ponzischeme
403,602 penayangan
109 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
🚨 PERINGATAN URGENT: "Folk USDT" adalah PENIPUAN - Lindungi Dana Anda 🚨
🔴 INI ADALAH RENCANA PONZI YANG TERKONFIRMASI.
· Ini menjanjikan imbal hasil harian yang mustahil dan terjamin pada USDT Anda.
· Ini beroperasi dengan struktur referral/piramida, membutuhkan investor baru secara konstan.
· Platform ini pada akhirnya "menghilang" — mereka menghilang, membekukan semua penarikan dan mencuri dana pengguna.
Tanda Merah yang Harus Diingat:
✅ Jika imbal hasil "terjamin," itu adalah penipuan.
✅ Jika itu bergantung pada Anda merekrut teman, itu adalah piramida.
✅ Jika "cara kerjanya" tidak jelas atau terlalu kompleks, itu adalah kebohongan.
Saran Saya:
· JANGAN kirim USDT ke platform ini.
· Ini menjanjikan imbal hasil harian yang mustahil dan terjamin pada USDT Anda.
· Ini beroperasi dengan struktur referral/piramida, membutuhkan investor baru secara konstan.
· Platform ini pada akhirnya "menghilang" — mereka menghilang, membekukan semua penarikan dan mencuri dana pengguna.
Tanda Merah yang Harus Diingat:
✅ Jika imbal hasil "terjamin," itu adalah penipuan.
✅ Jika itu bergantung pada Anda merekrut teman, itu adalah piramida.
✅ Jika "cara kerjanya" tidak jelas atau terlalu kompleks, itu adalah kebohongan.
Saran Saya:
· JANGAN kirim USDT ke platform ini.
Lihat asli
**CEK KOMENTAR UNTUK💸💌**
🚔👮♂️ Influencer keuangan media sosial Tyler Bossetti mengaku bersalah menjalankan skema Ponzi senilai $11 JUTA! 💸😱
- Menjanjikan pengembalian 30% pada "investasi" 📈
- Menggunakan dana untuk gaya hidup mewah: 🏠🚗💸
- Kondominium di pusat kota Columbus
- SUV Mercedes seharga $150,000
- Investasi kripto
- Mengajukan formulir pajak palsu 🤥
Menghadapi hukuman hingga 23 tahun penjara! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
🚔👮♂️ Influencer keuangan media sosial Tyler Bossetti mengaku bersalah menjalankan skema Ponzi senilai $11 JUTA! 💸😱
- Menjanjikan pengembalian 30% pada "investasi" 📈
- Menggunakan dana untuk gaya hidup mewah: 🏠🚗💸
- Kondominium di pusat kota Columbus
- SUV Mercedes seharga $150,000
- Investasi kripto
- Mengajukan formulir pajak palsu 🤥
Menghadapi hukuman hingga 23 tahun penjara! 🚔👮♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam
Lihat asli
$DOGS Sekarang Anda perlu memahami mengapa Postingan Saya Kemarin Jelas Mengungkap Skema Ponzi Ini di Telegarm.
Lihatlah $PENGU Di mana 100$ Anda Masih 573+$ Alih-alih Dat 100$ Di $DOGS hanya tersisa 0.9896$.
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Lihatlah $PENGU Di mana 100$ Anda Masih 573+$ Alih-alih Dat 100$ Di $DOGS hanya tersisa 0.9896$.
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Lihat asli
Otoritas Tiongkok menindak skema Ponzi cryptocurrency senilai $280 juta. CNY👮🏻♂️
Dalam sebuah terobosan besar, Biro Keamanan Domestik Cabang Yuanbao di Kota Chifeng, Mongolia Dalam, Tiongkok, berhasil membongkar skema Ponzi mata uang kripto yang besar. Beroperasi dari Beijing, platform yang dirahasiakan ini menggunakan struktur organisasi yang canggih dan taktik pemasaran yang inovatif, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya aktivitas kriminal yang melibatkan mata uang kripto.
Dengan operasi yang mencakup 13 provinsi dan kota, platform ini memiliki lebih dari 18.000 anggota terdaftar. Total aliran transaksi melebihi 2 miliar yuan ($280 juta), yang menunjukkan skala aktivitas terlarang. Tujuan utama dari proyek ini adalah struktur Ponzi klasik.
Penegakan hukum Tiongkok dengan cepat merespons, menangkap 30 tersangka yang terkait dengan platform cryptocurrency. Selain itu, mereka membekukan hampir 10 juta yuan terkait kasus ini. Investigasi sedang berlangsung, dan dua tersangka utama telah menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak berwenang.
Kasus ini terjadi dengan latar belakang larangan Tiongkok terhadap aset mata uang kripto saat ini. Meskipun ada larangan, daya tarik aset virtual tetap ada, menyebabkan banyak warga Tiongkok mengakses platform kripto melalui VPN.
Tindakan keras terhadap skema Ponzi besar ini menyoroti komitmen pihak berwenang untuk memerangi aktivitas ilegal di bidang mata uang kripto. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, hal ini menjadi pengingat akan tantangan yang ditimbulkan oleh persilangan antara teknologi keuangan dan perusahaan kriminal.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Dalam sebuah terobosan besar, Biro Keamanan Domestik Cabang Yuanbao di Kota Chifeng, Mongolia Dalam, Tiongkok, berhasil membongkar skema Ponzi mata uang kripto yang besar. Beroperasi dari Beijing, platform yang dirahasiakan ini menggunakan struktur organisasi yang canggih dan taktik pemasaran yang inovatif, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya aktivitas kriminal yang melibatkan mata uang kripto.
Dengan operasi yang mencakup 13 provinsi dan kota, platform ini memiliki lebih dari 18.000 anggota terdaftar. Total aliran transaksi melebihi 2 miliar yuan ($280 juta), yang menunjukkan skala aktivitas terlarang. Tujuan utama dari proyek ini adalah struktur Ponzi klasik.
