amlcrypto

BULLETIN: Memerangi Keuangan Ilegal
Otoritas Global Meningkatkan Peringatan tentang Pencucian Uang Terkait Kripto dan Penghindaran Pajak
GLOBAL / KOTA NEW YORK, 12 Desember 2025 – 04:06 AM EST
Badan regulasi keuangan di seluruh dunia terus meningkatkan peringatan mereka mengenai penggunaan cryptocurrency untuk kegiatan ilegal, terutama pencucian uang dan penghindaran pajak. Peringatan yang terus-menerus ini menekankan komitmen yang tak tergoyahkan dari otoritas negara untuk menjaga kendali ketat atas aliran keuangan, terlepas dari teknologi yang mendasarinya. $SEI
Regulator menekankan bahwa meskipun cryptocurrency menawarkan privasi dan efisiensi, mereka tidak kebal terhadap protokol anti-pencucian uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Lembaga penegak hukum secara terus-menerus meningkatkan kemampuan mereka untuk melacak transaksi ilegal di berbagai blockchain, menunjukkan bahwa anonimitas yang dirasakan dari aset digital dengan cepat memudar. $XLM
Upaya internasional yang terkoordinasi ini adalah poin pendidikan yang penting, memperkuat bahwa kerangka regulasi yang kuat sedang diadaptasi untuk melawan eksploitasi kriminal terhadap sistem terdesentralisasi. $XLAB
Pesan yang jelas: penggunaan aset virtual tidak memberikan perlindungan terhadap pengawasan hukum, dan kegagalan untuk mematuhi regulasi pajak dan keuangan nasional akan mengakibatkan sanksi yang berat.

#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews

BERITA TERBARU: FSC Melakukan Pemeriksaan Kepatuhan AML Mengejutkan pada Pertukaran Kripto Lokal 📰
KOTA NEW YORK – 12:57 PM EST, 14 Desember 2025
Komisi Pengawas Keuangan (FSC) Taiwan melakukan serangkaian pemeriksaan mendadak pada beberapa pertukaran cryptocurrency lokal pada akhir Oktober untuk menilai dengan ketat kepatuhan mereka terhadap Anti-Pencucian Uang (AML).
$YFI

Tujuan utama dari inspeksi ini adalah untuk memastikan bahwa penyedia layanan aset virtual (VASPs) ini mematuhi prosedur yang diwajibkan, khususnya terkait dengan:
Verifikasi Kenali Pelanggan Anda (KYC): Mengonfirmasi ketelitian pemeriksaan identitas untuk pengguna baru dan yang sudah ada.
Pemantauan Transaksi: Mengevaluasi efektivitas sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan menandai aktivitas keuangan yang mencurigakan atau ilegal.
$TIA

Pesan kepada industri sangat jelas: Pertukaran yang ditemukan tidak mematuhi berisiko menghadapi sanksi berat atau bahkan pencabutan lisensi operasional mereka.$ADA

Tindakan tegas ini menegaskan keseriusan FSC dalam mengendalikan risiko keuangan di sektor aset virtual. Dengan memperketat regulasi, FSC secara aktif bekerja untuk memastikan bahwa Taiwan memenuhi dan mematuhi standar internasional yang ketat untuk Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
#FSCTaiwan #AMLCrypto #KYCCompliance #CryptoRegulation