晏律师的元宇宙

USDT cambio valuta? 11.82 miliardi di grande caso condannato direttamente!

Recentemente, il grande caso di 11.82 miliardi a Pechino ha frantumato direttamente il "fantasma grigio" del cambio di USDT! Cinque persone sono state condannate a 2 - 4 anni per aver aiutato qualcuno a cambiare USDT per valute estere. Se tu o qualcuno vicino a te è ancora coinvolto in questa faccenda, questo articolo deve essere letto fino alla fine!

❌ Non pensare più che "cambiare valuta sia solo una cosa" non sia illegale.

Questo caso a Pechino riguarda 11.82 miliardi, non è né frode né riciclaggio, ma solo perché ha aiutato qualcuno a cambiare RMB in valuta estera con USDT, è stato classificato come reato di gestione illegale di valuta estera.

Molti pensano che "sto solo comprando e vendendo una criptovaluta, aiutando un amico a fare un giro di valuta" possa non causare problemi. Ma le autorità giudiziarie guardano alla natura della transazione—stai segretamente cambiando RMB in valuta estera senza l'autorizzazione dello Stato, ignorando la regolamentazione valutaria!

Pensa quanto sia "assurdo" questa operazione:

- Evitare il limite di acquisto di 50.000 dollari all'anno per persona
- Sfuggire al controllo delle banche sull'uso dei fondi
- Eludere i vari livelli di identificazione per il contrasto al riciclaggio
- Risparmiare sulla dichiarazione transfrontaliera

Non è questo il trucco dei money exchange sotterranei?

🔗 Non pensare che essere un "piccolo personaggio" significhi che non ti capiterà nulla.

Non credere che solo i capi siano quelli che verranno arrestati; tutte le persone nella catena di cambio valuta potrebbero "finire dentro":

- Chi aiuta a ricevere e pagare: non dire più "ho solo ricevuto dei soldi"
- Chi aiuta a comprare e vendere USDT: non pensare che "ho solo trasferito una moneta"
- Chi si occupa di trasferire USDT all'estero: il rischio transfrontaliero è il maggiore
- Gli intermediari che facilitano le transazioni e creano gruppi: ogni volta che c'è coinvolto un cambio di RMB in valuta estera, non puoi scappare.

🧐 Non avere fiducia nell'idea che "le criptovalute siano anonime e quindi non possano essere tracciate".

Molti pensano che le transazioni sulla blockchain siano anonime, ma cosa può fare la polizia? Ma in questo caso, le autorità hanno direttamente svelato la verità:

- I movimenti bancari e il tempo delle transazioni sulla blockchain sono perfettamente sincronizzati, dove sono andati i fondi è chiaro.
- La revisione speciale ha chiarito esattamente l'importo, il ruolo e quanto ciascuno ha guadagnato.
- I dati della piattaforma e gli indirizzi sulla blockchain possono essere tracciati, davanti alla tecnologia della polizia sei come una persona trasparente.

💡 Punti chiave! Le criptovalute di per sé non sono un problema, ma l'uso che se ne fa può essere fatale.

In realtà, le criptovalute di per sé non sono un reato, ma usarle per eludere la regolamentazione valutaria e cambiare valuta è un grosso problema. Se stai ancora facendo pagamenti con USDT o ricevendo fondi transfrontalieri, fai subito un grande controllo del rischio legale per te stesso e, se necessario, parla con un avvocato esperto, non farti sorprendere da questa grande trappola!

500万USDT被老婆“点没”，报警都没用？

凌晨三点，阿明的哭腔语音炸醒我：“晏律师，500万U没了！我老婆就按我教的点了一下！”

作为见多了币圈纠纷的律所合伙人，我第一句没安慰，直接问：“助记词截图发微信了？”

电话那头的沉默，比爆仓还刺耳。

【荒唐又真实的悲剧】🏠
出差前图省事，他把12个助记词截屏发家庭群，还录了“粘贴→下一步”的教程。老婆刚操作完，30秒内资产就被转空，余额直接归0！

报警更扎心：“没法立案”——这4个字，等于说这钱追不回来了。

【真凶不是老婆，是你的漏洞】🕵️
别怪家人！真正的问题在这：

- 旧手机三年没刷机，Wi-Fi密码简单得像小区名
- 浏览器装了一堆“免费领空投”的插件，全是后门
- 微信截图自动同步云端，助记词等于公开送钱

黑客早就盯着这些漏洞，一有机会就下手！

【500万U买的三条保命规则】⚔️

1. 助记词=命根！🚫 绝对不能截图、云同步
2. 操盘用专用手机！📱 只装官方钱包，操作前断网，用完清空剪贴板
3. 最好不要家人代操作！

币圈行情有涨有跌，但资产被盗全是人为漏洞！守住本金，比猜中牛市还重要——别等亏了才想起补漏洞！$BTC

Il Bitcoin a 200.000 dollari non è una sorpresa, lascio questa frase qui per voi da esaminare. Perché ho incontrato molti clienti nel mondo delle criptovalute che hanno veramente fede nel Bitcoin; la loro opinione generale è che 200.000 dollari non sono una sorpresa, e il valore massimo del Bitcoin risiede nella sua irripetibilità e nel consenso globale che possiede, prendete nota. $BTC