Penegakan hukum Tiongkok dengan cepat merespons, menangkap 30 tersangka yang terkait dengan platform cryptocurrency. Selain itu, mereka membekukan hampir 10 juta yuan terkait kasus ini. Investigasi sedang berlangsung, dan dua tersangka utama telah menyerahkan diri secara sukarela kepada pihak berwenang.
Kasus ini terjadi dengan latar belakang larangan Tiongkok terhadap aset mata uang kripto saat ini. Meskipun ada larangan, daya tarik aset virtual tetap ada, menyebabkan banyak warga Tiongkok mengakses platform kripto melalui VPN.
Tindakan keras terhadap skema Ponzi besar ini menyoroti komitmen pihak berwenang untuk memerangi aktivitas ilegal di bidang mata uang kripto. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, hal ini menjadi pengingat akan tantangan yang ditimbulkan oleh persilangan antara teknologi keuangan dan perusahaan kriminal.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Lihat asli
Otoritas Tiongkok Menindak Skema Ponzi Cryptocurrency senilai $280 Juta. CNY👮🏻♂️
Dalam terobosan yang signifikan, Biro Keamanan Domestik Kota Chifeng Cabang Yuanbao di Mongolia Dalam, Tiongkok, telah berhasil membongkar skema Ponzi mata uang kripto yang besar. Beroperasi dari Beijing, platform yang dirahasiakan ini menggunakan struktur organisasi yang canggih dan taktik pemasaran yang inovatif, sehingga meningkatkan kecurigaan adanya aktivitas kriminal yang melibatkan mata uang kripto.
Dengan operasi yang mencakup 13 provinsi dan kota, platform ini memiliki lebih dari 18.000 anggota terdaftar. Total aliran transaksi melampaui 2 miliar yuan ($280 juta), yang menunjukkan skala aktivitas terlarang tersebut. Fokus utama skema ini adalah struktur Ponzi klasik.
Penegakan hukum Tiongkok dengan cepat merespons dengan menangkap 30 tersangka yang terkait dengan platform cryptocurrency. Selain itu, mereka membekukan hampir 10 juta yuan terkait kasus tersebut. Investigasi sedang berlangsung, dan dua tersangka utama secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang.
Kasus ini terungkap dengan latar belakang larangan Tiongkok terhadap aset mata uang kripto. Meskipun ada larangan, daya tarik aset virtual tetap ada, menyebabkan banyak warga Tiongkok mengakses platform kripto melalui VPN.
Tindakan keras terhadap skema Ponzi yang cukup besar ini menyoroti komitmen pihak berwenang untuk memerangi aktivitas ilegal dalam dunia mata uang kripto. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, hal ini menjadi pengingat akan tantangan yang ditimbulkan oleh persilangan antara teknologi keuangan dan perusahaan kriminal.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Dalam terobosan yang signifikan, Biro Keamanan Domestik Kota Chifeng Cabang Yuanbao di Mongolia Dalam, Tiongkok, telah berhasil membongkar skema Ponzi mata uang kripto yang besar. Beroperasi dari Beijing, platform yang dirahasiakan ini menggunakan struktur organisasi yang canggih dan taktik pemasaran yang inovatif, sehingga meningkatkan kecurigaan adanya aktivitas kriminal yang melibatkan mata uang kripto.
Dengan operasi yang mencakup 13 provinsi dan kota, platform ini memiliki lebih dari 18.000 anggota terdaftar. Total aliran transaksi melampaui 2 miliar yuan ($280 juta), yang menunjukkan skala aktivitas terlarang tersebut. Fokus utama skema ini adalah struktur Ponzi klasik.
Penegakan hukum Tiongkok dengan cepat merespons dengan menangkap 30 tersangka yang terkait dengan platform cryptocurrency. Selain itu, mereka membekukan hampir 10 juta yuan terkait kasus tersebut. Investigasi sedang berlangsung, dan dua tersangka utama secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang.
Kasus ini terungkap dengan latar belakang larangan Tiongkok terhadap aset mata uang kripto. Meskipun ada larangan, daya tarik aset virtual tetap ada, menyebabkan banyak warga Tiongkok mengakses platform kripto melalui VPN.
Tindakan keras terhadap skema Ponzi yang cukup besar ini menyoroti komitmen pihak berwenang untuk memerangi aktivitas ilegal dalam dunia mata uang kripto. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, hal ini menjadi pengingat akan tantangan yang ditimbulkan oleh persilangan antara teknologi keuangan dan perusahaan kriminal.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Lihat asli
ZachXBT Mengungkap WhiteRock Token sebagai Potensi Skema Pencucian Uang ZKasino Senilai $33M
\u003ct-55/\u003e
ZachXBT mengungkapkan WhiteRock Finance sebagai skema pencucian uang ZKasino senilai $33 juta yang rumit yang menghubungkan dana presale yang dicuri ke platform aset dunia nyata melalui hubungan langsung di on-chain antara dompet pemasaran dan email pribadi yang terikat dengan otak diduga Ildar Ilham yang beroperasi sebagai "Prometheus."
Penyelidik blockchain terkemuka ZachXBT telah menemukan bukti yang menghubungkan proyek WhiteRock Finance dengan penipuan keluar ZKasino senilai $33 juta yang terkenal, mengungkapkan apa yang tampak sebagai operasi pencucian uang yang rumit.
ZachXBT mengungkapkan WhiteRock Finance sebagai skema pencucian uang ZKasino senilai $33 juta yang rumit yang menghubungkan dana presale yang dicuri ke platform aset dunia nyata melalui hubungan langsung di on-chain antara dompet pemasaran dan email pribadi yang terikat dengan otak diduga Ildar Ilham yang beroperasi sebagai "Prometheus."
Penyelidik blockchain terkemuka ZachXBT telah menemukan bukti yang menghubungkan proyek WhiteRock Finance dengan penipuan keluar ZKasino senilai $33 juta yang terkenal, mengungkapkan apa yang tampak sebagai operasi pencucian uang yang rumit.
