All'interno del canale cripto IRGC da 1 miliardo di dollari nascosto nel Regno Unito
TRM Labs ha scoperto un caso impressionante di infrastruttura finanziaria segreta che operava alla luce del sole: due scambi di criptovalute registrati nel Regno Unito — Zedcex e Zedxion — hanno elaborato quasi 1 miliardo di dollari in USDT per il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC). Nonostante si presentassero come piattaforme di trading ordinarie e presentassero ripetutamente conti come "inattivi" nel Regno Unito, gli scambi fungevano come un'unica operazione integrata profondamente nell'ecosistema di evasione delle sanzioni di lunga data dell'Iran.
Secondo l'analisi di TRM, i flussi collegati all'IRGC hanno rappresentato fino al 87% di tutta l'attività nel 2024. La traccia societaria punta al finanziatore sanzionato Babak Zanjani, il cui passato coinvolgimento nel riciclaggio di miliardi per entità legate al regime iraniano dimostra che questo non era un uso accidentale delle reti cripto, ma parte di una rete finanziaria allineata allo Stato che si adatta alle stablecoin.
Il rapporto evidenzia inoltre trasferimenti diretti — senza intermediari — a un finanziatore dei Houthis designato dagli Stati Uniti, rivelando come gli scambi abbiano agito come infrastrutture di pagamento operative piuttosto che semplici punti di contatto incidentalmente coinvolti. Con la maggior parte delle attività regolate in USDT su TRON, il caso mostra quanto profondamente gli attori sanzionati si stiano integrando nei mercati principali delle stablecoin.
Per le autorità di regolamentazione e l'industria, i risultati sollevano domande urgenti riguardo alla proprietà benefica, alle società offshore e al crescente rischio che interi piattaforme cripto siano costruite e controllate da organizzazioni sanzionate.
