链狱

🚨🚨🚨Orang besar lainnya di industri cryptocurrency ditargetkan sebagai “Bitcoin Jesus”
👀👀👀Dituntut karena penggelapan pajak sebesar 50 juta dan ditangkap di Spanyol

“Bitcoin Jesus” Roger Ver didakwa oleh IRS AS atas dugaan penggelapan pajak dan penipuan yang melibatkan hampir $50 juta.
IRS mendakwa dia, Roger Ver, dengan penipuan surat, penghindaran pajak, dan pengajuan pengembalian pajak palsu. Dia sendiri ditangkap di Spanyol atas tuduhan kriminal AS. Amerika Serikat mengupayakan ekstradisinya untuk diadili di Amerika Serikat.

Orang ini memiliki reputasi dan pengaruh tertentu di antara para tetua di lingkaran mata uang. Dia pada dasarnya adalah seorang bajingan sosial. Dia membantu Bitmain meluncurkan BCH untuk mendapatkan pengakuan .Kisah awal Bitcoin.

Dia pernah tinggal di Santa Clara, California, dan berkomitmen untuk berinvestasi dan mempromosikan Bitcoin pada masa-masa awalnya, sehingga dia mendapat nama online "Bitcoin Jesus." Sejak tahun 2011, ia mulai memperoleh Bitcoin dalam kapasitas pribadinya atau melalui perusahaan atas namanya, dan memiliki pengaruh yang luas di komunitas;

👀👀👀Bagaimana dia dicurigai melakukan penggelapan pajak
1. Kegagalan mematuhi peraturan pajak saat melepaskan kewarganegaraan AS: Pada tahun 2014, Ver memperoleh kewarganegaraan Federasi Saint Kitts dan Nevis dan melepaskan kewarganegaraan AS. Berdasarkan undang-undang perpajakan AS, ia diharuskan menyerahkan laporan pajak keuntungan modal terperinci yang mencakup aset globalnya, termasuk aset Bitcoin, ketika ia melepaskan kewarganegaraan AS. Diduga dia tidak melaporkan asetnya dengan memberikan informasi palsu kepada pengacara dan tim penilai asetnya, menyembunyikan jumlah sebenarnya Bitcoin yang dia miliki, dan gagal menyatakan keuntungan modal dengan jujur.

2. Kewajiban pajak bagi wajib pajak non-AS: Meskipun ia telah melepaskan kewarganegaraan AS, ia tetap harus menanggung kewajiban pajak terkait karena perusahaannya berlokasi di Amerika Serikat. Dikatakan bahwa pada pertengahan tahun 2017, Ver memperoleh sekitar 70.000 Bitcoin dari perusahaannya dan menjualnya dalam jumlah besar, menghasilkan sekitar US$240 juta, namun tidak menyatakan keuntungan modal yang relevan atau membayar pajak yang harus dibayar. Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa dia menyembunyikan fakta bahwa dia menerima dan menjual aset tersebut dari akuntannya dan oleh karena itu tidak melaporkan pajak apa pun pada pengajuan pajaknya pada tahun 2017.

Dengan pengawasan peradilan yang kuat di Amerika Serikat dan Kanada, penghindaran pajak mata uang kripto adalah kejahatan serius, dan tangan besi global memastikan bahwa Anda tidak berani menghindari pajak.

👆👆👆Ikuti saya #链狱 untuk mempelajari kasus peradilan industri untuk pertama kalinya

#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨Skema Ponzi 43 miliar Tianjin yang melibatkan 130.000 investor Tiongkok
👀👀👀 Sejumlah besar uang dihamburkan oleh pekerja restoran Cina di London

Menurut Guardian, seorang pekerja restoran Tiongkok berusia 42 tahun bernama Wen Jian membeli perhiasan ternama di Zurich, sebuah apartemen di Dubai, dan menghabiskan puluhan ribu pound untuk berbelanja di department store kelas atas Harrods di Inggris. .