Lihat asli
MTFE: Skema Ponzi Kripto Miliaran Dolar Nigeria Mengungkap Urgensi Pengetahuan di Ruang Kripto
Dalam peristiwa yang mengerikan, Nigeria telah diguncang oleh apa yang sekarang dikenal sebagai skema MTFE Ponzi, sebuah penipuan kripto yang berani yang menipu investor yang tidak menaruh curiga hingga $1 miliar. Yang paling tragis, mayoritas korban berasal dari wilayah utara negara tersebut, yang menjadi pengingat akan peran penting pengetahuan dalam melindungi diri dari skema Ponzi dan proyek kripto yang curang.
Skema Ponzi MTFE Diluncurkan
Kisah MTFE, yang telah meninggalkan jejak kehancuran finansial dan sakit hati, menunjukkan sisi gelap dunia mata uang kripto. Memikat investor yang bersemangat dengan janji pengembalian yang tak tertandingi, perancang skema ini memanfaatkan keingintahuan yang ada seputar mata uang kripto. Beroperasi di bawah legitimasi, skema Ponzi mengeksploitasi kurangnya kesadaran dan pendidikan keuangan di antara para korbannya.
Skema Ponzi MTFE Diluncurkan
Kisah MTFE, yang telah meninggalkan jejak kehancuran finansial dan sakit hati, menunjukkan sisi gelap dunia mata uang kripto. Memikat investor yang bersemangat dengan janji pengembalian yang tak tertandingi, perancang skema ini memanfaatkan keingintahuan yang ada seputar mata uang kripto. Beroperasi di bawah legitimasi, skema Ponzi mengeksploitasi kurangnya kesadaran dan pendidikan keuangan di antara para korbannya.
Lihat asli
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗖𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧! 🚨 ⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼!
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 𝗦𝗖𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧! 🚨
⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼! #Treasurentf 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗮 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗔 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Platform NFT penipuan ini menarik pengguna dengan janji palsu tentang pengembalian tinggi—tetapi inilah kenyataan yang menyedihkan:
❌ Penjualan NFT palsu & klaim keuntungan yang menyesatkan
❌ Membayar investor lama dengan setoran baru (jebakan Ponzi klasik!)
❌ Akan segera memblokir penarikan—meninggalkan korban tanpa apa-apa!
⚠️ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼! #Treasurentf 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗮 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗔 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Platform NFT penipuan ini menarik pengguna dengan janji palsu tentang pengembalian tinggi—tetapi inilah kenyataan yang menyedihkan:
❌ Penjualan NFT palsu & klaim keuntungan yang menyesatkan
❌ Membayar investor lama dengan setoran baru (jebakan Ponzi klasik!)
❌ Akan segera memblokir penarikan—meninggalkan korban tanpa apa-apa!
Lihat asli
⚠️🚨 Peringatan: Penipuan Online Potensial Menargetkan Investor Pakistan! ❗❗
Sebuah tren yang mengkhawatirkan telah muncul di Pakistan, di mana sekitar $143,8 juta (40 miliar PKR) telah dialirkan ke dalam aplikasi mencurigakan bernama TREA*URE NFT hanya dalam waktu 12 jam. Masuknya dana yang besar ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang legitimasi platform dan potensi kerugian finansial yang menghancurkan.
Laporan menunjukkan bahwa individu yang putus asa melakukan segala cara untuk berinvestasi, termasuk mengambil pinjaman bank, meminjam dari teman, dan bahkan menggadaikan rumah dan tanah mereka. Faktor pendorong utamanya? Keserakahan—dengan banyak yang mengabaikan fakta bahwa platform ini tidak memiliki kasus penggunaan yang nyata atau mekanisme penghasilan berbasis keterampilan.
Para ahli memperingatkan bahwa TREA*URE NFT memiliki kemiripan mencolok dengan penipuan finansial di masa lalu seperti Double Shah. Platform ini tampaknya beroperasi dengan model mirip Ponzi, hanya bergantung pada setoran baru dan perekrutan, tanpa ada hubungan nyata dengan NFT berbasis blockchain.
Dalam perkembangan yang mengkhawatirkan, opsi penarikan telah dinonaktifkan, menunjukkan bahwa operator platform mungkin sedang bersiap untuk menghilang dengan uang investor.
🚨 Investor sangat disarankan untuk berhati-hati dan menghindari investasi di TREA*URE NFT. Lindungi keamanan finansial Anda dan tetap waspada terhadap potensi penipuan!
#NFT #PenipuanNFT #PenipuanCrypto #Binance #PenipuanInvestasi #PonziScheme
Sebuah tren yang mengkhawatirkan telah muncul di Pakistan, di mana sekitar $143,8 juta (40 miliar PKR) telah dialirkan ke dalam aplikasi mencurigakan bernama TREA*URE NFT hanya dalam waktu 12 jam. Masuknya dana yang besar ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang legitimasi platform dan potensi kerugian finansial yang menghancurkan.
Laporan menunjukkan bahwa individu yang putus asa melakukan segala cara untuk berinvestasi, termasuk mengambil pinjaman bank, meminjam dari teman, dan bahkan menggadaikan rumah dan tanah mereka. Faktor pendorong utamanya? Keserakahan—dengan banyak yang mengabaikan fakta bahwa platform ini tidak memiliki kasus penggunaan yang nyata atau mekanisme penghasilan berbasis keterampilan.
Para ahli memperingatkan bahwa TREA*URE NFT memiliki kemiripan mencolok dengan penipuan finansial di masa lalu seperti Double Shah. Platform ini tampaknya beroperasi dengan model mirip Ponzi, hanya bergantung pada setoran baru dan perekrutan, tanpa ada hubungan nyata dengan NFT berbasis blockchain.
Dalam perkembangan yang mengkhawatirkan, opsi penarikan telah dinonaktifkan, menunjukkan bahwa operator platform mungkin sedang bersiap untuk menghilang dengan uang investor.
