Catturato?! Banca sotterranea illegale che sfrutta USDT?

Il 15 maggio 2024, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Chengdu ha pubblicato i dettagli di un caso di banca sotterranea di grandi dimensioni. L'importo coinvolto raggiunge i 138 miliardi di yuan, con 193 sospetti arrestati e 1,49 miliardi di yuan di fondi congelati.

Iniziato nel novembre 2022, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Chengdu ha scoperto, durante l'indagine su un caso di violazione della gestione dei farmaci, che i sospetti stavano effettuando regolamenti di fondi attraverso una banca sotterranea, avviando l'indagine sul caso di riciclaggio "2·27", con operazioni di arresto a Shanghai, Changsha, Nanchino, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua e altrove. Sono stati arrestati 25 sospetti e sono stati sequestrati numerosi strumenti di pagamento come carte bancarie e U-shield.

Dalle indagini risulta che, a partire da gennaio 2021, un gruppo criminale guidato da Lin, Weng e Chen ha utilizzato attività di import-export come copertura, sfruttando USDT per attività di cambio illegale e regolamento dei pagamenti. I principali clienti serviti erano quelli con necessità di trasferimento di fondi, coinvolgendo settori come contrabbando di farmaci, cosmetici e acquisizione di beni all'estero.

Attraverso ulteriori indagini, è stato confermato che il gruppo ha utilizzato USDT per eludere la supervisione delle valute estere da parte dello Stato, offrendo servizi di regolamento di valute estere illegali, dando origine a frodi finanziarie, reati d'ufficio, violazioni della gestione dei farmaci, contrabbando e molte altre attività criminose, rappresentando una seria minaccia per la sicurezza delle valute estere e finanziarie del Paese.

Per quanto riguarda la qualificazione dei partecipanti alla banca sotterranea, è necessario considerare se abbiano un carattere lucrativo e commerciale. I clienti della banca sotterranea di solito non commettono reato di gestione illegale, poiché le loro azioni non hanno una natura commerciale orientata al profitto, ma sono più correlate a esigenze di consumo o investimento personali. In caso di rischi legali, è opportuno contattare immediatamente l'avvocato Yan, per evitare di subire pene detentive a causa di una scarsa comprensione della legge.

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