USDT scambi di cambio? 6,5 miliardi coinvolti non possono sfuggire alla responsabilità!\n \nCome partner di uno studio legale specializzato nel campo del web3, ho recentemente rivisitato questo caso di 6,5 miliardi di scambio illegale di valuta virtuale a Shanghai, e più guardo, più mi preoccupo—molti pensano che il "cambio facile" sia una buona opzione, ma in realtà hanno già oltrepassato il limite penale!\n \nVuoi inviare denaro all'estero per i tuoi figli, o trasferire fondi oltre confine, e pensi che il limite di 50.000 dollari non sia sufficiente, quindi ti affidi a una "società di cambio sotterranea"? Proprio come la signora Chen nel caso, sembra che riceva rapidamente valuta estera, ma in realtà è caduta nella trappola di un gruppo criminale. Questo gruppo utilizza 17 società di comodo per raccogliere renminbi in Cina, attraverso transazioni OTC di USDT, e poi li converte all'estero in valuta estera tramite trasferimenti "di cambio", con un volume di affari che ha raggiunto 6,5 miliardi in tre anni!\n \nNon pensare che un processo invisibile ti protegga! La legge è già chiara: questo tipo di cambio "di cambio incrociato" che elude la regolamentazione dei cambi è, in sostanza, una vendita mascherata di valuta estera, costituendo direttamente il reato di gestione illegale. Ricorda due numeri chiave: coinvolgimento di oltre 5 milioni o profitto superiore a 100.000, potresti essere condannato a meno di 5 anni; oltre 25 milioni o profitto superiore a 500.000, significa più di 5 anni di carcere, con una pena massima di 15 anni!\n \nLe transazioni di fondi oltre confine devono sempre essere conformi. Che tu sia un individuo o un'impresa, se hai dubbi relativi ai cambi, non avere mai un atteggiamento superficiale: contatta professionisti per evitare rischi è la cosa giusta da fare.\n

Hong Kong compra U da vedere! Operazioni non autorizzate multa di 5 milioni + 7 anni di carcere?

Amici del mondo delle criptovalute, attenzione! Il "Regolamento sulle Stablecoin" di Hong Kong è entrato in vigore l'1 agosto, le regole di scambio di USDT hanno subito importanti cambiamenti, ma molti hanno malintesi sulle nuove norme, e violazioni potrebbero portare a sanzioni penali!

✅ Prima di tutto: queste 3 cose devono essere autorizzate!
1. Emissione di stablecoin designate (incluso USDT) a Hong Kong

2. Emissione di stablecoin ancorate al dollaro di Hong Kong all'estero

3. Altre attività designate dal Commissario della gestione finanziaria

⚠️ Quali sono le conseguenze?
Operazioni non autorizzate sono considerate reati penali! Multa massima di 5 milioni di dollari di Hong Kong + 7 anni di carcere; anche in caso di condanna tramite procedura semplificata, si deve pagare una multa di 500.000 + 2 anni di carcere, e per violazioni continue si aggiunge una multa di 100.000 al giorno!

💡 La corretta modalità di acquisto e vendita di U:
Le transazioni USDT tra privati non sono temporaneamente soggette al regolamento. Solo i "fornitori autorizzati" (emittenti di stablecoin autorizzati, exchange di asset virtuali autorizzati, broker con licenza di tipo 1, ecc.) possono vendere stablecoin agli investitori al dettaglio. Attualmente, ci sono 7 exchange di asset virtuali autorizzati a Hong Kong (OSL, HashKey, HKVAX, ecc.) e alcuni broker possono fornire servizi di scambio di stablecoin.

USDT attualmente non è soggetto alla licenza di Hong Kong. Perché non è emesso a Hong Kong e non è denominato in dollari di Hong Kong. Ma se sei un commerciante OTC che offre servizi di cambio USDT al pubblico, devi prestare particolare attenzione ai rischi normativi!

