Binance rassemble les autorités de 86 pays dans le cadre d'une formation et renforce les efforts conjoints
La plus grande plateforme au monde a participé à deux actions pertinentes et saisi des millions de dollars provenant de crimes aux Pays-Bas et en Inde.
Laboratoire d'argent
Enquêtes conjointes
En plus de former les autorités publiques, Binance s'engage dans un travail de coopération intensif avec les enquêteurs et les forces de l'ordre du monde entier.
Au cours du mois dernier, l'unité de conformité aux crimes financiers (FCC) de Binance et la direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde ont travaillé ensemble pour démanteler l'escroquerie E-Nugget, un système d'investissement numérique frauduleux déguisé en plateforme de jeu. L'opération a conduit à l'identification et au gel de 42 comptes d'actifs numériques liés à l'arnaque, totalisant près de $ 6 millions de dollars de gains illicites, ainsi que des centaines de comptes bancaires, suite à une analyse méticuleuse de la blockchain et des opérations foncières vitales.
Dans le cadre d'une autre action aux Pays-Bas, la plateforme a collaboré avec le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD) de ce pays pour geler des millions d'euros liés à une importante escroquerie à la sortie d'une plateforme de jeu. Les procédures de conformité, les outils de détection du blanchiment d'argent et les capacités d'analyse de l'entreprise ont joué un rôle essentiel dans la détection des activités suspectes et ont aidé les autorités chargées de l'application de la loi à retrouver le suspect.