Potresti averli visti: i post sui social media di truffatori che promuovono schemi di giveaway di criptovalute di Elon Musk; il Presidente Joe Biden e altre figure pubbliche che promettono criptovalute gratuite; o truffe che mostrano il CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, che regala XRP. Questi post includono branding e foto del profilo che assomigliano esattamente a quelli utilizzati dalle aziende, dagli individui o dalle autorità governative. È importante essere in grado di riconoscere quali account sono falsi e quali post sono truffe di giveaway di criptovalute.
I giveaway come questi sfruttano account di social media di alto profilo per ingannare i follower, spesso sotto forma di invio di fondi al truffatore di criptovalute tramite un portafoglio digitale a spese delle vittime. Le truffe di criptovalute possono manifestarsi in molte forme, tra cui: attività di exit scam (quando i fondi vengono ritirati e i progetti abbandonati per trarre profitto dagli investitori); promesse di giveaway di criptovalute; offerte di lavoro false; tattiche di phishing come estorsioni, e-mail o messaggi di testo; truffe di rug pull per gli investitori, e persino incontri online.