🚨 Investor sangat disarankan untuk berhati-hati dan menghindari investasi di TREA*URE NFT. Lindungi keamanan finansial Anda dan tetap waspada terhadap potensi penipuan!
#NFT #PenipuanNFT #PenipuanCrypto #Binance #PenipuanInvestasi #PonziScheme
Lihat asli
Skema Piramida Keju – Sebuah Kisah Keserakahan dan Ilusi
Di sebuah desa yang damai, seorang pria datang menjual roda keju. Tapi bukan keju sembarangan — keju ini “dijemur di pegunungan ajaib,” klaimnya, dan nilainya berlipat ganda setiap minggu.
Dia berkata:
“Beli satu seharga $100 hari ini, dan minggu depan nilainya akan menjadi $200! Atau lebih baik — ajak orang lain untuk membeli keju dariku, dan aku akan membayarmu komisi!”
Warga desa ragu… sampai beberapa pembeli pertama menghasilkan uang. Mereka mulai merekrut orang lain, yang membeli keju dengan harapan bisa menjualnya dengan harga dua kali lipat.
Semakin banyak orang yang bergabung.
Beberapa menggadaikan rumah mereka.
Beberapa menjual tanah mereka.
Seorang pria menjual sapi-sapinya yang nyata untuk membeli lebih banyak keju imajiner.
Segera, keju ada di mana-mana — di gudang, di bawah tempat tidur, di sumur — tetapi tidak ada yang memakannya.
Kemudian suatu pagi, penjual keju menghilang.
Orang-orang berkumpul dalam kepanikan. Seseorang berteriak:
“Aku punya 50 roda keju — senilai $10,000!”
Seorang petani tua menggerutu:
“Tidak ada nilainya jika tidak ada yang mau membelinya.”
Tiba-tiba, desa itu penuh dengan keju mahal yang bau… dan mimpi yang hancur.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Di sebuah desa yang damai, seorang pria datang menjual roda keju. Tapi bukan keju sembarangan — keju ini “dijemur di pegunungan ajaib,” klaimnya, dan nilainya berlipat ganda setiap minggu.
Dia berkata:
“Beli satu seharga $100 hari ini, dan minggu depan nilainya akan menjadi $200! Atau lebih baik — ajak orang lain untuk membeli keju dariku, dan aku akan membayarmu komisi!”
Warga desa ragu… sampai beberapa pembeli pertama menghasilkan uang. Mereka mulai merekrut orang lain, yang membeli keju dengan harapan bisa menjualnya dengan harga dua kali lipat.
Semakin banyak orang yang bergabung.
Beberapa menggadaikan rumah mereka.
Beberapa menjual tanah mereka.
Seorang pria menjual sapi-sapinya yang nyata untuk membeli lebih banyak keju imajiner.
Segera, keju ada di mana-mana — di gudang, di bawah tempat tidur, di sumur — tetapi tidak ada yang memakannya.
Kemudian suatu pagi, penjual keju menghilang.
Orang-orang berkumpul dalam kepanikan. Seseorang berteriak:
“Aku punya 50 roda keju — senilai $10,000!”
Seorang petani tua menggerutu:
“Tidak ada nilainya jika tidak ada yang mau membelinya.”
Tiba-tiba, desa itu penuh dengan keju mahal yang bau… dan mimpi yang hancur.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Lihat asli
⚖️ Jaksa AS Mengajukan Banding Terhadap Hukuman dalam Skema Ponzi HashFlare senilai $577M
Menurut Cointelegraph, jaksa AS telah mengajukan banding terhadap hukuman Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, salah satu pendiri layanan penambangan crypto HashFlare, atas keterlibatan mereka dalam skema Ponzi senilai $577M.
🔑 Poin Kunci:
Potapenko & Turõgin diekstradisi dari Estonia pada Mei 2024 setelah ditangkap pada Oktober 2022.
Mereka mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel.
Putusan pengadilan: waktu yang telah dijalani, denda $25,000, dan 360 jam layanan masyarakat di Estonia.
Jaksa telah mendorong hukuman penjara selama 10 tahun, menyebutnya sebagai salah satu kasus penipuan terbesar yang pernah terlihat.
⚠️ Jaksa berpendapat bahwa hukuman yang ringan tidak sebanding dengan skala kejahatan, yang menyesatkan investor dengan dasbor penambangan palsu dalam model Ponzi klasik.
💰 Sementara pembela mengklaim korban akan mendapatkan kompensasi dari aset yang disita senilai lebih dari $400M, jaksa menyarankan bahwa banyak data tersebut telah dipalsukan.
📊 Kasus ini telah memicu kekhawatiran di seluruh komunitas crypto tentang penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku jahat. Kerugian dari kejahatan terkait crypto di H1 2025 sudah mencapai rekor tinggi, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Menurut Cointelegraph, jaksa AS telah mengajukan banding terhadap hukuman Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, salah satu pendiri layanan penambangan crypto HashFlare, atas keterlibatan mereka dalam skema Ponzi senilai $577M.
🔑 Poin Kunci:
Potapenko & Turõgin diekstradisi dari Estonia pada Mei 2024 setelah ditangkap pada Oktober 2022.
Mereka mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel.
Putusan pengadilan: waktu yang telah dijalani, denda $25,000, dan 360 jam layanan masyarakat di Estonia.
Jaksa telah mendorong hukuman penjara selama 10 tahun, menyebutnya sebagai salah satu kasus penipuan terbesar yang pernah terlihat.
⚠️ Jaksa berpendapat bahwa hukuman yang ringan tidak sebanding dengan skala kejahatan, yang menyesatkan investor dengan dasbor penambangan palsu dalam model Ponzi klasik.
💰 Sementara pembela mengklaim korban akan mendapatkan kompensasi dari aset yang disita senilai lebih dari $400M, jaksa menyarankan bahwa banyak data tersebut telah dipalsukan.