Sebelum penangkapannya, dia menyewa apartemen mewah senilai RMB 150.000 per bulan dan mengendarai mobil mewah Mercedes-Benz. Ketika dia akhirnya membeli dua rumah mewah di London Utara senilai RMB 300 juta pada tahun 2018, dia memicu tinjauan anti pencucian uang oleh Pengadilan Polisi London Akhirnya diketahui bahwa Dia terkait dengan penipuan pencucian uang 61.000 Bitcoin.

Winn baru-baru ini dinyatakan bersalah di Pengadilan Southwark Crown atas satu tuduhan menjadi atau berpartisipasi dalam pengaturan pencucian uang dan akan dijatuhi hukuman pada 10 Mei. Namun bos di belakangnya, tersangka di balik penipuan tersebut, masih buron.

Komentar: Sekilas, wanita tersebut terlihat seperti Ma Zai yang disewa oleh bos besar untuk melakukan pekerjaan tersebut.Tak disangka, Ma Zai terlalu sombong dan dijatuhkan oleh polisi.

👆👆👆Ikuti saya di #链狱 untuk mempelajari informasi persidangan peradilan industri untuk pertama kalinya
#Meme #WIF #SHIB

SBT tidak dapat dipindah tangankan sebagai sertifikat jual beli😂

🚨🚨🚨Blast dimarahi setelah mengeluarkan airdrop. Harga mata uangnya rendah dan pengguna sangat tidak puas.
👀👀👀TVL anjlok, langsung kehilangan 1 miliar TVL, dari 3 miliar menjadi 1,5 miliar

Ngomong-ngomong, apakah kamu menerima airdrop Blast tadi malam? Memang benar gelombang pengunduhan paksa aplikasi dan menonton video berdurasi 45 menit ini sedikit membuat frustrasi. Setiap akun dipaksa untuk menonton antarmuka aplikasi selama 45 menit. Para pemburu airdrop mungkin tidak akan pernah melupakan penampilan Tieshun dalam kehidupan ini🤪🤪🤪

Paus raksasa telah menyetor 50 juta dolar AS untuk masuk. Dikatakan bahwa token akan dikunci selama 1 tahun dan dapat dikumpulkan secara linier, memungkinkan investor besar untuk langsung memasukkan tim proyek Blast ke daftar hitam😡😡

Adik-adik, bagaimana menurut kalian gameplay keren Blast ini? Masih ada harapan untuk masa depan

#以太坊ETF批准预期 #Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛 #Meme板块普涨

🚨🚨🚨Kasus tipikal menerima uang narkoba menggunakan mata uang virtual Tiongkok USDT dipenjara selama 2 tahun!
👀👀👀Gunakan Telegram untuk melakukan transaksi dan kontak, membuat kejahatan disembunyikan dan diversifikasi

Terdakwa Li Gang dengan jelas mengetahui bahwa zopiclone, midazole dan obat-obatan psikotropika lainnya dikendalikan oleh negara dan dibeli oleh orang lain untuk tujuan ilegal, setelah mendapatkannya dari jalur ilegal, dia menggunakan Telegram dan perangkat lunak lain untuk menghubungi pembeli guna menyetujui harga transaksi dan alamat pengiriman, dll., dan menjual total 12 tablet zopiclone dan total 16 suntikan midazolam ke Huang Moumou dan lainnya sebanyak 5 kali melalui pengiriman ekspres. Untuk menutupi dan menyembunyikan sumber dan sifat hasil kejahatan narkoba, Li Gang mengumpulkan dana narkoba melalui mata uang virtual USDT, kemudian menjual mata uang virtual USDT dan mengubahnya menjadi RMB untuk digunakan.

Kasus ini disidangkan oleh Pengadilan Rakyat Kota Gaoyou, Provinsi Jiangsu. Setelah persidangan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Li Gang berulang kali menjual dan mengangkut narkoba, yang merupakan tindak pidana penjualan dan pengangkutan narkoba, dan keadaannya serius, menyembunyikan dan menyembunyikan sumber dan sifat hasil kejahatan narkoba merupakan tindak pidana pencucian uang. Li Gang melakukan beberapa kejahatan dan harus dihukum atas kedua kejahatan tersebut menurut hukum. Setelah Li Gang diadili, dia mengungkap perilaku kriminal orang lain dan menemukan bahwa itu benar, yang merupakan pelayanan yang berjasa dan diberi hukuman yang lebih ringan sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, Li Gang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan denda RMB 22.000.

