qianzhimin
956 visualizzazioni
7 stanno discutendo
Popolari
Recenti
Sequestro di 61000 BTC da parte del Regno Unito
Sequestro di 61.000 BTC da parte delle autorità del Regno Unito:
Dettagli completi dell'incidente
* Importo sequestrato: 61.000 Bitcoin (BTC).
* Valore approssimativo al sequestro/condanna: Il valore è fluttuato significativamente a causa della volatilità del mercato. Al momento di una recente condanna, il valore è stato segnalato essere superiore a £5,5 miliardi (circa $6,7 - $7,39 miliardi), sebbene il valore quando il BTC è stato inizialmente garantito nel 2018 fosse molto più basso (circa £1,4 miliardi).
* Il principale colpevole: Zhimin Qian (noto anche come Yadi Zhang), un cittadino cinese.
Dettagli completi dell'incidente
* Importo sequestrato: 61.000 Bitcoin (BTC).
* Valore approssimativo al sequestro/condanna: Il valore è fluttuato significativamente a causa della volatilità del mercato. Al momento di una recente condanna, il valore è stato segnalato essere superiore a £5,5 miliardi (circa $6,7 - $7,39 miliardi), sebbene il valore quando il BTC è stato inizialmente garantito nel 2018 fosse molto più basso (circa £1,4 miliardi).
* Il principale colpevole: Zhimin Qian (noto anche come Yadi Zhang), un cittadino cinese.
El Mayor Caso de Lavado de Dinero con Bitcoin de Reino Unido Llega a los Tribunales
📢 ¡ATENCIÓN al mundo de las criptomonedas y el crimen financiero! 🚨
El mayor caso de lavado de dinero con Bitcoin en la historia del Reino Unido está listo para ser escuchado.
El 29 de septiembre comienza en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres el juicio contra Qian Zhimin, la principal acusada en un caso que involucra la asombrosa cantidad de 60,000 Bitcoins.
Los Detalles del Escándalo:
* Acusación Principal: Lavado de dinero bajo la Ley de Productos del Delito del Reino Unido.
* Volumen de Bitcoin: Aproximadamente 60,000 BTC.
* Duración Estimada del Juicio: Se espera que el proceso se extienda por 12 semanas.
Qian Zhimin es señalada como la mente maestra detrás del fraude de recaudación ilegal de fondos de Tianjin Lantian Gerei en China, un esquema masivo que involucró más de 43 mil millones de RMB.
Supuestamente, retiró los Bitcoins en el Reino Unido a través de una asistente, Wen Jian, y fue puesta bajo investigación después de activar los controles contra el lavado de dinero al intentar comprar una propiedad de lujo.
Este caso sienta un precedente crucial para la regulación de los activos digitales y el enjuiciamiento de delitos financieros transfronterizos en la era cripto.
#Bitcoin #QianZhimin
¿Qué implicaciones crees que tendrá este juicio en el futuro del crimen financiero con criptomonedas? ¡Comenta tu opinión! 👇
#BinanceNews
📢 ¡ATENCIÓN al mundo de las criptomonedas y el crimen financiero! 🚨
El mayor caso de lavado de dinero con Bitcoin en la historia del Reino Unido está listo para ser escuchado.
El 29 de septiembre comienza en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres el juicio contra Qian Zhimin, la principal acusada en un caso que involucra la asombrosa cantidad de 60,000 Bitcoins.
Los Detalles del Escándalo:
* Acusación Principal: Lavado de dinero bajo la Ley de Productos del Delito del Reino Unido.
* Volumen de Bitcoin: Aproximadamente 60,000 BTC.
* Duración Estimada del Juicio: Se espera que el proceso se extienda por 12 semanas.
Qian Zhimin es señalada como la mente maestra detrás del fraude de recaudación ilegal de fondos de Tianjin Lantian Gerei en China, un esquema masivo que involucró más de 43 mil millones de RMB.
Supuestamente, retiró los Bitcoins en el Reino Unido a través de una asistente, Wen Jian, y fue puesta bajo investigación después de activar los controles contra el lavado de dinero al intentar comprar una propiedad de lujo.
Este caso sienta un precedente crucial para la regulación de los activos digitales y el enjuiciamiento de delitos financieros transfronterizos en la era cripto.
#Bitcoin #QianZhimin
¿Qué implicaciones crees que tendrá este juicio en el futuro del crimen financiero con criptomonedas? ¡Comenta tu opinión! 👇
#BinanceNews
STORIA IN SVILUPPO: "Regina del Bitcoin" Traccia Globale di Fuggitivo Esposta
New York, NY – 12 dicembre 2025 – 02:15 PM EST
Ulteriori dettagli sono stati rivelati riguardo le elaborate tattiche di fuga ed evasione impiegate dalla riciclatrice di denaro condannata Qian Zhimin, esponendo la portata internazionale delle sue attività criminali.
