Kai链上合规那些事

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La memoria delle persone comuni dura solo 3 minuti, più vengono tagliate, più diventano combattive, perché questa è la natura umana, non accettano di essere sottomesse. Vediamo come i grandi investitori raccolgono i profitti dagli investitori al dettaglio.

01/ Controllo dei pool DEX
Attraverso il controllo del pool di liquidità (LP) per regolare il prezzo dei token e la profondità delle transazioni. Potrebbe creare fluttuazioni di prezzo aggiungendo/rimuovendo liquidità.

Il team del progetto fornisce liquidità iniziale, i market maker ottimizzano le operazioni LP tramite algoritmi (come l'aggiustamento dinamico delle curve di prezzo) per attirare gli investitori al dettaglio. Le due parti potrebbero ritirare liquidità dopo aver raggiunto un picco.

02/ Trading OTC e accumulo di token a basso prezzo
I grandi investitori acquistano token in massa dal team del progetto a prezzo scontato tramite trading OTC, di solito senza lock-up o con lock-up a breve termine, a costi molto bassi.

Di solito è presentato come “investimento strategico”. Funzionano da “ponte”, e poi aumentano il prezzo tramite speculazioni di mercato (come annunci di collaborazioni o promozioni KOL).

03/ Pump + Speculazione + Dump
I grandi investitori e il team del progetto utilizzano media tradizionali, social media e promozioni KOL per creare narrazioni popolari (come “metaverso” e “AI + blockchain”) per attrarre fondi degli investitori al dettaglio. I progressi reali del progetto potrebbero essere molto inferiori rispetto alla promozione o a quanto pubblicizzato. Ecco alcune operazioni comuni:

- Aumentare il prezzo dei token attraverso acquisti concentrati, creando l'apparenza di un aumento.
- Pubblicare notizie positive insieme a media e KOL per creare un punto focale di mercato.
- Rilasciare vari pacchetti e notizie favorevoli su tutta la rete (entrata più pericolosa).
- Fornire supporto di liquidità, garantendo stabilità dei prezzi e vivacità delle transazioni.
- Gli investitori al dettaglio iniziano a vendere sotto l'influenza della FOMO.

04/ Trading ad alta frequenza (HFT) e arbitraggio algoritmico
Utilizzando tecnologie di trading ad alta frequenza e algoritmi proprietari per eseguire compravendite rapide su più exchange centralizzati e decentralizzati (60+ exchange), catturando piccole differenze di prezzo (bid-ask spread) per profitto.

Monitoraggio in tempo reale: monitorare dinamicamente il mercato attraverso sistemi automatizzati e eseguire ordini limite per mantenere la profondità del mercato.
Collaborare con il team del progetto: il team del progetto paga le spese di market making o fornisce token, DWF guadagna attraverso differenze di prezzo e volume di scambio.
Punto di raccolta: i market maker vendono i token in magazzino dopo aver aumentato il prezzo (di solito ottenuti a prezzi bassi tramite private placement), gli investitori al dettaglio vengono bloccati a causa dell'acquisto a prezzi elevati.

#DWF-Labs #DWFLabs #交易故事

🚨 (原创) Il volume di scambio spot delle borse è stagnante, il traffico dei media tradizionali delle criptovalute è crollato, e sta emergendo un nuovo concetto di modalità di scambio Social+Trade. In sostanza, l'attenzione si concentra verso direzioni con maggiore tempestività e più vicine al denaro. Una nuova ecologia di scambio, formata attorno alla parola "velocità", sta cominciando a sorgere ～

01/ Rivedere la storia: il gioco di potere dell'era delle VC
Nel periodo 2017-2022, VC+borse sono stati il "centro di potere" dell'ecosistema delle criptovalute. Le VC non solo forniscono fondi, ma controllano anche il sentiment del mercato tramite segnali di acquisto, unendo le borse e i KOL (leader d'opinione) per creare un'onda emotiva. Un caso tipico è l'ondata ICO del 2017 e l'ondata DeFi del 2020-2022, i progetti attirano rapidamente fondi tramite white paper e marketing, il mercato secondario segue l'onda e l'effetto ricchezza è notevole. Il nucleo di questo modello è l'asimmetria informativa: le VC e le borse controllano le informazioni interne sui progetti, mentre gli utenti normali spesso comprano ai massimi. Le VC guadagnano, le borse aumentano il volume di scambio e l'attività rendendo il tutto un gioco a doppio vincitore.

