulnérables.

Cette affaire sert de rappel sévère : bien que la crypto offre innovation et opportunité, elle attire également des schémas criminels sophistiqués. La vigilance, l'éducation et la surveillance réglementaire restent essentielles pour les investisseurs naviguant dans ce marché en évolution rapide.
$BTC

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🚨 Grande victoire contre la criminalité crypto ! L'Unité des Crimes Financiers T3 a bloqué plus de 300 millions de dollars d'actifs illicites dans le monde, montrant la puissance des partenariats public-privé dans la sécurité blockchain.
Ensemble, nous construisons un avenir financier plus sûr ! 🔒💪

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Les autorités américaines ont accusé un dirigeant cambodgien dans une escroquerie crypto de 14 milliards de dollars

Les autorités américaines ont accusé Chen Zhi, président du Prince Holding Group du Cambodge, en lien avec une vaste escroquerie en cryptomonnaie et ont saisi plus de 14 milliards de dollars en bitcoin. Les procureurs allèguent que Chen et des co-conspirateurs non nommés ont exploité le travail forcé pour frauder les investisseurs, utilisant les bénéfices illicites pour acheter des yachts, des jets et une peinture de Picasso.

L'acte d'accusation fédéral de Brooklyn comprend des accusations de conspiration de fraude par fil et de conspiration de blanchiment d'argent. Les autorités américaines et britanniques ont également sanctionné la société de Chen, la qualifiant d'organisation criminelle transnationale. Chen, 38 ans, est accusé d'avoir sanctionné la violence contre les travailleurs, d'avoir soudoyé des fonctionnaires et d'avoir blanchi des fonds par le biais de jeux en ligne et d'opérations de minage de cryptomonnaies.

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Directeur d'Hollywood CONDAMNÉ : A drainé 11 millions de dollars de cash Netflix sur Crypto & Rolls-Royces 🚨

C'est un rappel frappant des risques encourus lorsque la passion rencontre d'énormes sommes d'argent. Le réalisateur Carl Rinsch, connu pour "47 Ronin," a été reconnu coupable d'avoir fraudé Netflix de 11 millions de dollars destinés à sa série de science-fiction. Au lieu de terminer la production, Rinsch aurait parié les fonds sur des options boursières spéculatives et des cryptomonnaies, faisant même apparemment de lourds paris sur $DOGE. Le jury a constaté qu'il a ensuite dépensé des millions en voitures de luxe, montres et biens haut de gamme. Alors que Rinsch affirmait qu'il s'agissait d'un litige sur le remboursement, les procureurs ont vu un schéma clair de fraude. Cette affaire met en lumière les fluctuations sauvages de la fortune et le besoin crucial d'une gestion financière responsable, surtout lorsqu'il s'agit de capitaux importants.

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💥🎉😱💸#OKX condamné à une amende de 504 millions de dollars après avoir admis avoir effectué des transactions sans licence aux États-Unis🚨🔥💯

La bourse de crypto-monnaie OKX, par l'intermédiaire de sa filiale Aux Cayes FinTech Co. Ltd, a plaidé coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence aux États-Unis. La bourse a admis avoir facilité plus de 1 000 milliards de dollars de transactions pour des clients américains sans l'approbation réglementaire appropriée. En conséquence, OKX a accepté de payer une somme astronomique de 504 millions de dollars de pénalités, y compris des amendes et des confiscations, à la suite d'un accord avec les procureurs fédéraux. La juge de district américaine Katherine Polk Failla a imposé les sanctions lors d'une audience devant un tribunal fédéral de Manhattan lundi.

Dans une déclaration publiée le 24 février, OKX a reconnu que certains utilisateurs basés aux États-Unis avaient accédé à sa plateforme mondiale en raison de manquements historiques en matière de conformité. Cependant, la plateforme d’échange a souligné que ces clients ne représentaient qu’une petite fraction de sa base d’utilisateurs totale et que tous les comptes américains avaient depuis été supprimés. La société basée aux Seychelles a également souligné qu’aucun préjudice n’avait été allégué à l’encontre des clients et qu’aucune accusation n’avait été portée contre les employés d’OKX. Malgré cela, les autorités fédérales ont critiqué les actions de la plateforme, le procureur américain par intérim Matthew Podolsky accusant la plateforme d’avoir sciemment violé les lois anti-blanchiment d’argent (AML) et facilité plus de 5 milliards de dollars de transactions suspectes liées à des activités criminelles.