Dopo il crollo del suo enorme schema Ponzi in Cina, Qian ha intrapreso un complesso e multi-nazionale viaggio da fuggitiva per sfuggire alla cattura.$HEMI
Le autorità hanno confermato che ha utilizzato un percorso elaborato, fuggendo attraverso diverse nazioni del Sud-est asiatico, tra cui Myanmar, Thailandia, Laos e Malesia.
$JUV
La sua destinazione finale era Londra, dove è stata infine catturata. È stato confermato con grande importanza che Qian è entrata con successo nel Regno Unito utilizzando un passaporto contraffatto di St. Kitts e Nevis.
$MC
Questo resoconto dettagliato della sua fuga internazionale e dell'uso di documenti d'identità falsi sofisticati evidenzia le misure estreme adottate dai criminali finanziari di alto livello per evitare la giustizia. Sottolinea le sfide affrontate dalle forze dell'ordine internazionali nel rintracciare gli individui che sfruttano le debolezze nel controllo delle frontiere e utilizzano canali di documenti illeciti. La ricerca e la condanna di successo mettono in mostra la crescente capacità della cooperazione tra polizie globali di garantire giustizia.
#FugitiveTracked #CryptoCrime #InternationalJustice #QianZhimin
New York, NY – 12 dicembre 2025 – 02:15 PM EST
Ulteriori dettagli sono stati rivelati riguardo le elaborate tattiche di fuga ed evasione impiegate dalla riciclatrice di denaro condannata Qian Zhimin, esponendo la portata internazionale delle sue attività criminali.
Dopo il crollo del suo enorme schema Ponzi in Cina, Qian ha intrapreso un complesso e multi-nazionale viaggio da fuggitiva per sfuggire alla cattura.$HEMI
Le autorità hanno confermato che ha utilizzato un percorso elaborato, fuggendo attraverso diverse nazioni del Sud-est asiatico, tra cui Myanmar, Thailandia, Laos e Malesia.
$JUV
La sua destinazione finale era Londra, dove è stata infine catturata. È stato confermato con grande importanza che Qian è entrata con successo nel Regno Unito utilizzando un passaporto contraffatto di St. Kitts e Nevis.
$MC
Questo resoconto dettagliato della sua fuga internazionale e dell'uso di documenti d'identità falsi sofisticati evidenzia le misure estreme adottate dai criminali finanziari di alto livello per evitare la giustizia. Sottolinea le sfide affrontate dalle forze dell'ordine internazionali nel rintracciare gli individui che sfruttano le debolezze nel controllo delle frontiere e utilizzano canali di documenti illeciti. La ricerca e la condanna di successo mettono in mostra la crescente capacità della cooperazione tra polizie globali di garantire giustizia.
#FugitiveTracked #CryptoCrime #InternationalJustice #QianZhimin
🚨 BOMBA CRIPTO: IL LADRO DI BTC PIÙ GRANDE DI SATOSHI ESPOSITO! 🤯🔒
incredibile saga criminale in lungo e in largo nella storia di Bitcoin! Incontra Qian Zhimin, la famigerata "Sorella Fiore," che controllava segretamente una montagna di BTC abbastanza grande da sfidare i portafogli del misterioso Satoshi Nakamoto!
La Fortuna Fantasma: 190.000 BTC 💰
Al suo apice, Qian Zhimin avrebbe controllato un incredibile 194.000 BTC—un sorprendente >1\% dell'offerta circolante totale di Bitcoin all'epoca. Questa vasta accumulazione non è stata costruita su un genio del trading, ma su una delle più grandi truffe d'investimento P2P della Cina, truffando 128.000 vittime dei loro risparmi di una vita.
La Fortuna Fantasma: 190.000 BTC 💰
Al suo apice, Qian Zhimin avrebbe controllato un incredibile 194.000 BTC—un sorprendente >1\% dell'offerta circolante totale di Bitcoin all'epoca. Questa vasta accumulazione non è stata costruita su un genio del trading, ma su una delle più grandi truffe d'investimento P2P della Cina, truffando 128.000 vittime dei loro risparmi di una vita.
RAPPORTO SPECIALE: Scala dello schema Ponzi della "Regina di Bitcoin" rivelato
New York, NY – 12 dicembre 2025 – 02:05 PM EST
Ulteriori dettagli sono emersi riguardo alla dimensione e portata sbalorditiva dello schema fraudolento ideato da Qian Zhimin, recentemente condannato nel Regno Unito per riciclaggio di denaro legato a Bitcoin illeciti.
$TON
Nuovi rapporti rivelano l'inaspettato impatto finanziario dello schema Ponzi che Qian ha orchestrato in Cina tra il $2014$ e il $2017$. L'enorme operazione è riuscita a frodare circa $128,000$ investitori individuali in tutto il paese.
$NFT
L'importo totale rubato a queste vittime ha raggiunto quasi $40$ miliardi di Yuan cinesi, che equivale a circa $5.62$ miliardi di USD. Questo rende il caso uno dei più devastanti schemi finanziari della storia recente, sottolineando la vulnerabilità del pubblico alle promesse di investimenti ad alto rendimento.
$KITE
Le cifre sbalorditive sottolineano la necessità critica di educazione degli investitori e di una rigorosa supervisione regolamentare per prevenire tale sfruttamento finanziario su larga scala. Questo caso serve da triste promemoria dell'immensa scala di danni che le frodi complesse e assistite digitalmente possono infliggere su una popolazione vasta.
#PonziScheme #QianZhimin #InvestorFraud #CryptoCrimeScale
New York, NY – 12 dicembre 2025 – 02:05 PM EST
Ulteriori dettagli sono emersi riguardo alla dimensione e portata sbalorditiva dello schema fraudolento ideato da Qian Zhimin, recentemente condannato nel Regno Unito per riciclaggio di denaro legato a Bitcoin illeciti.
$TON
Nuovi rapporti rivelano l'inaspettato impatto finanziario dello schema Ponzi che Qian ha orchestrato in Cina tra il $2014$ e il $2017$. L'enorme operazione è riuscita a frodare circa $128,000$ investitori individuali in tutto il paese.
$NFT
L'importo totale rubato a queste vittime ha raggiunto quasi $40$ miliardi di Yuan cinesi, che equivale a circa $5.62$ miliardi di USD. Questo rende il caso uno dei più devastanti schemi finanziari della storia recente, sottolineando la vulnerabilità del pubblico alle promesse di investimenti ad alto rendimento.
$KITE
Le cifre sbalorditive sottolineano la necessità critica di educazione degli investitori e di una rigorosa supervisione regolamentare per prevenire tale sfruttamento finanziario su larga scala. Questo caso serve da triste promemoria dell'immensa scala di danni che le frodi complesse e assistite digitalmente possono infliggere su una popolazione vasta.
#PonziScheme #QianZhimin #InvestorFraud #CryptoCrimeScale
🚨 CADUTA DELLA "DEA DELLA RICCHEZZA": CONDANNATA A PIÙ DI 11 ANNI PER FRODE MASSIVO IN BITCOIN! ⚖️💥
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (nota anche come Yadi Zhang), la famosa "Dea della Ricchezza", è stata condannata a Londra a 11 anni e 8 mesi di carcere per riciclaggio di denaro in uno dei più grandi schemi Ponzi cripto della storia.
I numeri che lasciano senza fiato:
Ha defraudato più di 128.000 vittime in Cina (2014-2017)
Schema Ponzi con promesse di rendimenti impossibili (fino al 300%)
Ha trasformato i fondi rubati in 61.000 BTC
La polizia di Londra ha sequestrato criptovalute per un valore superiore ai 5,5 miliardi di sterline (~6,6-7,2 miliardi di dollari) → La maggiore confisca di Bitcoin nella storia del Regno Unito e una delle più grandi al mondo!
🔎 Come funzionava:
Piattaforme di investimento false che offrivano guadagni garantiti impossibili
Spostamento massiccio dei fondi verso Bitcoin per il riciclaggio internazionale
Qian si è rifugiata nel Regno Unito nel 2017 con un'identità falsa, vivendo nel lusso fino al suo arresto
Questo caso rafforza la cooperazione tra Regno Unito e Cina contro il crimine cripto e manda un messaggio chiaro:
Il frode nel settore cripto non passa più inosservata. Le autorità tracciano, sequestrano e puniscono.
Giustizia ritardata... ma è arrivata con forza. Anche i "dèi" del truffa cadono. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (nota anche come Yadi Zhang), la famosa "Dea della Ricchezza", è stata condannata a Londra a 11 anni e 8 mesi di carcere per riciclaggio di denaro in uno dei più grandi schemi Ponzi cripto della storia.
I numeri che lasciano senza fiato:
Ha defraudato più di 128.000 vittime in Cina (2014-2017)
Schema Ponzi con promesse di rendimenti impossibili (fino al 300%)
Ha trasformato i fondi rubati in 61.000 BTC
La polizia di Londra ha sequestrato criptovalute per un valore superiore ai 5,5 miliardi di sterline (~6,6-7,2 miliardi di dollari) → La maggiore confisca di Bitcoin nella storia del Regno Unito e una delle più grandi al mondo!
🔎 Come funzionava:
Piattaforme di investimento false che offrivano guadagni garantiti impossibili
Spostamento massiccio dei fondi verso Bitcoin per il riciclaggio internazionale
Qian si è rifugiata nel Regno Unito nel 2017 con un'identità falsa, vivendo nel lusso fino al suo arresto
Questo caso rafforza la cooperazione tra Regno Unito e Cina contro il crimine cripto e manda un messaggio chiaro:
Il frode nel settore cripto non passa più inosservata. Le autorità tracciano, sequestrano e puniscono.
Giustizia ritardata... ma è arrivata con forza. Anche i "dèi" del truffa cadono. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
Accedi per esplorare altri contenuti