🦹♂️ Un autre rappel que même à l'époque de la blockchain, l'ancien schéma de Ponzi n'a pas disparu - il a simplement mis à jour sa couverture.
Le blogueur crypto espagnol Álvaro Romillo, connu sous le nom de CryptoSpain, a été arrêté sans droit de caution.
Son "club d'investissement" Madeira Invest Club (MIC) s'est avéré être une pyramide financière classique, ayant escroqué plus de 3 000 investisseurs pour 300 millions de dollars.
📉 Comment cela fonctionnait :
MIC promettait jusqu'à 20 % par an sur les dépôts à partir de 2 000 €, prétendant investir dans des "actifs premium" : or, NFT, yachts et même des Ferrari.
Mais aucun investissement n'existait : les fonds des nouveaux investisseurs allaient aux paiements des anciens, créant ainsi l'illusion d'un bénéfice stable.
💥 Ce que la police a trouvé :
un compte à Singapour avec 29 millions d'euros ;
27 voitures de luxe (Ferrari, Porsche, Jaguar, BMW) ;
une comptabilité noire avec des dizaines de virements "anonymes".
Romilly tentait de se justifier en disant qu'il avait remboursé l'argent à la majorité des investisseurs — en espèces, sans preuves.
Mais l'enquête a révélé un autre fait explosif : il a transféré 100 000 € au député du Parlement européen Alvis Peres pour sa campagne électorale. Maintenant, le politicien est également sous enquête.
⚖️ Le parquet demande une peine allant jusqu'à 18 ans de prison pour Romilly. Les médias espagnols ont déjà qualifié cette affaire de "plus grande arnaque crypto de l'histoire du pays".
💡 Conclusion :
La blockchain offre de la transparence, mais ne remplace pas le bon sens. Si quelqu'un promet 20 % stables "sans risque" : ce n'est pas un investissement, c'est un test de crédulité.
Abonnez-vous pour ne pas tomber dans de telles pièges et reconnaître les arnaques avant même qu'elles ne deviennent des titres à la une.