Dengan terus berkembangnya teknologi Internet, para penjahat semakin banyak yang menggunakan metode "Internet + pengiriman logistik + pembayaran elektronik" untuk melakukan transaksi narkoba. Dalam kasus ini, terdakwa Li Gang mengetahui bahwa orang lain membeli zopiclone, midazolam dan obat-obatan psikotropika yang dikontrol negara lainnya untuk tujuan ilegal, namun masih menggunakan perangkat lunak sosial asing untuk menghubungi bagian penjualan, dan menggunakan pos kilat untuk mengirimkan obat-obatan tersebut, menggunakan mata uang virtual. USDT Mengumpulkan uang narkoba dan kemudian mengubahnya menjadi RMB untuk menutupi dan menyembunyikan sumber dan sifat hasil kejahatan sangat merugikan masyarakat.

👆👆👆Ikuti saya #链狱 untuk mempelajari kasus peradilan industri untuk pertama kalinya
#以太坊ETF批准预期 #Blast空投 #MegadropLista

👀👀👀Alasan penurunannya, apakah pemerintah Jerman menjual 50.000 BTC?
💥💥💥Aliran keluar ETF Bitcoin sebesar US$900 juta, Bitcoin turun di bawah 60.000

Harga BTC turun di bawah $60,000 karena penjualan 50,000 BTC yang disita dari situs pembajakan film oleh pemerintah Jerman dan arus keluar $900 juta dari BTC ETF saham AS.

Ini merupakan arus keluar terbesar sejak akhir April. Bitcoin turun 14% dari level tertinggi sepanjang masa di bulan Maret sebesar $74,000.

🚨🚨🚨Server Discord Nimble Network telah dicuri
😵😵😵Semuanya, berhati-hatilah dengan airdrop atau informasi airdrop palsu

Saudaraku, saya belum pernah mendengar tentang Protokol AI ini.

#币安合约锦标赛 #MegadropLista

👀👀👀BTC hampir turun di bawah 60.000
💵💵💵Pasar "Kalender Bulan 5·19" anjlok, semua disebabkan oleh jatuhnya pasar Mentougou

Saudaraku, baru saja turun di bawah MA120 beberapa waktu lalu, dan hari ini hampir turun di bawah 60.000. Rumor pasar menyebutkan bahwa Mentougou ingin menjual koin untuk kompensasi utang lebih dari 8 miliar. Apakah semua posisi baik-baik saja?

#Mt.Gox将启动偿还计划

👀👀👀 Ingin mendonasikan uang terlebih dahulu untuk menerima airdrop? ? ?
🤔🤔🤔Inovasi airdrop LayerZero benar-benar bermanfaat untuk diklaim?

Gameplay inovatif penukaran airdrop LayerZero tadi malam benar-benar membingungkan. Pengguna harus berdonasi setidaknya US$0,1 sebelum mengklaim ZRO.

Masalahnya adalah saya terpaksa menyumbang $3,60. . . . . Apa pendapat Anda tentang operasi cakep semacam ini?

#LayerZero

👀👀Mantan karyawan tim PayPal menyampaikan kabar bahwa Hope Money berhutang gaji kepada karyawannya
💥💥💥Usaha bisnis kedua gagal lagi, dan pihak proyek bahkan kehilangan gaji karyawannya.

Karyawan tim Babel PayPal Finance membuat berita besar, pendiri Flex Yang Zhou (HopeMoonman)
Perusahaan telah menunggak tunggakan gaji sebagian besar anggota tim sejak Desember tahun lalu. Pada 12 Juni, HR memberi tahu mereka bahwa gaji tidak lagi dibayarkan, dan kemudian tiba-tiba menutup izin Lark Feishu dan karyawan, lalu melarikan diri.

Proyek PayPal benar-benar telah menipu banyak orang. Konon mereka berhutang 700 juta yuan. Tanpa disangka, setelah melunasi utangnya sebanyak dua kali dan memulai proyek bisnis, mereka justru kabur dan gagal membayar gaji bau... ..