Le directeur adjoint du FBI en charge, James E. Dennehy, a en outre condamné les pratiques d’OKX, déclarant que la société encourageait les utilisateurs à fournir de fausses informations pour contourner les mesures de conformité. Il a réaffirmé que les forces de l’ordre américaines ne toléreraient pas les institutions financières qui ne respectent pas les réglementations. Selon le ministère de la Justice, ces violations ont eu lieu entre 2018 et début 2024, bien qu'OKX ait officiellement restreint les utilisateurs américains depuis 2017. Cette affaire souligne la surveillance croissante des échanges de crypto-monnaies opérant dans les juridictions américaines sans autorisation appropriée.

#CryptoRegulation #OKXPenalty #CryptoCompliance #USLaw#FinancialCrime

Les pièces de confidentialité comme ZEC, DASH, XMR et FIRO sont conçues pour offrir une anonymité renforcée, une caractéristique très appréciée par les utilisateurs qui privilégient la confidentialité financière ; cependant, cette même caractéristique les rend susceptibles d'être détournées par des organisations illicites. Nous constatons actuellement une augmentation des rapports, en particulier concernant ZEC, où des opérations frauduleuses exploitent ses fonctionnalités de confidentialité pour transférer des fonds illégaux, avec une activité notable observée au Cambodge. C'est un point crucial pour l'ensemble de la communauté crypto à aborder, car les actions de quelques mauvais acteurs peuvent jeter une ombre sur l'ensemble de la classe d'actifs. $DASH
$XMR
Le défi réside dans l'équilibre entre le droit fondamental à la vie privée et la nécessité absolue de prévenir la criminalité financière. Il est essentiel que les échanges, les régulateurs et les utilisateurs restent vigilants, en mettant en œuvre des procédures KYC/AML robustes et en exigeant un contrôle plus strict sur les transactions impliquant ces actifs.
$ZEC
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Un homme de Wellington a été arrêté à Auckland le 16 mai 2025, pour son implication présumée dans une opération de fraude en cryptomonnaie de 265 millions de dollars. L'enquête dirigée par le FBI a révélé un schéma criminel mondial qui a volé des cryptomonnaies à sept victimes et blanchi des fonds par le biais de diverses plateformes entre mars et août 2024.

*Détails clés :*

- *Accusations :* L'homme de Wellington fait face à des accusations fédérales américaines, notamment :
- Extorsion (RICO)
- Conspiration en vue de commettre une fraude électronique
- Conspiration en vue de commettre du blanchiment d'argent
- *Arrestations et Mandats de perquisition :* La police néo-zélandaise a exécuté des mandats de perquisition à Auckland, Wellington et en Californie, entraînant plusieurs arrestations. Un total de 13 individus font face à des accusations.
- *Apparition au tribunal :* L'homme de Wellington a obtenu une libération sous caution et a été temporairement interdit de nommer. Il doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 3 juillet 2025.

Cette affaire met en lumière la coopération internationale pour lutter contre la fraude en cryptomonnaie à grande échelle. Le FBI et les autorités néo-zélandaises ont travaillé ensemble pour démanteler le schéma de fraude en cryptomonnaie, démontrant l'importance de la collaboration transfrontalière dans la lutte contre les crimes liés aux cryptomonnaies .
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud

Les autorités américaines ont annoncé une récompense de 15 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de l'ancien Olympien Ryan Wedding, qui serait impliqué dans une opération de trafic humain liée à la crypto. Les responsables affirment que cette affaire souligne l'utilisation croissante des actifs numériques dans les réseaux criminels mondiaux. L'enquête est en cours alors que des agences du monde entier collaborent pour suivre ses déplacements.
#USAuthorities #RyanWedding #CryptoCrime #HumanTrafficking #Reward #Investigation #BreakingNews #FinancialCrime

⚖️ Le secteur bancaire sud-coréen fait face à des cas de détournement de fonds en crypto-monnaies
La Banque de Kwangju a révélé un cas de détournement de fonds significatif où un responsable des prêts a détourné 724 620 $ pour des investissements en crypto-monnaies entre mai et novembre 2023.
Détails du cas:
Montant volé : 724 620 $ par le biais de taux d'intérêt de prêts manipulés pour le financement de projets
Statut de récupération : 105 581 $ remboursés, 619 100 $ restants considérés comme irrécupérables
Action légale : Employé suspendu, plainte criminelle déposée, enquête policière en cours
Modèle sectoriel plus large :
Cela fait suite à un cas similaire en juin 2024 où un assistant manager de la Banque Woori a détourné 7,3 millions de dollars pour des investissements en crypto, soulignant les risques émergents dans les institutions financières traditionnelles à mesure que l'adoption des crypto-monnaies croît.
Contexte réglementaire :
La société mère de la Banque de Kwangju, le Groupe Financier JB, a précédemment établi un partenariat avec l'échange de crypto-monnaies GOPAX en 2022, bien que la relation ait rencontré des défis suite à l'acquisition abandonnée de Binance et aux répercussions de l'effondrement de FTX.
#SécuritéBancaire #RégulationCrypto #FinancialCrime #SouthKorea

