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🚨 Arnaques P2P inversées au Pakistan – Protégez vos fonds ! Les fraudeurs exploitent les rétrofacturations bancaires dans les échanges P2P : 1. Ils achètent des crypto-monnaies, les reçoivent, puis signalent faussement la transaction comme "non autorisée" à leur banque. 2. Les banques bloquent **à la fois** votre compte et le leur, perturbant vos finances. 3. Les comptes liés peuvent également être bloqués en raison des protocoles AML. 🛡️ Conseils de sécurité rapides : - Échangez uniquement avec des partenaires vérifiés (vérifiez les évaluations/avis). - Utilisez un compte bancaire dédié pour le P2P afin d'isoler les risques. - Retirez les fonds immédiatement après confirmation. - Documentez tout : captures d'écran, preuves de paiement, journaux de chat. ⚠️ N'oubliez pas : le statut légal des crypto-monnaies au Pakistan évolue. Un compte bloqué pourrait prendre des mois à résoudre. Guide complet Comment fonctionnent les arnaques P2P inversées 1. La mise en place : Les escrocs se présentent comme des acheteurs sur Binance P2P, offrant souvent des taux gonflés pour attirer les vendeurs. 2. La fraude : Après avoir reçu des crypto-monnaies, ils contactent leur banque pour annuler le paiement, en affirmant : - "Transaction non autorisée" (par exemple, carte volée). - "Transfert erroné" (exploiter les politiques bancaires). 3. Les conséquences : Les banques bloquent tous les comptes liés dans le cadre des mesures anti-fraude, y compris le vôtre, même si vous êtes innocent. Pourquoi le Pakistan est à haut risque - Lacunes réglementaires : Les échanges de crypto-monnaies manquent de protections légales, laissant les utilisateurs vulnérables à des gels arbitraires. - Politiques bancaires : Les banques pakistanaises se rangent souvent du côté des demandeurs en fiat, ignorant les preuves de transactions en crypto. - Risques AML : Les récentes répressions contre la fraude liée aux crypto-monnaies (par exemple, arnaques de 100 millions de dollars) ont rendu les banques hyper-vigilantes. Stratégies de protection proactives 1. Vérifiez les contreparties : - Échangez uniquement avec des utilisateurs ayant plus de 100 échanges complétés et des évaluations positives supérieures à 95 %. - Évitez les nouveaux comptes ou ceux avec des noms incohérents (par exemple, nom du compte bancaire ≠ profil Binance). 2. Isolez les risques financiers : - Utilisez un compte bancaire séparé exclusivement pour le P2P. Ne jamais lier les comptes d'épargne/salaire principaux. - Retirez les produits du P2P vers un portefeuille froid ou un compte non lié immédiatement. #CryptoPakistan #P2PScam #BinanceSafety

🚨 Arnaques P2P inversées au Pakistan – Protégez vos fonds !
Les fraudeurs exploitent les rétrofacturations bancaires dans les échanges P2P :
1. Ils achètent des crypto-monnaies, les reçoivent, puis signalent faussement la transaction comme "non autorisée" à leur banque.
2. Les banques bloquent **à la fois** votre compte et le leur, perturbant vos finances.
3. Les comptes liés peuvent également être bloqués en raison des protocoles AML.
🛡️ Conseils de sécurité rapides :
- Échangez uniquement avec des partenaires vérifiés (vérifiez les évaluations/avis).
- Utilisez un compte bancaire dédié pour le P2P afin d'isoler les risques.
- Retirez les fonds immédiatement après confirmation.
- Documentez tout : captures d'écran, preuves de paiement, journaux de chat. ⚠️ N'oubliez pas : le statut légal des crypto-monnaies au Pakistan évolue. Un compte bloqué pourrait prendre des mois à résoudre.

Guide complet
Comment fonctionnent les arnaques P2P inversées
1. La mise en place : Les escrocs se présentent comme des acheteurs sur Binance P2P, offrant souvent des taux gonflés pour attirer les vendeurs.
2. La fraude : Après avoir reçu des crypto-monnaies, ils contactent leur banque pour annuler le paiement, en affirmant :
- "Transaction non autorisée" (par exemple, carte volée).
- "Transfert erroné" (exploiter les politiques bancaires).
3. Les conséquences : Les banques bloquent tous les comptes liés dans le cadre des mesures anti-fraude, y compris le vôtre, même si vous êtes innocent.
Pourquoi le Pakistan est à haut risque
- Lacunes réglementaires : Les échanges de crypto-monnaies manquent de protections légales, laissant les utilisateurs vulnérables à des gels arbitraires.
- Politiques bancaires : Les banques pakistanaises se rangent souvent du côté des demandeurs en fiat, ignorant les preuves de transactions en crypto.
- Risques AML : Les récentes répressions contre la fraude liée aux crypto-monnaies (par exemple, arnaques de 100 millions de dollars) ont rendu les banques hyper-vigilantes.
Stratégies de protection proactives
1. Vérifiez les contreparties :
- Échangez uniquement avec des utilisateurs ayant plus de 100 échanges complétés et des évaluations positives supérieures à 95 %.
- Évitez les nouveaux comptes ou ceux avec des noms incohérents (par exemple, nom du compte bancaire ≠ profil Binance).
2. Isolez les risques financiers :
- Utilisez un compte bancaire séparé exclusivement pour le P2P. Ne jamais lier les comptes d'épargne/salaire principaux.
- Retirez les produits du P2P vers un portefeuille froid ou un compte non lié immédiatement.
#CryptoPakistan #P2PScam #BinanceSafety

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