Selamat datang semua orang untuk meninggalkan komentar

👆👆Silakan ikuti saya di #链狱 untuk pertama kalinya untuk mempelajari informasi pelarian industri

#币安合约锦标赛 #ZKsync空投争议 #AirdropGuide #币安用户数突破2亿

🚨🚨🚨Posisi pendiri Curve dilikuidasi
👀👀👀Proyek teratas DeFi dikritik oleh netizen karena harga mata uangnya yang rendah.

Berbagai posisi pinjaman CRV dari pendiri Curve Michael Egorov telah mulai dilikuidasi. Saat ini, posisi pinjaman CRV Egorov di berbagai platform telah berada di bawah garis likuidasi, dan sebagian CRV miliknya di alamat utamanya di Inverse Finance sedang dilikuidasi.

Sejujurnya, proyek CRV juga merupakan proyek nomor satu dalam inovasi DeFi saat itu. Sekarang harga mata uang telah mencapai titik terendah baru, dan posisi besar pendirinya telah dilikuidasi kurangnya usaha dan kelambanan. Rasanya seperti sengaja mengacaukan mentalitas.

Yang terburuk adalah Wu Jihan membeli CRV di posisi terbawah tahun lalu, dan sekarang dia sangat terkunci. Jika Wu Jihan tidak melakukan apa pun dan mengubah tata kelola CRV, rasanya proyek ini akan mendapat masalah.

$CRV

🌹🌹Selamat kepada Binance Global karena telah melampaui 200 juta pengguna
🚀🚀Selamat atas harga mata uang BNB yang menembus level tertinggi baru di 700

Dari tindakan keras peraturan AS tahun lalu terhadap Binance, CZ dilarang meninggalkan Amerika Serikat, dan diserang oleh FTX, hingga menarik diri dari pasar AS, saya pernah berpikir bahwa Binance akan terdiam.

Tanpa diduga, ketika CZ diluncurkan tahun ini, jumlah pendaftaran global Binance mencapai titik tertinggi baru, dan harga mata uang BNB juga mencapai titik tertinggi baru, mencapai nilai pasar 100 miliar. Saya dengan tulus memuji tim distribusi global Binance, ini luar biasa

#币安用户数突破2亿 #bnb历史新高

$BNB

🚨🚨🚨Piring pembunuh babi menipu 500 juta yuan, menargetkan orang Tionghoa perantauan
👀👀👀Lebih dari 40 korban ditipu sebesar US$80 juta

Dua tersangka, Daren Li, ditangkap di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta pada 12 April. Sementara itu, Zhang Yicheng, warga negara Tiongkok yang tinggal di Temple City, California, ditangkap di Los Angeles.

Li Daren pernah tinggal di Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Kamboja. Dokumen menunjukkan bahwa Zhang Yicheng dan Li Daren mengarahkan jaringan pencucian uang yang kompleks di mana tim membuka sekitar 74 perusahaan cangkang dan rekening bank terkait. Pembunuhan babi biasanya melibatkan penipu yang menjalin hubungan romantis palsu dengan korbannya melalui platform pengiriman pesan dan kemudian meyakinkan mereka untuk melakukan investasi palsu.

Uang yang dicuri dari korban disimpan ke rekening tersebut dan kemudian ditransfer ke dua rekening bank di Deltec Bank di Bahamas. Salah satu akun Bahama didaftarkan oleh sebuah perusahaan bernama GTAL (Cambodia) Ltd., yang berbasis di Sihanoukville, pusat kasino terkenal karena penipuan.

Dana tersebut akhirnya ditukarkan dengan USDT – mata uang kripto yang dipatok dengan nilai dolar AS – termasuk dompet Binance yang ditautkan ke Li. Dompet lain menerima sekitar $341 juta dalam mata uang virtual dalam tiga tahun mulai April 2021.

Li dan Zhang masing-masing didakwa dengan enam tuduhan substantif pencucian uang internasional. Jika terbukti bersalah, para terdakwa bisa dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara pada setiap dakwaan.