📊 Kasus ini telah memicu kekhawatiran di seluruh komunitas crypto tentang penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku jahat. Kerugian dari kejahatan terkait crypto di H1 2025 sudah mencapai rekor tinggi, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Lihat asli
Argentina vs. Crypto Ponzi: $3,5 juta dalam USDT dibekukan! 💥
Skandal besar lainnya di dunia kripto! 🌐 Argentina melakukan operasi skala besar, membekukan $3,5 juta dalam USDT yang terkait dengan platform Rainbowex. 💸
Penyelidikan menghasilkan penangkapan 10 orang yang dituduh menjalankan dugaan skema Ponzi. 🕵️♂️ Pihak berwenang mengatakan platform tersebut menarik investor dengan janji “pengembalian yang luar biasa”, namun pada akhirnya uang tersebut didistribusikan kembali begitu saja.
Menariknya, kasus seperti ini semakin sering terjadi. 🤔 Ini adalah sinyal bagi komunitas kripto: berinvestasilah dengan bijak, periksa proyek, dan jangan percaya pada mereka yang menjanjikan “segunung emas” tanpa risiko. 🚩
Bagikan pemikiran Anda! Apakah perlu untuk memperkuat kontrol atas platform cryptocurrency atau apakah tindakan tersebut hanya menghambat perkembangan industri? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Skandal besar lainnya di dunia kripto! 🌐 Argentina melakukan operasi skala besar, membekukan $3,5 juta dalam USDT yang terkait dengan platform Rainbowex. 💸
Penyelidikan menghasilkan penangkapan 10 orang yang dituduh menjalankan dugaan skema Ponzi. 🕵️♂️ Pihak berwenang mengatakan platform tersebut menarik investor dengan janji “pengembalian yang luar biasa”, namun pada akhirnya uang tersebut didistribusikan kembali begitu saja.
Menariknya, kasus seperti ini semakin sering terjadi. 🤔 Ini adalah sinyal bagi komunitas kripto: berinvestasilah dengan bijak, periksa proyek, dan jangan percaya pada mereka yang menjanjikan “segunung emas” tanpa risiko. 🚩
Bagikan pemikiran Anda! Apakah perlu untuk memperkuat kontrol atas platform cryptocurrency atau apakah tindakan tersebut hanya menghambat perkembangan industri? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Lihat asli
Andrey Khovratov dari EvoRich Dihukum 5 Tahun Penjara
Pendiri Evorich Ponzi Andrey Khovratov telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Jaksa telah meminta hukuman enam tahun kepada pengadilan. Setelah penangkapannya saat mencoba melarikan diri dari Rusia pada awal tahun 2022, Khovratov didakwa dengan lima tuduhan ikut serta dalam penipuan melalui kejahatan terorganisir. Sesuai siaran pers tanggal 23 Januari dari Kantor Kejaksaan Presnesnky, pengadilan Moskow mendasarkan putusan bersalah Khovratov pada EvoRich sebagai skema Ponzi. Khovratov, sebagai direktur umum Academy of Private Investor LLC, bersama dengan kaki tangannya yang ada dalam daftar orang yang dicari dan orang tak dikenal lainnya, membuat situs web yang dapat diakses oleh jumlah orang yang tidak terbatas, menginformasikan bahwa siapa pun dapat menjadi pemilik bersama, pemegang saham , pemegang saham, pemegang saham dana investasi global yang beroperasi di semua segmen dan sektor pasar investasi. Para kaki tangan menyesatkan pengguna sumber daya Internet dengan sengaja memberikan informasi palsu bahwa investasi tersebut akan memungkinkan penerapan program Evolusi Ekonomi Baru Dunia, yang diciptakan oleh Khovratov, dan untuk menerima pendapatan investasi yang tinggi. Untuk mendapatkan keuntungan, para korban yang disesatkan membeli cryptocurrency dari para terdakwa, mentransfer dana ke rekening yang dikendalikan oleh mereka. Anggota kelompok terorganisir mendistribusikan dana yang diterima dari para korban di antara mereka sendiri, menghindari kewajiban mereka untuk membayar pendapatan dividen dari investasi dalam mata uang kripto, serta mengembalikan dana tersebut. Kaki tangan Khovratov yang tidak disebutkan namanya tetap dicari oleh otoritas Rusia.#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed
Lihat asli
IcomTech PENIPU DIPENJARA! 🚨
Predator ini mencuri jutaan dari orang-orang biasa. Dia menjanjikan pengembalian palsu, membayar investor lama dengan uang baru, dan hidup mewah dengan KRIPTO ANDA. Sekarang dia menghadapi 71 bulan di balik jeruji besi dan membayar kembali hampir $2,3 juta. Jangan biarkan ini terjadi pada Anda. Tetap waspada. Lindungi aset Anda. Wild west kripto itu nyata. Ketahui siapa yang Anda investasikan.
Pernyataan: Ini bukan saran keuangan.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Predator ini mencuri jutaan dari orang-orang biasa. Dia menjanjikan pengembalian palsu, membayar investor lama dengan uang baru, dan hidup mewah dengan KRIPTO ANDA. Sekarang dia menghadapi 71 bulan di balik jeruji besi dan membayar kembali hampir $2,3 juta. Jangan biarkan ini terjadi pada Anda. Tetap waspada. Lindungi aset Anda. Wild west kripto itu nyata. Ketahui siapa yang Anda investasikan.
Pernyataan: Ini bukan saran keuangan.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Lihat asli
$BTC PERINGATAN: Raja Ponzi DIPENJARA! 71 Bulan 🚨
Sebuah skema crypto besar yang menargetkan investor berbahasa Spanyol telah SELESAI. Promotor di balik IcomTech, yang menjanjikan pengembalian harian yang dijamin, baru saja mendapatkan 71 bulan penjara. Dia menggunakan uang investor baru untuk membayar investor lama dan mendanai gaya hidup mewah. Dia harus membayar $789,000 restitusi dan menyerahkan $1,5 juta. Ini adalah peringatan kritis. Lindungi modal Anda. Jangan pernah mengejar pengembalian yang dijamin. DYOR adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Tetap waspada.