02/ La crisi delle borse: volume di scambio spot in calo
L'emergere di http://Pump.fun ha portato molti investitori al dettaglio a cercare opportunità sulla blockchain; le borse di solito quotano i token solo dopo che hanno già esploso nella comunità blockchain, e gli utenti delle transazioni sulla blockchain spesso prendono il comando, ottenendo rendimenti sostanziosi e creando un effetto ricchezza significativo. In parole più semplici, dopo aver messo in atto un piano sulla blockchain, quando vengono quotati sulle borse, gli investitori incassano. Prima, quotare su una borsa era l'obiettivo iniziale; ora, quotare su una borsa è l'obiettivo finale. Pertanto, è molto difficile formare un effetto di volume di scambio e manovra di quotazione.

03/ La perdita di potere dei media tradizionali: non riescono a tenere il passo con il ritmo "veloce"
Insufficienza di tempestività delle informazioni: il ciclo di reportage dei media tradizionali (su base oraria o giornaliera) non può corrispondere alla velocità di diffusione delle meme coin e dei progetti popolari (su base al minuto).

Omogeneità dei contenuti: la maggior parte dei media dipende dalle PR delle società di progetto o da informazioni di seconda mano, mancando di originalità e analisi approfondite.

Trasferimento dell'attenzione degli utenti: gli utenti si fidano di più dei KOL sulla piattaforma X, degli strumenti di analisi dei dati blockchain (come #Nansen, #DefiLlama) e delle informazioni in tempo reale delle comunità Discord/Telegram, piuttosto che dei reportage dei media in ritardo. Ad esempio, il boom dei token $Pepe, $BONK, $Floki è stato quasi completamente guidato dalla piattaforma X e dalle comunità Telegram, mentre i media tradizionali hanno iniziato a riportare solo dopo il picco dei prezzi, perdendo la finestra chiave. Comprendendo meme recenti della catena #BSC e #SOL.

🚨In qualità di persona che lavora in una borsa da 6 anni, voglio fornire alcune informazioni sui controlli di rischio nelle borse

01/ KYC: Conosci il tuo cliente
✅La piattaforma raccoglierà dettagli dei clienti e li analizzerà.
✅Prima si giudica se il cliente è una persona sensibile, come ad esempio persone soggette a sanzioni internazionali, organizzazioni terroristiche, figure politiche, ecc. (di solito si utilizza un database di terze parti per verificare, come #Dowjones, #LexisNexis, ecc.)
✅In base alle informazioni del cliente, si classifica il livello di rischio (Valutazione del Rischio), ad esempio in base a paese, professione, persone sensibili, ecc.
✅Ogni regola di livello ha una diversa tolleranza all'uso della borsa

02/ KYT & KYA: Conosci le tue transazioni e le tue risorse nel wallet
✅KYT & KYA sono strumenti di analisi on-chain; la borsa monitora la transazione quando interagisce con l'indirizzo on-chain.
✅Negli indirizzi on-chain ci sono vari tipi di attività, si può anche distinguere tra mercato nero, dark web, indirizzi sotto sanzione, indirizzi di hacker, ecc.
✅Di solito si accede a database di terze parti per fare valutazioni, come @elliptic, @chainalysis, @SlowMist_Team, ecc.
✅Chi fa trading OTC dovrebbe prestare molta attenzione alla provenienza dell'indirizzo del wallet dell'altra parte, altrimenti rischia di essere bloccato dal controllo di rischio della borsa

03/ Monitoraggio del comportamento di trading
✅Monitoraggio delle transazioni anomale: transazioni frequenti di piccoli importi, prelievi anomali di grandi somme, trading frequente tra diverse criptovalute
✅Monitoraggio delle attività di riciclaggio: depositi e prelievi in un breve lasso di tempo, trasferimenti di fondi tra più account
Ogni borsa opera con decine o centinaia di regole di controllo del rischio
✅Rapporto su transazioni sospette: dopo che una regola di controllo del rischio è stata attivata, si procede ad un'analisi; se la transazione è sospetta, si riporta all'autorità di regolamentazione

04/ Manipolazione del mercato
✅Monitoraggio delle attività degli account: operazioni bidirezionali frequenti, tempi di esecuzione estremamente ravvicinati, profitti e perdite che si discostano dalla logica normale
✅Monitoraggio del grado di correlazione degli account: più account che effettuano transazioni dallo stesso indirizzo IP / impronta del dispositivo, interazioni frequenti tra indirizzi on-chain
✅Monitoraggio del libro ordini: il libro ordini si allarga e viene poi ritirato immediatamente, accumulo anomalo di volume di scambi