👆👆👆Mempostingnya tidak mudah, ikuti saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang kasus peradilan dan menghindari jebakan dalam lingkaran mata uang

#非农就业人数高于预期 #bnb历史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO mengumumkan pengembalian dana dan mengakhiri operasi DAO
🤔🤔🤔Apakah bidang DAO sama sekali tidak ada di pasar bullish ini? ? ?

CityDAO adalah salah satu proyek langka yang diberi nama dan dipuji oleh Buterin, dan merupakan salah satu aplikasi non-finansial. Tanpa diduga, setelah pasar bullish ini datang, mereka langsung memilih untuk membubarkan operasi DAO dan mengembalikan dana pemegang NFT. Sebanyak US$3,07 juta telah dikembalikan, melibatkan 4,808 alamat dompet di rantai tersebut.

Buterin juga berpartisipasi dalam pembelian dan kepemilikan NFT-nya pada tahun itu. Di luar dugaan, bull market akan datang, namun mereka langsung mengumumkan pembubarannya, yang membuat masyarakat merasa sedih.

#非农就业人数高于预期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨Tiga warga negara Inggris didakwa terlibat dalam penipuan NFT “Kera Evolusioner”
💵💵💵Kasus yang terlibat bernilai US$2,7 juta

Seorang warga negara Inggris yang terkait dengan penipuan NFT "Evolusi Kera" telah didakwa di Amerika Serikat dengan penipuan kawat dan pencucian uang. Hampir 800 Ether (senilai $2,7 juta pada saat itu) diduga dicuri dalam penipuan tersebut.

Para terdakwa menaikkan harga karya seni digital dengan memberikan janji palsu untuk mengembangkan video game. Mereka diduga menipu uang investor, tidak pernah mengembangkan permainan tersebut, dan mengantongi hasilnya. Seni digital mungkin baru, namun aturan lama masih berlaku: Membuat janji palsu demi uang adalah tindakan ilegal.

Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh, dan Daood Hassan menaikkan harga 10,000 NFT melalui janji palsu untuk mengembangkan video game, kemudian mengalihkan dana dan meninggalkan proyek tersebut.

👆👆Ikuti saya dan pelajari kasus peradilan industri untuk pertama kalinya

#非农就业人数高于预期 #第55期新币挖矿IO #bnb历史新高

👀👀👀Harga mata uang baru IO diperkirakan akan berfluktuasi sekitar 1-2 pisau
🤔🤔🤔Bos mengatakan bahwa VC Eropa dan Amerika harus menciptakan efek kekayaan dalam koin IO

Beberapa hari yang lalu, banyak teman yang mengatakan bahwa proyek seperti IO memiliki tekanan jual yang terlalu besar dan harga mata uangnya tidak akan terlalu bagus. Namun kita harus melihat bahwa harus ada pemimpin di jalur Depin, jika tidak maka akan sulit bagi proyek Depin di tangan VC Eropa dan Amerika untuk dicatatkan di bursa dan mendistribusikan chip.
Seperti Mengirim Jaringan dan Rumput

IO adalah disk mesin penambangan daya komputasi bersama Helium, didukung oleh Hack VC dan Multicoin. Pengguna menyewa kartu grafis dalam jumlah besar untuk mendapatkan poin, sehingga menimbulkan biaya hangus di muka. Jumlah totalnya cukup besar, namun teknologinya dialihdayakan.

👆👆Menulis dan menganalisis itu tidak mudah, tolong bantu saya klik "Ikuti", terima kasih

#第55期新币挖矿IO #Depin赛道 #山寨季何时到来？

👀👀👀Harga mata uang GMX naik dua kali lipat dalam satu bulan dari $20 menjadi 40
💵💵💵Data on-chain menunjukkan bahwa investor besar terus membeli GMX dengan dana puluhan juta.

