Sebuah laporan baru dari organisasi Humanity Research Consultancy (HRC) telah mengungkapkan gambaran yang mengguncang: Kamboja sedang menjadi pusat global untuk aktivitas penipuan lintas negara senilai puluhan miliar USD – dengan crypto sebagai alat utama dan pemerintah tingkat tinggi diduga terlibat secara langsung.
Crypto, Telegram dan sistem penipuan canggih
Menurut laporan yang dipublikasikan pada 16 Mei, jaringan kejahatan di #Campuchia sedang mengoperasikan sebuah “industri penipuan terintegrasi vertikal” dengan skala hingga 19 miliar USD per tahun, setara dengan 60% PDB negara. Menariknya, sebagian besar uang ini beredar melalui platform yang menggunakan mata uang kripto untuk menghindari pengawasan finansial.
Salah satu nama menonjol dalam sistem ini adalah Huione Group – perusahaan induk dari Huione Guarantee, platform escrow yang beroperasi di Telegram. Menurut Departemen Keuangan AS, hanya Huione Guarantee yang telah memproses lebih dari 4 miliar USD sejak tahun 2021, sementara total nilai transaksi melalui Telegram yang dikelola Huione diperkirakan telah melebihi 24 miliar USD. Yang lebih mengkhawatirkan, perusahaan ini telah mengeluarkan stablecoin sendiri untuk menghindari saluran keuangan mainstream.
Pejabat tinggi yang diduga terlibat
Laporan dari #HRC tidak ragu untuk menyebutkan secara langsung nama-nama berkuasa yang diduga terlibat. Di antaranya adalah Hun To – sepupu Perdana Menteri Kamboja Hun Manet – yang saat ini duduk di dewan direksi Huione Group. Nama lain adalah Wakil Perdana Menteri Sar Sokha, yang juga disebutkan sebagai rekan investor dalam salah satu penipuan terbesar di negara ini.
Penulis laporan – Bapak Jacob Sims, ahli dari Universitas Harvard – menyatakan: “Kamboja sedang menjadi pusat global untuk bentuk-bentuk penipuan modern yang menggunakan mata uang kripto.” Menurutnya, pemerintah negara ini telah “secara sistematis dan diam-diam” mendukung aktivitas pencucian uang, perdagangan manusia, dan penipuan berbasis blockchain.
Dari penipuan cinta hingga "memfatkan babi" dengan crypto
Huione Guarantee diidentifikasi sebagai pusat pencucian uang untuk berbagai jenis penipuan, terutama penipuan cinta dan model “pig butchering” – sebuah bentuk penipuan yang canggih, di mana korban 'dibesarkan' melalui hubungan palsu sebelum ditipu untuk menginvestasikan seluruh aset mereka ke dalam proyek crypto palsu.
Menurut ahli blockchain Deddy Lavid, CEO Cyvers: “Crypto adalah metode pembayaran yang ideal untuk jenis penipuan ini karena anonimitas, kemudahan transfer uang antar negara, dan tidak adanya pengawasan terpusat.”
Telegram baru-baru ini telah melarang akun dan saluran yang terkait dengan #HuioneGuarantee , sekarang berganti nama menjadi Haowang Guarantee, setelah dituduh terlibat dalam pencucian uang dan penipuan berskala besar.
Kekhawatiran yang menyebar secara global
Tidak hanya berhenti di Kamboja, organisasi kriminal sedang memperluas model ini ke Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, menurut laporan terbaru dari UNODC. Dari kota-kota besar seperti Phnom Penh, area penipuan telah menyebar ke provinsi terpencil seperti Koh Kong, Bavet, dan Pursat, di mana banyak kompleks baru dibangun sejak tahun 2022 untuk mendukung aktivitas kriminal.
Hubungan dengan pasar crypto
Kasus ini menyoroti suatu kenyataan yang mengkhawatirkan: mata uang kripto sedang disalahgunakan untuk melayani jaringan penipuan lintas negara, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap reputasi seluruh industri. Dengan volume transaksi besar yang berada di luar kendali, pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana bursa besar, termasuk Binance, akan bereaksi untuk melindungi pengguna dan industri dari skandal seperti ini?
Peringatan risiko
Pasar mata uang kripto selalu mengandung banyak risiko, termasuk penipuan, kehilangan aset, dan pelanggaran hukum. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi investasi. Pengguna perlu sangat berhati-hati, memverifikasi informasi, dan hanya berpartisipasi dalam perdagangan di platform yang bereputasi baik dan dikelola dengan jelas.