Non farti fuorviare! La regolamentazione di Hong Kong è già in atto, la conformità è la chiave per guadagnare senza rischi!
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Perché perdi soldi quando investi in criptovalute? $BTC


Perché la mancanza interiore porta a una mentalità instabile, se compri criptovalute mainstream e riesci a tenerle, non c'è modo di non guadagnare. Quando il tuo stato interiore è ricco, non ti preoccuperai delle fluttuazioni momentanee, a volte non fare nulla è la vera grande saggezza, il vero non agire. Naturalmente, il denaro fluirà automaticamente verso di te.

Gergo del mercato delle criptovalute: comprendi 6 segnali per evitare il 90% delle trappole!

1. “Compra U” ≠ Compra tè al latte

- Significato reale: scambio di valuta fiat con USDT e altre stablecoin (transazioni OTC)
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- Zone grigie legali:
▫️ La Banca Centrale nel 2021 ha chiarito con un “avviso”: lo scambio di criptovalute è considerato un'attività finanziaria illegale
▫️ Caso di Shanghai: condannato a 3 anni per riciclaggio di denaro usando USDT
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- Tecniche di salvaguardia:
👉 Rifiuta transazioni su conti privati, scegli piattaforme regolate e autorizzate
👉 Per transazioni superiori a 50.000 RMB, è consigliabile mantenere prove

2. “Raccogli airdrop” ≠ Cadere dal cielo

- Gioco reale: completare compiti specifici (come condividere, mettere in stake) per ottenere token gratuiti
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- Rischi legali:
▫️ Potrebbe coinvolgere raccolta fondi illegale
▫️ Se i token vengono considerati titoli, è necessaria una licenza corrispondente
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- Guida per evitare trappole:
👉 Fai attenzione al linguaggio “zero costi” e “alti rendimenti”, chiedi alla parte del progetto di pubblicare il white paper
👉 Essere noti non significa necessariamente essere affidabili

⚖️ Avviso di conformità legale

1. “KYC” ≠ Compilare semplicemente i dati

- Significato: identificazione del cliente (Know Your Customer)
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- Punti focali pratici:
▫️ Richiesta della SFC di Hong Kong: mantenere prova d'identità + prova di indirizzo
▫️ Piattaforme nazionali: vietato fornire servizi KYC agli utenti nazionali
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- Linea rossa di conformità:
👉 Registrarsi a borse estere con informazioni false potrebbe essere considerato un aiuto al riciclaggio

2. “AML” ≠ Software antivirus

- Nome legale completo: anti-riciclaggio (Anti-Money Laundering)
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- Obblighi della piattaforma:
▫️ Monitorare transazioni sospette
▫️ Inviare rapporti di transazioni sospette agli organi di regolazione
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- Cosa deve sapere l'utente:
👉 Trasferimenti di grandi somme frequenti possono attivare controlli di sicurezza, il conto potrebbe essere bloccato

Il gergo è essenzialmente un gioco di differenze informative! I progetti realmente conformi non hanno bisogno di comunicare con codici. Segui l'avvocato Yan, guadagna grandi somme in sicurezza.
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#RWA #马斯克概念 #Web3 #特斯拉 💥Operazioni RWA di Musk? Rischi legali da non perdere!\n \n🔥 Voci sulle operazioni RWA di Musk\n \nSi dice che Tesla stia suddividendo la fabbrica di Berlino in 100 milioni di certificati digitali, ciascuno finanziato con 500 dollari, ma questa notizia non è ancora stata confermata ufficialmente da Tesla o dalle autorità di regolamentazione. Teoricamente, il modello RWA può realizzare zero cessione di asset + investimenti globali, ma è necessario isolare i rischi attraverso entità a scopo speciale, e gli asset devono completare la registrazione dei diritti.\n \n🚨 Tre grandi rischi legali\n \n1. Le linee rosse della regolamentazione non possono essere toccate\n \n- Hong Kong: i token di tipo sicurezza devono essere emessi con licenza di categoria 1 e 7, mentre quelli non di sicurezza devono superare il test di Howell; i progetti conformi sono limitati ai partecipanti professionali.\n- Cina continentale: l'emissione di valuta all'interno del paese è illegale; Shanxi ha già avvertito di raccolte fondi illegali mascherate da RWA, che spesso coinvolgono pubblicità ingannevole e operazioni di pool di fondi.\n \n2. Asset sottostanti nascondono trappole\n \nIl 35% dei progetti RWA ha una valutazione gonfiata di 10-20 volte, con problemi comuni come diritti poco chiari e mancanza di conformità. Ad esempio, un progetto di diamanti controlla l'80% del volume di scambio manipolando il mercato, portando via 170 milioni di dollari in 3 giorni; un progetto di opere famose dichiara una valutazione di 100 milioni, ma in realtà è inferiore a 500.000.\n \n3. Meccanismi di scambio presentano rischi\n \nAlcuni progetti "falsamente on-chain" fanno affluire fondi su conti offshore. Il fallimento o il default di enti off-chain porterà all'inefficacia degli asset on-chain.\n \n🛡️ Guida alla conformità\n \n1. Scegli la piattaforma: privilegia VASP autorizzati a Hong Kong e rifiuta piattaforme non qualificate che includono "schema di referral".\n2. Controlla gli asset: richiedi prove di diritti e rapporti di rendimento da una terza parte, fai attenzione a progetti con rendimenti superiori al 15% annuo.\n3. Conserva le prove: secondo la "Legge contro il riciclaggio di denaro", conserva i registri delle transazioni per 10 anni, mantenendo i termini del contratto e i documenti legali.\n \n💡 Tendenze e avvisi\n \nOltre 30 RWA conformi a Hong Kong, aziende come Boreton stanno promuovendo la tokenizzazione degli asset verdi. Tuttavia, l'80% dei progetti non conformi ha subito crolli; prima di partecipare, verifica sempre le qualifiche e la veridicità degli asset, consulta avvocati esperti per evitare che 500 dollari diventino "tassa sull'intelligenza".

