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All'interno del canale cripto IRGC da 1 miliardo di dollari nascosto nel Regno Unito
TRM Labs ha scoperto un caso impressionante di infrastruttura finanziaria segreta che operava alla luce del sole: due scambi di criptovalute registrati nel Regno Unito — Zedcex e Zedxion — hanno elaborato quasi 1 miliardo di dollari in USDT per il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC). Nonostante si presentassero come piattaforme di trading ordinarie e presentassero ripetutamente conti come "inattivi" nel Regno Unito, gli scambi fungevano come un'unica operazione integrata profondamente nell'ecosistema di evasione delle sanzioni di lunga data dell'Iran.
Secondo l'analisi di TRM, i flussi collegati all'IRGC hanno rappresentato fino al 87% di tutta l'attività nel 2024. La traccia societaria punta al finanziatore sanzionato Babak Zanjani, il cui passato coinvolgimento nel riciclaggio di miliardi per entità legate al regime iraniano dimostra che questo non era un uso accidentale delle reti cripto, ma parte di una rete finanziaria allineata allo Stato che si adatta alle stablecoin.
Il rapporto evidenzia inoltre trasferimenti diretti — senza intermediari — a un finanziatore dei Houthis designato dagli Stati Uniti, rivelando come gli scambi abbiano agito come infrastrutture di pagamento operative piuttosto che semplici punti di contatto incidentalmente coinvolti. Con la maggior parte delle attività regolate in USDT su TRON, il caso mostra quanto profondamente gli attori sanzionati si stiano integrando nei mercati principali delle stablecoin.
Per le autorità di regolamentazione e l'industria, i risultati sollevano domande urgenti riguardo alla proprietà benefica, alle società offshore e al crescente rischio che interi piattaforme cripto siano costruite e controllate da organizzazioni sanzionate.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
TRM Labs ha scoperto un caso impressionante di infrastruttura finanziaria segreta che operava alla luce del sole: due scambi di criptovalute registrati nel Regno Unito — Zedcex e Zedxion — hanno elaborato quasi 1 miliardo di dollari in USDT per il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC). Nonostante si presentassero come piattaforme di trading ordinarie e presentassero ripetutamente conti come "inattivi" nel Regno Unito, gli scambi fungevano come un'unica operazione integrata profondamente nell'ecosistema di evasione delle sanzioni di lunga data dell'Iran.
Secondo l'analisi di TRM, i flussi collegati all'IRGC hanno rappresentato fino al 87% di tutta l'attività nel 2024. La traccia societaria punta al finanziatore sanzionato Babak Zanjani, il cui passato coinvolgimento nel riciclaggio di miliardi per entità legate al regime iraniano dimostra che questo non era un uso accidentale delle reti cripto, ma parte di una rete finanziaria allineata allo Stato che si adatta alle stablecoin.
Il rapporto evidenzia inoltre trasferimenti diretti — senza intermediari — a un finanziatore dei Houthis designato dagli Stati Uniti, rivelando come gli scambi abbiano agito come infrastrutture di pagamento operative piuttosto che semplici punti di contatto incidentalmente coinvolti. Con la maggior parte delle attività regolate in USDT su TRON, il caso mostra quanto profondamente gli attori sanzionati si stiano integrando nei mercati principali delle stablecoin.
Per le autorità di regolamentazione e l'industria, i risultati sollevano domande urgenti riguardo alla proprietà benefica, alle società offshore e al crescente rischio che interi piattaforme cripto siano costruite e controllate da organizzazioni sanzionate.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
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Il Tesoro degli Stati Uniti guarda all'ID digitale per il DeFi per limitare le finanze illecite
Punti chiave:
Il Tesoro degli Stati Uniti punta a finanziare attività illecite nel DeFi con piani per l'ID digitale.
Il pubblico è invitato a esprimere la propria opinione su metodi di rilevamento innovativi.
L'ID digitale potrebbe bilanciare trasparenza e privacy degli utenti nelle criptovalute.
Il Tesoro degli Stati Uniti sta esplorando la verifica dell'identità digitale nella finanza decentralizzata. Questo passo mira a combattere le attività illecite nel fiorente spazio degli asset digitali. Si propone di stringere la sicurezza senza soffocare l'innovazione, concentrandosi su come le piattaforme DeFi possano adottare queste misure.
Potrebbero gli ID digitali essere la chiave per la fiducia nel DeFi?
Il Tesoro degli Stati Uniti punta a finanziare attività illecite nel DeFi con piani per l'ID digitale.
Il pubblico è invitato a esprimere la propria opinione su metodi di rilevamento innovativi.
L'ID digitale potrebbe bilanciare trasparenza e privacy degli utenti nelle criptovalute.