NOUVELLES URGENTES : Les États-Unis lancent une force opérationnelle contre les escroqueries cybernétiques en Asie du Sud-Est
WASHINGTON D.C. / NOVEMBRE 2025 – Le gouvernement des États-Unis a officiellement annoncé la création d'une "force d'intervention" spécialisée dédiée à perturber et à démanteler les centres de fraude cybernétique organisés opérant à travers l'Asie du Sud-Est. $SEI
Cette initiative significative d'application de la loi vise spécifiquement les organisations criminelles, y compris les groupes d'escroquerie sophistiqués basés dans des régions comme le Myanmar, qui ont victimisé à la fois des citoyens américains et internationaux. $DF
Ces entreprises criminelles mènent souvent des opérations à grande échelle, utilisant la coercition et la tromperie technologique pour perpétrer des escroqueries financières complexes, y compris des fraudes liées à la crypto, comme le "Pig Butchering" et les fraudes d'investissement, volant finalement des milliards de dollars. $ETH
La création de cette force opérationnelle signale un effort intensifié et multi-agences pour lutter contre la nature transfrontalière de ces crimes numériques. L'action souligne la menace mondiale posée par ces centres et vise à renforcer la coopération internationale pour geler les actifs et poursuivre ceux responsables du vol de vastes sommes auprès des investisseurs non avertis dans le monde entier.

* #CyberSecurity
* #ScamAlert
* #USStrikeForce
* #FinancialCrime

ALERTE INFO : L'échange sanctionné Garantex maintient ses opérations via un réseau offshore
New York, NY – 12 décembre 2025 – 04:40 AM EST
Malgré des pénalités financières internationales sévères, l'échange de cryptomonnaies Garantex continue apparemment ses activités opérationnelles, exploitant une structure complexe pour maintenir sa présence sur le marché.
$GIGGLE

Des rapports début décembre 2025 indiquent que l'échange sanctionné reste accessible via un réseau d'entités offshore et de sites miroirs.
$INJ

Cette manœuvre stratégique permet à la plateforme de servir les utilisateurs tout en contournant les contrôles de conformité traditionnels associés à la réglementation financière standard.
$HEMI

La poursuite des opérations de Garantex est hautement significative, car elle facilitera prétendument un volume massif de flux d'actifs numériques illicites. L'analyse suggère que l'échange pourrait être responsable de l'activation de plus de 85 % des cryptomonnaies circulant vers des entités sanctionnées, en faisant un acteur clé du réseau financier clandestin.
Cette activité persistante met en lumière les défis de l'application des sanctions financières dans l'espace crypto décentralisé. Elle souligne la nécessité d'une vigilance continue et de technologies de suivi avancées pour empêcher les échanges sanctionnés de devenir des portes d'entrée principales pour le blanchiment d'argent et l'évasion des sanctions à l'échelle mondiale.
#Garantex #SanctionsEvasion #OffshoreCrypto #FinancialCrime

🇰🇭 Le dilemme crypto du Cambodge : Quand vous êtes dans le Top 20 en adoption, mais principalement pour des transactions "chanceuses".
$SOL
Le Cambodge a, disons, une relation unique avec les cryptomonnaies. Bien qu'il se classe de manière impressionnante dans le Top 20 mondial pour l'adoption des cryptos, il semble que beaucoup de cette étreinte numérique ne soit pas pour des innovations DeFi révolutionnaires ou des paiements transfrontaliers sécurisés pour des entreprises légitimes. Non, une grande partie de l'engouement semble être concentrée dans des domaines plutôt moins glamour, et significativement plus juridiquement douteux, des jeux d'argent en ligne et du blanchiment d'argent.
$DOT
C'est un peu comme avoir un restaurant de classe mondiale qui ne sert que de la nourriture de rue douteuse dans une ruelle. Le pays est devenu, sans le vouloir, un point chaud vibrant pour la criminalité financière, où la transparence de la blockchain est peut-être moins une question d'intégrité du registre public et plus une question d'obscurcissement complexe et multicouche.
$BNB
Cette dichotomie fascinante présente un défi : comment célébrer l'"adoption" lorsque qu'une part significative est, eh bien, problématique ? Les autorités cambodgiennes sont maintenant confrontées au dilemme crypto classique : comment exploiter le potentiel des actifs numériques sans devenir simultanément une laverie à ciel ouvert pour des fonds illicites ? Il semble que le marché crypto vibrant du Cambodge ne soit pas seulement une question de liberté économique ; c'est aussi un jeu à enjeux élevés de tape-tape pour les régulateurs financiers.

#CambodiaCrypto #CryptoAdoption #FinancialCrime #RegulatoryChallenge