$GMX naik 12% hari ini karena pembelian ikan paus.
Dalam 13 jam terakhir, 3 alamat yang baru dibuat hari ini (mungkin milik orang/institusi yang sama) menarik 212,000 GMX ($9,55 juta) dari Binance:

89,988 GMX lainnya ($4.05 juta) ditarik dari Binance oleh dua alamat yang baru dibuat.
Dengan cara ini, dalam satu hari terakhir, total 5 alamat yang baru dibuat menarik 302,000 GMX ($13,47 juta) dari Binance.

#GMX #山寨季何时到来？

$GMX

🚨🚨🚨Meme menggila di SOL, programmer membakar diri mereka sendiri untuk meningkatkan popularitas
😵😵😵Ibuku tampil berani dalam tawaran US$300.000

Enam hari setelah membuat token TruthOrDare (DARE) di Pump.fun, seorang programmer Solana menyiram dirinya dengan alkohol dan menyalakan kembang api. Dia saat ini dirawat di Miami Trauma Center karena luka bakar tingkat tiga di sebagian besar tubuhnya.

Tubuh programmer DARE, Mikol, terbakar segera setelah dia terkena beberapa kembang api. Teman-temannya, yang menyiarkan langsung kejadian tersebut di Twitter, berlari ke arahnya dan mencoba memadamkan api. Sayangnya, mereka tidak menyiapkan alat pemadam api atau selimut api – hanya beberapa galon air.

Streaming langsung untuk mendapatkan mata uang meme adalah tren terkini yang meresahkan dan menjijikkan. Sungguh aneh ketika seorang ibu tampil berani dan menggoyangkan payudaranya agar putranya mendapat benjolan, atau seorang pengembang kehilangan giginya saat bertinju.

👆👆Menulis dan membuat artikel tidaklah mudah, mohon bantuannya klik "Ikuti", terima kasih

$WIF

#山寨季何时到来？ #bnb历史新高 #sol板块 #SOLFI

🚨🚨🚨Gaya obrolan grup perlindungan hak IO telah berubah dari perlindungan hak menjadi konsensus 😂😂
👀👀👀 Apakah Anda optimis dengan gelombang operasi pencatatan mata uang IO ini?

Bukankah sebelumnya banyak rumah tangga besar yang menyewa mesin untuk menambang poin IO, tetapi mereka memarahi IO karena memberikan poin lebih sedikit?

#第55期新币挖矿IO #山寨季何时到来？ #现货以太坊ETF获美SEC批准 #山寨币热点 #新币分析

🚨🚨🚨Petugas keuangan "The Epoch Times" Guan Weidong ditangkap
🤔🤔🤔Melibatkan 67 juta pencucian uang lintas batas yang melibatkan cryptocurrency

Kepala keuangan The Epoch Times yang berusia 61 tahun didakwa oleh jaksa federal AS karena berpartisipasi dalam konspirasi pencucian uang transnasional yang melibatkan dana terlarang senilai $67 juta untuk menguntungkan dirinya dan surat kabar.

"The Epoch Times" milik kelompok spiritual yang dilarang di Tiongkok. Ini adalah surat kabar cetak gratis yang kurang dikenal selama bertahun-tahun, terutama didedikasikan untuk mengkritik PKT Tiongkok.

Dalam beberapa tahun terakhir, media menjadi pendukung utama Trump dan sekutu sayap kanannya. Menurut jaksa, Guan menjalankan "skema lintas batas yang luas" selama empat tahun untuk membeli kartu debit prabayar secara online dengan harga diskon menggunakan mata uang kripto dan kemudian menyetor uang pada kartu tersebut ke rekening pribadi dan bisnis. Jaksa mengatakan kartu debit tersebut berisi dana yang diperoleh secara ilegal, beberapa di antaranya diperoleh secara curang dari tunjangan asuransi pengangguran.

Guan dan timnya diduga membeli "hasil asuransi pengangguran palsu", menyimpannya ke dalam kartu prabayar, dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang kripto dengan harga yang setara dengan 70-80% dari nilai sebenarnya kartu prabayar tersebut. Setelah transaksi selesai, dana ditransfer ke rekening bank The Epoch Times dan rekening bank pribadi Guan.
$NOT

#第55期新币挖矿IO #MegadropLista #现货以太坊ETF获美SEC批准