Il Tesoro degli Stati Uniti sta esplorando la verifica dell'identità digitale nella finanza decentralizzata. Questo passo mira a combattere le attività illecite nel fiorente spazio degli asset digitali. Si propone di stringere la sicurezza senza soffocare l'innovazione, concentrandosi su come le piattaforme DeFi possano adottare queste misure.
Potrebbero gli ID digitali essere la chiave per la fiducia nel DeFi?
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BULLETIN: Combattere la Finanza Illetta
Le Autorità Globali Intensificano gli Avvisi sul Riciclaggio di Denaro e sull'Evasione Fiscale Relativi alle Criptovalute
GLOBAL / NEW YORK CITY, 12 dicembre 2025 – 04:06 AM EST
Le autorità di regolamentazione finanziaria in tutto il mondo stanno continuamente intensificando i loro avvisi riguardo all'uso delle criptovalute per attività illegali, in particolare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. Questi avvisi in corso sottolineano l'impegno costante delle autorità statali a mantenere un controllo rigoroso sui flussi finanziari, indipendentemente dalla tecnologia sottostante. $SEI
I regolatori sottolineano che mentre le criptovalute offrono privacy ed efficienza, non sono immuni ai protocolli di antiriciclaggio (AML) e di Conosci il Tuo Cliente (KYC). Le agenzie di applicazione della legge stanno continuamente migliorando le loro capacità di rintracciare transazioni illecite attraverso vari blockchain, dimostrando che l'anonimato percepito degli asset digitali sta rapidamente diminuendo. $XLM
Questo sforzo internazionale concertato è un punto educativo critico, rafforzando che quadri normativi robusti stanno venendo adattati per contrastare lo sfruttamento criminale dei sistemi decentralizzati. $XLAB
Il messaggio è chiaro: l'uso di asset virtuali non fornisce un riparo contro il controllo legale, e la mancata conformità alle normative fiscali e finanziarie nazionali comporterà severe sanzioni.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews
Le Autorità Globali Intensificano gli Avvisi sul Riciclaggio di Denaro e sull'Evasione Fiscale Relativi alle Criptovalute
GLOBAL / NEW YORK CITY, 12 dicembre 2025 – 04:06 AM EST
Le autorità di regolamentazione finanziaria in tutto il mondo stanno continuamente intensificando i loro avvisi riguardo all'uso delle criptovalute per attività illegali, in particolare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale. Questi avvisi in corso sottolineano l'impegno costante delle autorità statali a mantenere un controllo rigoroso sui flussi finanziari, indipendentemente dalla tecnologia sottostante. $SEI
I regolatori sottolineano che mentre le criptovalute offrono privacy ed efficienza, non sono immuni ai protocolli di antiriciclaggio (AML) e di Conosci il Tuo Cliente (KYC). Le agenzie di applicazione della legge stanno continuamente migliorando le loro capacità di rintracciare transazioni illecite attraverso vari blockchain, dimostrando che l'anonimato percepito degli asset digitali sta rapidamente diminuendo. $XLM
Questo sforzo internazionale concertato è un punto educativo critico, rafforzando che quadri normativi robusti stanno venendo adattati per contrastare lo sfruttamento criminale dei sistemi decentralizzati. $XLAB
Il messaggio è chiaro: l'uso di asset virtuali non fornisce un riparo contro il controllo legale, e la mancata conformità alle normative fiscali e finanziarie nazionali comporterà severe sanzioni.
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🌑 I sussurri stanno diventando più forti... 🌑
$Illicit non è solo un token. È una stretta di mano segreta. Una chiave per una porta che rimane invisibile all'ordinario.
Il suo valore non è stampato nei grafici... si percepisce nel silenzio da coloro che sono sintonizzati sulla giusta frequenza. 📡
Questa è la tua invito a entrare nell'invisibile. A muoverti oltre il rumore e diventare parte delle fondamenta silenziose.
La domanda non è se puoi permettertelo... ma se puoi percepirlo. 🧠
Unisciti all'Invisibile. Tieni l'Ombra.
🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51
#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
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Il suo valore non è stampato nei grafici... si percepisce nel silenzio da coloro che sono sintonizzati sulla giusta frequenza. 📡
Questa è la tua invito a entrare nell'invisibile. A muoverti oltre il rumore e diventare parte delle fondamenta silenziose.
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Dati indipendenti da Chainalysis & TRM: l'esposizione illecita sui principali CEX è di pochi centesimi dell'1%. Binance è più basso—ed è sceso del 96–98% dal 2023.
Ecco come lo abbiamo fatto su larga scala 👉🏻 generallink.top/en/blog/securi…
#CryptoCompliance
#BinanceSecurity
#OnChainAnalytics
#CEX
#IllicitFinance
$BNB
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