Pagamenti transfrontalieri con USDT? Hai già messo piede in questi 3 terreni minati fiscali?

💡 Conoscenza fredda 1: I pagamenti in USDT possono comportare più imposte

- Caso reale: un venditore di e-commerce transfrontaliero ha ricevuto pagamenti in USDT, ed è stato riconosciuto dall'agenzia fiscale come soggetto a recupero delle imposte correlate

- Logica legale:
👉 Molti paesi riconoscono l'USDT come "bene virtuale", le operazioni di pagamento transfrontaliero potrebbero essere considerate "trasferimento di beni", richiedendo il pagamento delle imposte correlate
👉 Se coinvolti in transazioni transfrontaliere tra Cina e Stati Uniti, a causa del meccanismo di scambio di informazioni CRS, i venditori cinesi potrebbero dover dichiarare le imposte in entrambi i paesi (in base alle specifiche normative fiscali dei due paesi)

🛡️ Conoscenza fredda 2: I rimborsi in USDT nascondono rischi

- Regolamentazione estera: le normative relative al regolamento MiCA dell'Unione Europea indicano che i rimborsi relativi a beni virtuali, se sospettati di riciclaggio di denaro o di importo elevato, devono presentare prove della provenienza dei fondi

- Rischi in Cina: in Cina, le attività commerciali relative alle valute virtuali sono considerate attività finanziarie illegali; i rimborsi di USDT all'interno del paese potrebbero non solo violare normative correlate, ma se coinvolgono il trasferimento di proventi di reato, potrebbero costituire "occultamento di proventi di reato"

🌍 Conoscenza fredda 3: L'USDT è un obiettivo di sorveglianza doganale
- Riferimenti dati: negli ultimi anni, i casi di contrabbando che coinvolgono valute virtuali hanno mostrato un trend in crescita, con casi di importo elevato

- Conseguenze legali:
👉 Violando le normative doganali, si rischiano sequestri, multe e altre sanzioni (ai sensi dell'articolo 82 della "Legge doganale")

👉 Se coinvolto nel trasferimento illegale di fondi transfrontalieri, si potrebbe incorrere nel reato di "evasione di valuta", con pene che possono arrivare a oltre cinque anni di reclusione

⚠️ Guida alla conformità
1. Utenti cinesi da non perdere:
- La Cina vieta esplicitamente le attività commerciali relative alle valute virtuali, compresi i pagamenti in USDT all'interno del paese (ai sensi delle notifiche di dieci dipartimenti tra cui la banca centrale)
- L'e-commerce transfrontaliero può optare per modalità conformi come "renminbi digitale + canali di pagamento transfrontaliero legali" per completare le transazioni

2. Punti chiave per operazioni all'estero:
- Secondo le normative locali, conservare adeguatamente i registri delle transazioni per almeno 5 anni (in conformità con le normative antiriciclaggio)

- Effettuare transazioni tramite piattaforme conformi con licenza legittima e dichiarare le imposte come previsto.

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Sei ancora in attesa del mercato rialzista con le cripto? Le persone intelligenti non lo farebbero!

