У Сполучених Штатах Америки активно триває розслідування проти кількох великих операторів біткоїн-банкоматів (BTM). Головне управління боротьби з наркотиками (DEA), Міністерство юстиції (DOJ) та інші федеральні агентства перевіряють діяльність цих компаній на предмет порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму.
За даними офіційних джерел, влада підозрює, що деякі BTM використовуються злочинними угрупованнями для анонімного відмивання коштів, отриманих від незаконної діяльності, включаючи торгівлю наркотиками та шахрайство. Зокрема, їх турбує низький рівень перевірки особистості (KYC) у багатьох терміналах, що дозволяє користувачам здійснювати транзакції без належної ідентифікації.
Це розслідування є частиною ширшої ініціативи уряду США, спрямованої на посилення регулювання криптоіндустрії та закриття лазівок для незаконних фінансових операцій. Експерти очікують, що результатом стане запровадження більш жорстких правил для всіх постачальників послуг у сфері криптовалют, зокрема для операторів біткоїн-банкоматів. Це може суттєво вплинути на доступність та анонімність криптовалютних транзакцій у США.
⚡️ Не пропустіть важливі новини про регулювання та безпеку у світі крипти — підписуйтесь на @Mining Updates #MiningUpdates !
#BitcoinATM #CryptoRegulation #aml #KYC #USInvestigation #DOJ #DEA #Cryptocurrency #FinancialCrime #BlockchainNews
