🚨🚨🚨Piring pembunuh babi menipu 500 juta yuan, menargetkan orang Tionghoa perantauan
👀👀👀Lebih dari 40 korban ditipu sebesar US$80 juta
Dua tersangka, Daren Li, ditangkap di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta pada 12 April. Sementara itu, Zhang Yicheng, warga negara Tiongkok yang tinggal di Temple City, California, ditangkap di Los Angeles.
Li Daren pernah tinggal di Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Kamboja. Dokumen menunjukkan bahwa Zhang Yicheng dan Li Daren mengarahkan jaringan pencucian uang yang kompleks di mana tim membuka sekitar 74 perusahaan cangkang dan rekening bank terkait. Pembunuhan babi biasanya melibatkan penipu yang menjalin hubungan romantis palsu dengan korbannya melalui platform pengiriman pesan dan kemudian meyakinkan mereka untuk melakukan investasi palsu.
Uang yang dicuri dari korban disimpan ke rekening tersebut dan kemudian ditransfer ke dua rekening bank di Deltec Bank di Bahamas. Salah satu akun Bahama didaftarkan oleh sebuah perusahaan bernama GTAL (Cambodia) Ltd., yang berbasis di Sihanoukville, pusat kasino terkenal karena penipuan.
Dana tersebut akhirnya ditukarkan dengan USDT – mata uang kripto yang dipatok dengan nilai dolar AS – termasuk dompet Binance yang ditautkan ke Li. Dompet lain menerima sekitar $341 juta dalam mata uang virtual dalam tiga tahun mulai April 2021.
Li dan Zhang masing-masing didakwa dengan enam tuduhan substantif pencucian uang internasional. Jika terbukti bersalah, para terdakwa bisa dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara pada setiap dakwaan.
👆👆👆Mempostingnya tidak mudah, ikuti saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kasus peradilan dan menghindari jebakan dalam lingkaran mata uang