🚨 I tre principali punti deboli di chi accumula cripto

1. Costo del tempo esplosivo:
- Il mercato rialzista potrebbe arrivare con 3 anni di ritardo
- I tuoi asset stanno "dormendo", mentre il denaro degli altri sta già generando profitti
2. Buco nero di liquidità:
- Con l'arrivo del mercato ribassista, non solo non ci sono guadagni, ma si perde anche l'80%
- Accumulare cripto è come mettere il denaro in una cassaforte, ma non riuscire a trovare la chiave
3. Scollamento cognitivo:
- Le istituzioni stanno giocando a CeDeFi, mentre i piccoli investitori aspettano che "il grande investitore faccia salire il prezzo"

💡 Nuovo pensiero nel mondo delle cripto: far lavorare gli asset

Non si tratta di cambiare tipo di cripto, ma di cambiare modo di giocare!
Attraverso piattaforme conformi, il bitcoin può:
✅ Rendimenti stabili: affidato a istituzioni autorizzate, si ottiene un rendimento annuale
✅ Partecipazione ecologica: staked in protocolli on-chain, partecipando alla costruzione ecologica (da notare: in Cina sono vietate le operazioni DeFi!)

Perché questo è un attacco dimensionale?

- Garanzia istituzionale: collaborazione con istituzioni, introduzione di rendimenti da dividendi azionari americani, affitto d'oro e altri asset reali
- Protezione legale: le operazioni CeFi sono supervisionate dalla SEC (verificare la licenza della piattaforma)

💰 Formula di allocazione degli asset per le persone intelligenti

Vecchio pensiero: 100% accumulo di cripto = montagne russe (il cuore non regge)
Nuovo pensiero:
70% BTC gestione patrimoniale stabile (scegliere piattaforme autorizzate)
20% hedge su spot conformi
10% apprendere conoscenze legali (per evitare trappole)

Attraverso il framework CeDeFi si possono ottenere doppi rendimenti, ma gli utenti cinesi devono prestare attenzione:

1. Partecipazione interna è un'attività finanziaria illegale (notifica delle dieci autorità della banca centrale)
2. Operazioni all'estero devono conservare i registri di transazione per 5 anni (requisiti anti-riciclaggio)

⚠️ Promemoria di conformità di Yan

1. Linea rossa della Cina: qualsiasi transazione, staking o gestione patrimoniale di criptovalute è illegale, la partecipazione può comportare responsabilità penale
2. Rischi esteri: verificare la licenza SEC/MiCA nella scelta della piattaforma, attenzione alle trappole dei "rendimenti elevati"
3. Conservazione delle prove: anche se si opera all'estero, è necessario conservare contratti e registrazioni (per affrontare la cooperazione giudiziaria transfrontaliera)

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🔍 Nuovo rischio USDT: sei caduto in queste zone grigie?

💡 Conoscenza fredda 1: nuove truffe nel trading OTC di USDT

- Nuovo tipo di trappola: i truffatori si spacciano per commercianti che "acquistano a prezzi elevati", chiedendo di trasferire prima USDT e poi pagare, bloccandoti subito dopo aver ricevuto le monete
- Qualificazione legale: tali comportamenti sono stati riconosciuti da vari tribunali come "reato di frode", con pene fino a 10 anni di reclusione
- Guida per evitare truffe:
① Effettua transazioni solo tramite piattaforme autorizzate
② Controlla la storia delle transazioni del commerciante

🛡️ Conoscenza fredda 2: i portafogli USDT nascondono sorveglianza?

- Verità tecnica: un noto explorer di blockchain ha implementato "tracciamento delle transazioni USDT", capace di associare identità reale attraverso indirizzi di transazione
- Rischio legale:
👉 Se il tuo conto riceve denaro sporco, potrebbe essere congelato anche senza che tu ne sia a conoscenza
👉 I registri di transazioni di criptovalute possono essere utilizzati come prove penali
- Posizione di sicurezza:
① Controlla il punteggio di rischio degli indirizzi tramite un explorer di blockchain per ogni transazione
② Crea un "portafoglio dedicato alle transazioni"

🌍 Conoscenza fredda 3: USDT diventa un'area ad alto rischio per il riciclaggio di denaro

- Dati sorprendentemente allarmanti: il rapporto FATF del 2024 mostra che il 30% delle transazioni USDT a livello globale coinvolgono il riciclaggio di denaro (aumento del 15% rispetto all'anno precedente)
- Linee rosse di conformità:
① Ricevere o inviare USDT per conto di altri comporta gravi rischi
② I conti aziendali che ricevono USDT comportano gravi rischi

⚠️ Avviso urgente di Yan
USDT non è una "moneta anonima"! Ogni transazione potrebbe essere tracciata!

#rischi criptovalute #antiriciclaggio #legge blockchain #guida antifrode #钱包安全 #USDT

$ETH Stati Uniti "Crypto Week" tre grandi proposte di legge, una nuova tempesta giuridica per il Web3!

Ciao ragazzi👋, oggi parliamo di un evento super importante negli Stati Uniti durante la "Crypto Week" nel campo del Web3!

Dal 14 al 18 luglio, la "Crypto Week" del Congresso degli Stati Uniti sta vivendo una tempesta legislativa, tre proposte di legge chiave - la proposta di legge "GENIUS", la proposta di legge "CLARITY" e la proposta di legge contro le CBDC - sono nella fase finale di approvazione!