Penafian: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Sebuah skema crypto besar yang menargetkan investor berbahasa Spanyol telah SELESAI. Promotor di balik IcomTech, yang menjanjikan pengembalian harian yang dijamin, baru saja mendapatkan 71 bulan penjara. Dia menggunakan uang investor baru untuk membayar investor lama dan mendanai gaya hidup mewah. Dia harus membayar $789,000 restitusi dan menyerahkan $1,5 juta. Ini adalah peringatan kritis. Lindungi modal Anda. Jangan pernah mengejar pengembalian yang dijamin. DYOR adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Tetap waspada.
Penafian: Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Lihat asli
🚩2021 - DAFTAR PERINGATAN SKEMA PIRAMID DAN SKEMA PONZI, PENIPUAN SEKURITAS, SKEMA PIRAMIDA, DAN SKEMA PONZI Terkini (DAFTAR 503):
Di bawah ini Anda akan menemukan bisnis yang aktif, tidak aktif, tidak aktif, di-boot ulang, diganti mereknya, dan ditutup (503):(sebagian besar dari daftar ini telah menarik atau mengganti nama & situs web perusahaannya, tetapi dari cerita yang sama Anda pasti mengenalnya 😆😅 )• 1044Pro• 5 Miliar Penjualan• 50/50 Crowdfunding (reboot ke CoopCrowd)• 4QLife• 8 Figure Dream Lifestyle• ABA Marketing (reboot ke 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (reboot ke CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (sebelumnya Antares Trade)• Algotech (diboot ulang sebagai WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (diboot ulang ke Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA (bagian dari Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (diboot ulang sebagai Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (diakuisisi oleh Validus, digabungkan )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules or Be Factor (mantan Mellius)• Jadilah Internasional• Pakar Batuan Dasar • Better Globe (sebelumnya Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (sebelumnya BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Blessings In No Time (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (mantan Wakaya Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (sebelumnya AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (reboot dari Suku Uhuru)• Centurion Global (sebelumnya Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (dijual ke OneCoin)• CTCoin (Control Trader)• Control Finance• Coop5050 (sebelumnya CoopCrowd dan 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Saran Kripto (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (reboot ke CubeBit 2.0)• Pendanaan CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Sistem Pendapatan Digital• Pasar Uang Digital• Laba Digital• Gudang Langsung• Divine Prosperity Blossom• doTerra• Driven Properties• Ducatus Network (reboot ke Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (bermitra dengan Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (token EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• penipuan Elon Musk• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Konsumerisme yang Diberdayakan (AIM Global)• Enigro Group (diboot ulang ke The Opportunity Network)• eOracle (diboot ulang ke Espian Global)• Epika Global• Espian Global (sebelumnya eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (reboot ke EzyTRX II)• Finalmente Global • Finance & Business Consulting (FBC)• Financial Education Services• Finiko• Flexkom (reboot to Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD (sebelumnya Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (sebelumnya G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, bermitra dengan Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (sebelumnya EmGoldex dan Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( di-boot ulang dari Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Perdagangan Investasi Global (dba Liyeplimal)• Jaringan Sponsor Global (GSN) di-boot ulang dari OneLink• Teknologi & Inovasi Global • Klub Perdagangan Global• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (klon dari Axe Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (sebelumnya HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• Hyperverse/ HyperVerse Ecosystem, singkatnya VerseEco, terdiri dari Nebula, Galaxy Decentralized Capital dan VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, kemitraan Genaro Network (token GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (sebelumnya Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (reboot ke ILGON)• Impero Solutions• (reboot dari EurekaCoin)• Jaringan INB (CashBackPro, sebelumnya AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade, IPCapital) • Intense Live• Organisasi TEFL Internasional• Investrix• Investview (di-boot ulang menjadi Kuvera Global, merek iGenius)• Infinity Loops• iPro Network (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (diganti namanya menjadi IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Baru Dibayar tahun 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (reboot ke Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Grup Pemasaran Gaya Hidup• Kuailian Eco-system• Kynect Energy (diakuisisi oleh ACN)• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Naik Level 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Sistem MLM Kripto• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (berganti nama menjadi Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Proyek Pemasaran Medis (MMP)• Mfinity Global (sebelumnya Bulavita)• Mido Finance• Pola Pikir 24 Global• Ditambang• Modal yang Ditambang• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monetisasi 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• Kehidupan Blockchain Saya• MyCOM• MyCryptoWorld• Pilihan Harian Saya• Kebebasan Saya di 365• Penambangan MyGBit• Pasif Saya Trades• myWorld (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (dijual ke Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (sebelumnya Nerium International) • NewChoyce• Evolusi Ekonomi Baru Dunia ( BARU)• NextLevelX• Nexyiu• Platform Nimbus• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (berganti nama menjadi OneLife Network) OneDealer AS Norwegia • OneLife Network • OneLink (Jaringan Sponsor Global) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (dijual ke OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• Solusi Perangkat Lunak OSM• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Aksesori Paparazzi• PartyLite• Keuntungan Tron Pasif• Paytron BTC• Perdagangan PBX (sebelumnya Bisnis Premium)• PetronPay• Klub Fenomenal• PIE 24/7• Pipz• Keuntungan Post 2• Praetorian Global International (PGI )• PlusToken (Forum Blockchain Dunia)• Keuntungan PowerPost• Powur• Utamakan Kelas Penguasa • Bisnis Premium • Klub Internasional Prime• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (diganti mereknya dari GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (berganti nama dari QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (berganti nama menjadi AI Global, lalu menjadi Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (di-reboot sebagai S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (di-reboot ke Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Solar Group• Solar Oil Project • Solmax Global• Solvasa• Speed Finance Club• Kesuksesan Dalam Kesehatan• Pabrik Sukses• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• MVP Perjalanan Tim• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• Sistem $100• The Happy Co• Sistem Sempurna• Sistem PLR Kotak Kemakmuran • Jaringan Token• TheClub.Travel• TelexFree• Toga Limited (reboot ke Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder • Trujivan• Trunited• Trust Investing• Tulian Investment• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Universal Abundance • Up2Give (U2G Network) • UpMoney• Upnomix• UR Worth It• Ushare• Uulala• Unity Line Builders• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Viral Compensation• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (dijual ke LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• Kami Berbagi Kelimpahan• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (diakuisisi oleh Verona International Holdings, di-reboot sebagai DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (sebelumnya Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek Rewards• Zeniq Coin • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
Lihat asli
🚨 HAHM adalah Penipuan Lengkap – Waspada! 🚨
HAHM dan TR...NFT dijalankan oleh pemilik yang sama, dan keduanya mengikuti pola penipuan yang sama.
