BERITA TERBARU: FSC Melakukan Pemeriksaan Kepatuhan AML Mengejutkan pada Pertukaran Kripto Lokal 📰
KOTA NEW YORK – 12:57 PM EST, 14 Desember 2025
Komisi Pengawas Keuangan (FSC) Taiwan melakukan serangkaian pemeriksaan mendadak pada beberapa pertukaran cryptocurrency lokal pada akhir Oktober untuk menilai dengan ketat kepatuhan mereka terhadap Anti-Pencucian Uang (AML).
$YFI
Tujuan utama dari inspeksi ini adalah untuk memastikan bahwa penyedia layanan aset virtual (VASPs) ini mematuhi prosedur yang diwajibkan, khususnya terkait dengan:
Verifikasi Kenali Pelanggan Anda (KYC): Mengonfirmasi ketelitian pemeriksaan identitas untuk pengguna baru dan yang sudah ada.
Pemantauan Transaksi: Mengevaluasi efektivitas sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan menandai aktivitas keuangan yang mencurigakan atau ilegal.
$TIA
Pesan kepada industri sangat jelas: Pertukaran yang ditemukan tidak mematuhi berisiko menghadapi sanksi berat atau bahkan pencabutan lisensi operasional mereka.$ADA
Tindakan tegas ini menegaskan keseriusan FSC dalam mengendalikan risiko keuangan di sektor aset virtual. Dengan memperketat regulasi, FSC secara aktif bekerja untuk memastikan bahwa Taiwan memenuhi dan mematuhi standar internasional yang ketat untuk Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.