💥 Iniziamo con la proposta di legge "GENIUS", che è stata approvata il 17 giugno al Senato con 68 voti favorevoli e 30 contrari.
- Le disposizioni chiave richiedono che le stablecoin siano supportate al 100% da contante o titoli di stato americani, vietano le stablecoin algoritmiche, prevedono audit mensili obbligatori e chiariscono che le stablecoin non sono titoli.

- Cosa significa tutto ciò? Prendiamo ad esempio il crollo di Terra/Luna nel 2022, quando si sono dissolti 40 miliardi di dollari, causando un enorme impatto sul mercato. Con l'implementazione di questa proposta di legge, i rischi simili possono essere notevolmente ridotti, rendendo il mercato delle stablecoin più trasparente e regolamentato attraverso audit mensili e il divieto delle stablecoin algoritmiche.

- Dal punto di vista giuridico, stabilisce regole rigorose per l'emissione e l'operazione delle stablecoin, ponendo fine all'era del "Far West" delle stablecoin; gli emittenti di stablecoin devono rispettare queste normative, altrimenti rischiano pesanti sanzioni.

🧐 Passiamo ora alla proposta di legge "CLARITY".
- Il suo fulcro è la chiara suddivisione della giurisdizione tra SEC e CFTC, fornendo esenzioni dalle leggi sui titoli per blockchain "mature" come Bitcoin ed Ethereum. Esclude anche quattro categorie di ruoli come sviluppatori di protocolli di base e operatori di nodi dagli obblighi di conformità.

- Questo è un grande vantaggio per gli sviluppatori nel settore del Web3. In passato erano spesso frenati da rischi legali; ora, con l'esenzione di questa proposta di legge, possono sviluppare con maggiore tranquillità, promuovendo l'innovazione del settore. Progetti DeFi come Uniswap, grazie a questa proposta di legge, hanno ricevuto una sorta di scudo legale, riducendo molte preoccupazioni legali.

In sintesi, queste tre proposte di legge degli Stati Uniti rappresentano un cambiamento strategico per le criptovalute, passando da una "strozzatura normativa" a una "crescita strutturale". Per i professionisti e gli investitori del Web3, è fondamentale studiare a fondo queste proposte di legge, comprendere le normative legali e i rischi potenziali, per poter avanzare meglio in questo mercato in continua evoluzione.

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Catturato?! Banca sotterranea illegale che sfrutta USDT?

Il 15 maggio 2024, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Chengdu ha pubblicato i dettagli di un caso di banca sotterranea di grandi dimensioni. L'importo coinvolto raggiunge i 138 miliardi di yuan, con 193 sospetti arrestati e 1,49 miliardi di yuan di fondi congelati.

Iniziato nel novembre 2022, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Chengdu ha scoperto, durante l'indagine su un caso di violazione della gestione dei farmaci, che i sospetti stavano effettuando regolamenti di fondi attraverso una banca sotterranea, avviando l'indagine sul caso di riciclaggio "2·27", con operazioni di arresto a Shanghai, Changsha, Nanchino, Shenzhen, Fuzhou, Jinhua e altrove. Sono stati arrestati 25 sospetti e sono stati sequestrati numerosi strumenti di pagamento come carte bancarie e U-shield.

Dalle indagini risulta che, a partire da gennaio 2021, un gruppo criminale guidato da Lin, Weng e Chen ha utilizzato attività di import-export come copertura, sfruttando USDT per attività di cambio illegale e regolamento dei pagamenti. I principali clienti serviti erano quelli con necessità di trasferimento di fondi, coinvolgendo settori come contrabbando di farmaci, cosmetici e acquisizione di beni all'estero.

Attraverso ulteriori indagini, è stato confermato che il gruppo ha utilizzato USDT per eludere la supervisione delle valute estere da parte dello Stato, offrendo servizi di regolamento di valute estere illegali, dando origine a frodi finanziarie, reati d'ufficio, violazioni della gestione dei farmaci, contrabbando e molte altre attività criminose, rappresentando una seria minaccia per la sicurezza delle valute estere e finanziarie del Paese.