HAHM beroperasi hanya selama satu bulan sebelum menutup penarikan, membuktikan bahwa itu hanya diluncurkan untuk mengumpulkan dana melalui penipuan.
Sama seperti TR...NFT, tujuannya adalah untuk menarik investor, mengambil uang mereka, dan menghilang.
Tidak ada penarikan, tidak ada transparansi — hanya skema Ponzi lainnya.
Tetap waspada, lakukan penelitian Anda, dan jangan pernah percaya aplikasi yang mencurigakan dengan uang hasil jerih payah Anda.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
HAHM dan TR...NFT dijalankan oleh pemilik yang sama, dan keduanya mengikuti pola penipuan yang sama.
HAHM beroperasi hanya selama satu bulan sebelum menutup penarikan, membuktikan bahwa itu hanya diluncurkan untuk mengumpulkan dana melalui penipuan.
Sama seperti TR...NFT, tujuannya adalah untuk menarik investor, mengambil uang mereka, dan menghilang.
Tidak ada penarikan, tidak ada transparansi — hanya skema Ponzi lainnya.
Tetap waspada, lakukan penelitian Anda, dan jangan pernah percaya aplikasi yang mencurigakan dengan uang hasil jerih payah Anda.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
Lihat asli
Treasure NFT: Janji Besar yang Berakhir dalam Penipuan
Treasure NFT: Keuntungan Besar atau Penipuan Besar? 🚨💰
Treasure NFT menjanjikan keuntungan besar, perdagangan AI cerdas, dan kebebasan finansial. Banyak investor terjun, berharap untuk mendapatkan uang dengan mudah. Tapi apakah itu semua hanya penipuan? Mari kita uraikan!
🚀 Mengapa Orang Bergabung dengan Treasure NFT
Treasure NFT mengklaim sebagai platform perdagangan NFT bertenaga AI yang memudahkan investasi. Itu menjanjikan:
✅ Pengembalian Harian: 4,3% - 6,8% 💰
✅ Bonus Rujukan: Dapatkan uang tambahan dengan mengundang teman 🎁
✅ Perdagangan AI: Tidak perlu berdagang sendiri 🤖
✅ Keuntungan Bulanan 30%: Keuntungan cepat dan besar 🚀
Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Itu karena memang begitu!
⚠️ Tanda-Tanda Bahwa Itu Adalah Penipuan
Saat lebih banyak orang berinvestasi, tanda peringatan mulai muncul:
1️⃣ Janji Tidak Realistis
Tidak ada platform perdagangan nyata yang bisa menjamin keuntungan sebesar itu setiap hari. Itu adalah trik umum yang digunakan dalam penipuan.
2️⃣ Fokus pada Rujukan Daripada Perdagangan
Cara utama untuk menghasilkan uang bukan dari perdagangan NFT tetapi dari membawa orang baru. Ini adalah skema piramida klasik.
3️⃣ Investor Tidak Bisa Menarik Uang Mereka
Banyak pengguna melaporkan penarikan yang diblokir dan akun yang dibekukan. Beberapa tidak pernah mendapatkan uang mereka kembali.
4️⃣ Tim dan Alamat Palsu
Perusahaan mengklaim berbasis di Arizona, AS, tetapi penyelidikan menemukan akademi musik Rusia di alamat yang diberikan.
5️⃣ Penutupan Situs Web
Saat lebih banyak orang merasa curiga, situs web Treasure NFT berhenti berfungsi, dan akun media sosial mereka menghilang.
💥 Berapa Banyak yang Hilang?
Para ahli memperkirakan bahwa lebih dari $100 juta dicuri dari investor. Banyak orang kehilangan uang yang diperoleh dengan susah payah, berpikir mereka melakukan investasi cerdas.
🔑 Cara Melindungi Diri dari Penipuan
🔹 Lakukan Penelitian Anda: Selalu periksa apakah platform itu nyata dan terdaftar secara hukum.
🔹 Hati-hati dengan Janji Besar: Jika terdengar terlalu mudah, kemungkinan besar itu adalah penipuan.
🔹 Hindari Skema Rujukan: Investasi yang nyata tidak bergantung pada membawa orang baru.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
Treasure NFT: Keuntungan Besar atau Penipuan Besar? 🚨💰
Treasure NFT menjanjikan keuntungan besar, perdagangan AI cerdas, dan kebebasan finansial. Banyak investor terjun, berharap untuk mendapatkan uang dengan mudah. Tapi apakah itu semua hanya penipuan? Mari kita uraikan!
🚀 Mengapa Orang Bergabung dengan Treasure NFT
Treasure NFT mengklaim sebagai platform perdagangan NFT bertenaga AI yang memudahkan investasi. Itu menjanjikan:
✅ Pengembalian Harian: 4,3% - 6,8% 💰
✅ Bonus Rujukan: Dapatkan uang tambahan dengan mengundang teman 🎁
✅ Perdagangan AI: Tidak perlu berdagang sendiri 🤖
✅ Keuntungan Bulanan 30%: Keuntungan cepat dan besar 🚀
Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Itu karena memang begitu!
