USDT scambi di cambio? 6,5 miliardi coinvolti non possono sfuggire alla responsabilità!\n \nCome partner di uno studio legale specializzato nel campo del web3, ho recentemente rivisitato questo caso di 6,5 miliardi di scambio illegale di valuta virtuale a Shanghai, e più guardo, più mi preoccupo—molti pensano che il "cambio facile" sia una buona opzione, ma in realtà hanno già oltrepassato il limite penale!\n \nVuoi inviare denaro all'estero per i tuoi figli, o trasferire fondi oltre confine, e pensi che il limite di 50.000 dollari non sia sufficiente, quindi ti affidi a una "società di cambio sotterranea"? Proprio come la signora Chen nel caso, sembra che riceva rapidamente valuta estera, ma in realtà è caduta nella trappola di un gruppo criminale. Questo gruppo utilizza 17 società di comodo per raccogliere renminbi in Cina, attraverso transazioni OTC di USDT, e poi li converte all'estero in valuta estera tramite trasferimenti "di cambio", con un volume di affari che ha raggiunto 6,5 miliardi in tre anni!\n \nNon pensare che un processo invisibile ti protegga! La legge è già chiara: questo tipo di cambio "di cambio incrociato" che elude la regolamentazione dei cambi è, in sostanza, una vendita mascherata di valuta estera, costituendo direttamente il reato di gestione illegale. Ricorda due numeri chiave: coinvolgimento di oltre 5 milioni o profitto superiore a 100.000, potresti essere condannato a meno di 5 anni; oltre 25 milioni o profitto superiore a 500.000, significa più di 5 anni di carcere, con una pena massima di 15 anni!\n \nLe transazioni di fondi oltre confine devono sempre essere conformi. Che tu sia un individuo o un'impresa, se hai dubbi relativi ai cambi, non avere mai un atteggiamento superficiale: contatta professionisti per evitare rischi è la cosa giusta da fare.\n