Per quanto riguarda la qualificazione dei partecipanti alla banca sotterranea, è necessario considerare se abbiano un carattere lucrativo e commerciale. I clienti della banca sotterranea di solito non commettono reato di gestione illegale, poiché le loro azioni non hanno una natura commerciale orientata al profitto, ma sono più correlate a esigenze di consumo o investimento personali. In caso di rischi legali, è opportuno contattare immediatamente l'avvocato Yan, per evitare di subire pene detentive a causa di una scarsa comprensione della legge.
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Criptovaluta rubata o truffata? Ecco come fare una denuncia che funzioni!\n \nCome avvocato specializzato in web3, ho scoperto che molte persone, dopo essere state derubate, fanno denunce senza riflettere e perdono l'opportunità di recuperare! Dopo la notifica 924 della banca centrale, a Shanghai/Guangdong e in altre aree ci sono già casi di successo. Ricorda questi passaggi chiave👇\n \n🔍Quali sono le difficoltà del caso? 4 caratteristiche da conoscere\n \n- Complessità tecnica: gli hacker utilizzano phishing/chiavi private per rubare criptovalute, i servizi di miscelazione rendono difficile il tracciamento del riciclaggio\n- Forte internazionalità: oltre il 60% dei casi coinvolge exchange esteri, difficile cooperazione giudiziaria\n- Alta anonimato: gli indirizzi blockchain sono difficili da collegare a persone reali, il flusso di portafogli freddi è rapido\n- Urgenza temporale: periodo di congelamento di 48 ore, oltre 7 giorni tasso di recupero < 15%\n \n📝Passaggi chiave per la denuncia:\n \n👆Da fare entro 24 ore: raccogliere prove\n \n- Diritti di proprietà: chiavi private/parole chiave/documenti del portafoglio, KYC e informazioni di collegamento dell'exchange\n- Registrare: screenshot dell'hash delle transazioni blockchain + registrazione video, contrassegnare indirizzi sospetti\n- Fare notarizzazione: saldo del portafoglio notarizzato, registri delle transazioni e altre prove elettroniche\n \n🚓Denuncia entro 24-72 ore: scegliere il metodo giusto\n \n- Luogo di denuncia: preferibilmente il luogo del reato (luogo di registrazione della piattaforma/luogo del server) per le indagini economiche\n- Pacchetto documentale: domanda di apertura del caso + elenco delle transazioni + atto notarile + prova di valore\n \n💡3 tecniche per l'apertura del caso\n \n1. Fornire casi simili (puoi chiedere a me)\n2. Richiedere alla polizia di controllare il KYC e i registri IP dell'exchange\n3. Richiedere immediatamente il congelamento dei fondi che fluiscono verso piattaforme centralizzate\n \n⏰Riferimenti sulla probabilità di recupero\n \n- Denuncia entro 24 ore: tasso di successo del congelamento > 70% (alta cooperazione con OKEx/Binance)\n- Oltre 7 giorni: il tasso di recupero crolla, i casi complessi possono richiedere oltre un anno\n \n📌Punto chiave: non fare denuncia in modo disordinato! È necessaria un'analisi tecnica professionale della catena di fondi + strategia legale.\n \n(Sono l'avvocato Yan, specializzato in controversie sulle criptovalute, se hai domande, parliamone nei commenti~)\n#被盗资金 #被骗了 #诈骗套路 #报警 #律师

$BTC
Come giocare in sicurezza con USDT? 5 conoscenze di base

💡 Conoscenza di base 1: Non usare WeChat/Alipay per comprare USDT!
- Lezione amara: molti conti personali congelati sono stati utilizzati per ricevere denaro da "scambi OTC" attraverso WeChat/Alipay.

🛡️ Conoscenza di base 2: Portafoglio ≠ Cassaforte!
- Dati sorprendenti: ogni anno nel mondo si perdono oltre 10 miliardi di dollari a causa della violazione delle chiavi private. Uno studente universitario ha perso 500.000 USDT perché ha dimenticato la frase di recupero (rapporto della società di sicurezza blockchain PeckShield).
- Posizione sicura:
① Usa un portafoglio freddo per le somme elevate, un portafoglio caldo o un exchange per l'uso quotidiano.
② Controlla l' "indirizzo del contratto" prima di ogni transazione, per evitare di essere "phishing".

🌍 Conoscenza di base 3: USDT può fungere da "strumento per il consumo transfrontaliero"
- Funzione nascosta: in regioni come il Sud-est asiatico e il Medio Oriente, alcuni negozi di lusso accettano pagamenti in USDT, il tasso di cambio è più vantaggioso rispetto alle banche.
- Posizione conforme:
① Scegli i commercianti che supportano il "pagamento in USDT" (ad esempio, una certa piattaforma di e-commerce transfrontaliera che indica i prezzi direttamente in USDT).
② Conserva la prova di acquisto (ricevuta elettronica + registrazione delle transazioni blockchain).

⚖️ Conoscenza di base 4: Possedere USDT potrebbe anche essere illegale?
- Zona grigia legale:
👉 Acquistare USDT per conto di altri potrebbe costituire "reato di gestione illegale" (sentenza del tribunale di internet di Hangzhou del 2023).
👉 Usare USDT per acquistare cheat per giochi potrebbe rientrare nel "reato di assistenza alle attività criminali informatiche".

📉 Conoscenza di base 5: Come limitare legalmente le perdite quando USDT crolla?
- Tecniche pratiche:
① Vendi tramite "trading OTC su piattaforme conformi" (è necessaria una verifica della fonte dei fondi).
② Cambia in "Bitcoin o Ethereum" per coprirti.

⚠️ Parole sincere di Yan Lvzhen
USDT non è "moneta al di fuori della legge"! Ogni azione, dall'acquisto all'uso, può comportare rischi legali.
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Il 2025 ETH supererà il massimo storico?

Iniziamo a capire questi 3 "logiche oscure del mondo delle criptovalute"
1. Cambiamento del meccanismo ≠ valore garantito
ETH da PoW a PoS ha effettivamente cambiato il consumo energetico e il modello di inflazione, ma la sostanza rimane un "bene speculativo guidato dal consenso". Proprio come quando compri un tè al latte, anche se l'imballaggio è accattivante, ciò che conta è il gusto; nel mondo delle criptovalute, se il "consenso" crolla (regolamentazione, eventi imprevisti), il prezzo crollerà, questa logica non è mai cambiata.

2. Scommettere su nuovi massimi è una questione di "velocità nel passare il testimone"
Per raggiungere nuovi massimi nel 2025, bisogna considerare tre punti:
- Se il capitale internazionale è disposto a "continuare la tradizione" (l'ingresso/uscita di grandi istituzioni di Wall Street ha un impatto enorme);
- Se la regolamentazione non "interviene improvvisamente" (le politiche degli Stati Uniti e dell'Unione Europea sulle criptovalute possono invertire la tendenza in un attimo);
- Se ci sono abbastanza investitori al dettaglio pronti a prendere il testimone (il mondo delle criptovalute è essenzialmente un gioco a somma zero, se qualcuno guadagna, qualcun altro perde).

3. Non credere a chi dice "solo guadagni senza perdite"
Ho visto clienti che hanno speculato su ETH, guadagnando milioni durante un mercato rialzista e perdendo fino a dover vendere la casa per ripagare i debiti durante un mercato ribassista. Il mondo delle criptovalute offre alti rendimenti, ma il rischio è "senza limiti" — exchange che chiudono, chiavi private rubate, politiche che bloccano gli account, e non c'è modo di far valere i propri diritti.
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Usi nascosti di $USDT, hai il coraggio di provarli?

💡 Curiosità 1: I "scorciatoie" nei pagamenti transfrontalieri nascondono rischi

Linea rossa cinese: divieto chiaro

In base al "Notifiche per prevenire e gestire i rischi legati alla speculazione su transazioni di criptovalute", la Cina definisce le attività legate alle criptovalute come attività finanziarie illegali, e l'uso di USDT per pagamenti transfrontalieri di tasse scolastiche, beni, ecc. è considerato illegale.

Casi esteri: conformità limitata

Alcune aree estere presentano scenari di conformità limitata, come aziende del sud-est asiatico che utilizzano piattaforme autorizzate per pagare in USDT per beni internazionali, con basse commissioni e velocità di transazione, ma devono rispettare le normative locali come la licenza MSB.

🛡️ Curiosità 2: Le "trappole" dell'arbitraggio in un mercato volatile

Divieto cinese: divieto totale

La Cina vieta severamente qualsiasi speculazione su transazioni di criptovalute, e l'arbitraggio tramite USDT è considerato un'attività finanziaria illegale, non protetta dalla legge.

Regolamentazione internazionale: restrizioni rigide

Negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, si richiede che l'arbitraggio avvenga tramite istituzioni autorizzate, è vietata la manipolazione maligna del mercato, e il trading ad alta frequenza può attivare controlli contro il riciclaggio di denaro, rendendo il rischio per gli investitori comuni estremamente alto.

🌍 Curiosità 3: Le "mine" di conformità negli investimenti transfrontalieri

Regolamento cinese: tolleranza zero

La Cina continentale vieta completamente l'uso di criptovalute per investimenti transfrontalieri, e la partecipazione a investimenti esteri come le azioni USA deve avvenire tramite canali ufficiali come QDII.

Requisiti esteri: licenza prima

Negli Stati Uniti, le transazioni devono essere supervisionate da broker regolati dalla SEC, a Hong Kong è necessaria l'operazione da parte di enti con licenza SFC, e l'uso di USDT per convertire in dollari digitali per investire in azioni USA deve rispettare rigorosi processi di licenza e conformità locali.

Utilizzare USDT richiede di rispettare rigorosamente le normative locali, evitando operazioni grigie e riducendo i rischi legali.
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