⚠️ Tanda-Tanda Bahwa Itu Adalah Penipuan
Saat lebih banyak orang berinvestasi, tanda peringatan mulai muncul:
1️⃣ Janji Tidak Realistis
Tidak ada platform perdagangan nyata yang bisa menjamin keuntungan sebesar itu setiap hari. Itu adalah trik umum yang digunakan dalam penipuan.
2️⃣ Fokus pada Rujukan Daripada Perdagangan
Cara utama untuk menghasilkan uang bukan dari perdagangan NFT tetapi dari membawa orang baru. Ini adalah skema piramida klasik.
3️⃣ Investor Tidak Bisa Menarik Uang Mereka
Banyak pengguna melaporkan penarikan yang diblokir dan akun yang dibekukan. Beberapa tidak pernah mendapatkan uang mereka kembali.
4️⃣ Tim dan Alamat Palsu
Perusahaan mengklaim berbasis di Arizona, AS, tetapi penyelidikan menemukan akademi musik Rusia di alamat yang diberikan.
5️⃣ Penutupan Situs Web
Saat lebih banyak orang merasa curiga, situs web Treasure NFT berhenti berfungsi, dan akun media sosial mereka menghilang.
💥 Berapa Banyak yang Hilang?
Para ahli memperkirakan bahwa lebih dari $100 juta dicuri dari investor. Banyak orang kehilangan uang yang diperoleh dengan susah payah, berpikir mereka melakukan investasi cerdas.
🔑 Cara Melindungi Diri dari Penipuan
🔹 Lakukan Penelitian Anda: Selalu periksa apakah platform itu nyata dan terdaftar secara hukum.
🔹 Hati-hati dengan Janji Besar: Jika terdengar terlalu mudah, kemungkinan besar itu adalah penipuan.
🔹 Hindari Skema Rujukan: Investasi yang nyata tidak bergantung pada membawa orang baru.
#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements
Lihat asli
🚨 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧: #𝗧𝗿𝗲𝗮𝘀𝘂𝗿𝗲𝗻𝘁𝗳 𝗶𝘀 𝗮 𝗦𝗖𝗔𝗠! 🚨
⚠️ Peringatan! #Treasure adalah skema Ponzi yang menipu! ⚠️
Platform NFT yang menipu ini menjebak pengguna dengan janji palsu akan pengembalian besar. Kebenarannya? Penarikan akan segera diblokir!
🔴 Cara Scam Beroperasi:
❌ Transaksi NFT palsu & jaminan keuntungan yang dilebih-lebihkan
❌ Investasi baru digunakan untuk membayar investor sebelumnya—metode Ponzi klasik!
❌ Pada akhirnya, itu akan runtuh, menyebabkan kerugian besar bagi peserta.
💰 Jika Anda telah berinvestasi, tarik dana Anda segera! 💰
💡 Cara Tetap Aman di Crypto:
✔️ Selalu verifikasi platform sebelum berinvestasi
✔️ Jika terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu
✔️ Laporkan dan ungkap penipuan untuk melindungi orang lain
🚨 JANGAN TERPERANGAH! BAGIKAN DAN PERINGATKAN ORANG LAIN! 🚨
🔁 Retweet, komentar, dan bantu sebarkan informasi! 🔁
#CryptoScam #NFTScam #PonziScheme #StaySafe
⚠️ Peringatan! #Treasure adalah skema Ponzi yang menipu! ⚠️
Platform NFT yang menipu ini menjebak pengguna dengan janji palsu akan pengembalian besar. Kebenarannya? Penarikan akan segera diblokir!
🔴 Cara Scam Beroperasi:
❌ Transaksi NFT palsu & jaminan keuntungan yang dilebih-lebihkan
❌ Investasi baru digunakan untuk membayar investor sebelumnya—metode Ponzi klasik!
❌ Pada akhirnya, itu akan runtuh, menyebabkan kerugian besar bagi peserta.
💰 Jika Anda telah berinvestasi, tarik dana Anda segera! 💰
💡 Cara Tetap Aman di Crypto:
✔️ Selalu verifikasi platform sebelum berinvestasi
✔️ Jika terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang begitu
✔️ Laporkan dan ungkap penipuan untuk melindungi orang lain
🚨 JANGAN TERPERANGAH! BAGIKAN DAN PERINGATKAN ORANG LAIN! 🚨
🔁 Retweet, komentar, dan bantu sebarkan informasi! 🔁
#CryptoScam #NFTScam #PonziScheme #StaySafe
Lihat asli
😱 Seorang Pria Las Vegas Didakwa Menipu 24 Juta dalam Skema Crypto 💰
Seorang *penghuni Las Vegas*, *Brent Kovar*, telah *dakwa* oleh regulator AS karena diduga *menipu lebih dari 400 investor* dari *24 juta* melalui skema *penambangan cryptocurrency berbasis AI* yang menipu. Kasus ini mengingatkan kita pada sisi gelap dunia crypto dan pentingnya tetap waspada. 🧐
---
*Bagaimana Ini Terjadi? 🤔*
Perusahaan Kovar, *Profit Connect*, mengklaim sebagai perusahaan AI berteknologi tinggi yang terlibat dalam *penambangan crypto* dan *verifikasi transaksi*. Dia *memikat investor* dengan janji *pengembalian yang menguntungkan*, menawarkan *pengembalian tetap tahunan 15% hingga 30%* dan *jaminan pengembalian uang 100%*. Di atas itu, dia menyesatkan investor untuk percaya bahwa uang mereka *aman* dan didukung oleh *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*. 😳
---
*Bagaimana Ini Terjadi? 🤔*
Perusahaan Kovar, *Profit Connect*, mengklaim sebagai perusahaan AI berteknologi tinggi yang terlibat dalam *penambangan crypto* dan *verifikasi transaksi*. Dia *memikat investor* dengan janji *pengembalian yang menguntungkan*, menawarkan *pengembalian tetap tahunan 15% hingga 30%* dan *jaminan pengembalian uang 100%*. Di atas itu, dia menyesatkan investor untuk percaya bahwa uang mereka *aman* dan didukung oleh *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*. 😳
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya