kyccompliance

BERITA TERBARU: FSC Melakukan Pemeriksaan Kepatuhan AML Mengejutkan pada Pertukaran Kripto Lokal 📰
KOTA NEW YORK – 12:57 PM EST, 14 Desember 2025
Komisi Pengawas Keuangan (FSC) Taiwan melakukan serangkaian pemeriksaan mendadak pada beberapa pertukaran cryptocurrency lokal pada akhir Oktober untuk menilai dengan ketat kepatuhan mereka terhadap Anti-Pencucian Uang (AML).
$YFI

Tujuan utama dari inspeksi ini adalah untuk memastikan bahwa penyedia layanan aset virtual (VASPs) ini mematuhi prosedur yang diwajibkan, khususnya terkait dengan:
Verifikasi Kenali Pelanggan Anda (KYC): Mengonfirmasi ketelitian pemeriksaan identitas untuk pengguna baru dan yang sudah ada.
Pemantauan Transaksi: Mengevaluasi efektivitas sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan menandai aktivitas keuangan yang mencurigakan atau ilegal.
$TIA

Pesan kepada industri sangat jelas: Pertukaran yang ditemukan tidak mematuhi berisiko menghadapi sanksi berat atau bahkan pencabutan lisensi operasional mereka.$ADA

Tindakan tegas ini menegaskan keseriusan FSC dalam mengendalikan risiko keuangan di sektor aset virtual. Dengan memperketat regulasi, FSC secara aktif bekerja untuk memastikan bahwa Taiwan memenuhi dan mematuhi standar internasional yang ketat untuk Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
#FSCTaiwan #AMLCrypto #KYCCompliance #CryptoRegulation

💥👉Cara Menghindari Akun Binance Anda Diblokir ⚠️

Kehilangan akses ke akun Binance Anda dapat berarti dana dibekukan, perdagangan terhenti, dan kemunduran besar. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang dapat menyebabkan pemblokiran — dan cara menghindarinya:

1. Mengirim Dokumen KYC Palsu atau Tidak Lengkap:
Binance memiliki aturan KYC (Kenali Pelanggan Anda) yang ketat. Menggunakan ID palsu, dokumen yang diedit, atau mengirimkan info verifikasi yang tidak lengkap dapat mengakibatkan pemblokiran permanen.
✅ Selalu unggah pemindaian ID resmi, paspor, atau SIM Anda yang asli dan jelas. Pastikan nama dan tanggal lahir Anda terlihat jelas dan cocok dengan info akun Anda.

2. Mengakses Binance dari Wilayah Terbatas (atau melalui VPN):
Jika Anda login dari negara di mana Binance tidak diizinkan (seperti AS), atau menggunakan VPN, proxy, atau alat desktop jarak jauh untuk menyembunyikan lokasi Anda, akun Anda mungkin ditandai dan ditangguhkan.
✅ Selalu akses akun Anda dari negara di mana Binance tersedia secara legal.

3. Mengelola Beberapa Akun di Perangkat atau Jaringan yang Sama:
Binance hanya mengizinkan satu akun pribadi per pengguna. Jika beberapa akun digunakan dari ponsel, perangkat, atau jaringan Wi-Fi yang sama, sistem dapat mendeteksi ini sebagai aktivitas mencurigakan.
✅ Tetaplah pada satu akun yang terverifikasi untuk menghindari pemicu deteksi penipuan.

#BinanceTips #CryptoSecurity #AvoidBan #KYCCompliance

⚠️ Hindari Diblokir di Binance – Berikut Cara Menjaga Akun Anda Aman ⚠️

Mendapatkan akun Binance Anda diblokir dapat menjadi kemunduran besar—aset Anda dibekukan, perdagangan dihentikan, dan semua yang telah Anda bangun dapat hilang. Untuk membantu Anda menghindari hal itu, berikut adalah beberapa kesalahan umum yang dapat membahayakan akun Anda:

1. Mengirim Dokumen KYC Palsu atau Tidak Lengkap

Binance secara ketat menegakkan kebijakan Kenali Pelanggan Anda (KYC). Jika Anda menggunakan nama palsu, ID yang diubah, atau dokumen yang tidak lengkap, akun Anda dapat diblokir secara permanen tanpa peringatan.
✅ Selalu unggah ID yang asli, dipindai dengan jelas, yang dikeluarkan pemerintah—seperti kartu identitas nasional, paspor, atau SIM—dengan nama dan tanggal lahir Anda sepenuhnya terlihat dan akurat.

2. Mengakses Binance dari Negara Terbatas atau Menggunakan VPN

Masuk dari negara di mana Binance tidak didukung (misalnya, AS) atau menyamarkan lokasi Anda menggunakan VPN, proxy, atau RDP menempatkan akun Anda dalam risiko serius. Binance secara aktif melacak lokasi login dan perilaku IP.
✅ Hanya akses Binance dari negara di mana itu secara resmi diizinkan.

3. Menggunakan Beberapa Akun di Perangkat atau Jaringan yang Sama

Kebijakan Binance jelas—setiap orang hanya diizinkan satu akun pribadi. Mengoperasikan beberapa akun dari perangkat, IP, atau jaringan Wi-Fi yang sama dianggap sebagai aktivitas mencurigakan dan dapat memicu pemblokiran.
✅ Tetaplah pada satu akun yang terverifikasi per pengguna untuk menghindari ditandai.

📌 Mainkan dengan aman, ikuti aturan, dan lindungi akses Anda ke bursa kripto terbesar di dunia.
#BinanceSecurity #CryptoSafetyMatters #AvoidBans #KYCCompliance #Write2Earrn

Peran $INJ dalam Identitas Terdesentralisasi (DID) dan KYC
​Sementara $INJ juara desentralisasi, platform ini memahami kebutuhan institusional akan solusi identitas. Injective secara aktif menjelajahi kerangka kerja Identitas Terdesentralisasi (DID) dan teknologi bukti nol-pengetahuan untuk memungkinkan pemeriksaan KYC/AML yang selektif dan patuh pada dApps tertentu yang dibangun di atas rantainya.
​Pendekatan ini memungkinkan keuangan institusional untuk berinteraksi dengan DeFi di Injective dengan cara yang sesuai regulasi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti dari desentralisasi untuk seluruh jaringan. Posisi strategis ini sangat penting untuk menarik gelombang berikutnya dari triliunan dalam modal institusional.
​$INJ membangun jembatan antara kepatuhan dan kebebasan kripto.
​#INJDID #ZeroKnowledge #KYCCompliance $INJ

😱𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐂𝐚𝐧 𝐆𝐞𝐭 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐁𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐧𝐞𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫❗

1. Mengajukan Dokumen Identitas Palsu: Selalu berikan ID yang akurat dan valid untuk verifikasi KYC.

2. Mengakses Binance dari Lokasi Terlarang: Hindari masuk dari negara yang dibatasi atau menggunakan alat penyamaran lokasi seperti VPN.

3. Mengoperasikan Beberapa Akun: Hanya satu akun per pengguna, dengan perangkat dan email yang terpisah.

4. Melakukan Transaksi Mencurigakan: Hindari kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau berinteraksi dengan dompet yang diblacklist.

5. Membeli, Menjual, atau Menyewa Akun: Jangan pernah mentransfer atau membeli akun Binance, karena itu melanggar aturan platform.

Cara Melindungi Akun Anda:

Lengkapi KYC dengan dokumen yang sah.

Masuk dari negara yang disetujui.

Gunakan satu akun per orang.

Jaga agar transaksi legal dan transparan.

#BinanceSecurity #CryptoSafety #KYCCompliance #AccountProtection