Il Maggiore Caso di Riciclaggio di Denaro con Bitcoin del Regno Unito Arriva in Tribunale
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Il maggiore caso di riciclaggio di denaro con Bitcoin nella storia del Regno Unito è pronto per essere ascoltato.
Il 29 settembre inizia presso il Tribunale della Corona di Southwark a Londra il processo contro Qian Zhimin, la principale accusata in un caso che coinvolge l'incredibile somma di 60.000 Bitcoin.
I Dettagli dello Scandalo:
* Accusa Principale: Riciclaggio di denaro ai sensi della Legge sui Prodotti del Crimine del Regno Unito.
* Volume di Bitcoin: Circa 60.000 BTC.
* Durata Stimata del Processo: Si prevede che il processo si estenda per 12 settimane.
Qian Zhimin è indicata come la mente dietro la frode di raccolta fondi illegale di Tianjin Lantian Gerei in Cina, uno schema massiccio che ha coinvolto oltre 43 miliardi di RMB.
Si sostiene che abbia ritirato i Bitcoin nel Regno Unito tramite un'assistente, Wen Jian, ed è stata posta sotto inchiesta dopo aver attivato i controlli contro il riciclaggio di denaro mentre tentava di acquistare una proprietà di lusso.
Questo caso stabilisce un precedente cruciale per la regolamentazione degli asset digitali e il perseguimento di crimini finanziari transfrontalieri nell'era cripto.
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