05/ Controllo del rischio dei market maker
✅Accesso e verifica delle qualifiche, come indagini di background e vincoli contrattuali, firma di un chiaro contratto di servizio.
✅Monitoraggio del comportamento di trading: norme sulle quotazioni, monitoraggio delle transazioni anomale, limitazione del tasso di cancellazione degli ordini, requisiti sul volume di scambio
✅Gestione dei fondi e del rischio: requisiti di margine, isolamento dei fondi, limiti di leva, meccanismo di liquidazione
✅Risposta alla volatilità del mercato: meccanismi di interruzione, aggiustamento dinamico degli spread, garanzia di liquidità, ecc.

04/ Consigli per i retail

✅ Uscire e insultare gli altri equivale a insultare se stessi; in sostanza, si sta insultando la propria incapacità. Ogni giorno ascolti gli altri che gridano segnali di acquisto e poi perdi dei soldi, per poi dare la colpa a qualcun altro. Se si fa affidamento sugli altri per guadagnare, allora nel mondo non ci sarebbero poveri, tutti guadagnerebbero.
✅ Ogni investimento deve essere basato sul tuo giudizio, ma oltre il 90% delle persone investendo non ha alcuna logica, e sembrano essere ipnotizzate in quel momento. Ripensa a come hai risparmiato un po’ alla volta; non devi essere in uno stato in cui “prendi due coltelli da cucina e corri” quando investi soldi. ~
✅ I KOL e le piattaforme di analisi di terze parti sono solo fonti di riferimento per ottenere informazioni; non bisogna credere ciecamente e venerarli. Infatti, quei KOL non necessariamente sono più ricchi di te; la maggior parte di loro è ancora molto povera. ~
✅ Le fonti di informazione sono come gradini: il tipo di informazioni che ottieni determina quanto puoi guadagnare. Vedi informazioni su Twitter e nei gruppi a pagamento per guadagnare? Ti dico “impossibile!”

🤑Conclusione:
✅ In ogni caso, l'obiettivo di CZ è stato raggiunto; in pochi giorni ha portato un'enorme quantità di clienti al portafoglio Web3 di Binance e ha anche effettuato test di carico e aggiornamenti del prodotto gratuitamente. ~
✅ Anche i KOL hanno raggiunto i loro obiettivi; hanno ottenuto traffico e fan. ~
✅ Ovunque si vedono i corpi dei retail. ~

03/ Ultimo è il retail che viene deriso dopo essere stato tagliato

✅ L'ufficiale di Binance canta duet con il grande universo, tutti i KOL di Twitter stanno urlando #BSC. I retail sicuramente pensano che sia un'occasione unica, si buttano a capofitto ～
✅ L'elenco delle criptovalute su Binance sicuramente supererà i 10 miliardi di capitalizzazione, avete visto i Meme precedenti? In questa illusione si ricaricano di fede.
✅ Per attivare #BSC deve esserci l'illusione di un grande rally. Inizialmente è stato #TST, poi #brocoli, e poi #Mubarakah. Penso che questo tipo di pensiero sia davvero tipico dei retail, voglio chiederti chi è il leader, chi tirerà su il prezzo? Chi è il market maker? Binance tirerà su? CZ cosa ha sempre detto? Queste sono criptovalute guidate dalla comunità, non hanno nulla a che fare con Binance. Se ci fosse davvero un grande rally su una criptovaluta, tutte quelle azioni sulla blockchain, quei detective non andrebbero a indagare? Binance può davvero fare qualcosa di così stupido?
✅ Ogni giorno si fa trading di Meme attraverso illusioni e auto-indottrinamento 🤑

02/ L'angolo del KOL che grida ogni giorno
✅ Prima chiarire la logica del KOL, i KOL che realmente ti portano a guadagnare sono davvero pochi, la maggior parte compra per sé e ti fa prendere il loro carico.
✅ Perché i KOL gridano freneticamente #BSC? Non perché hanno comprato monete della catena BSC, ma perché tutto il traffico online è qui. È solo un modo per sfruttare il traffico, tutto qui~ Perché su Twitter, i trend e il traffico sono su #BSC, se promuovi la catena #BASE, che clic e attenzione puoi ottenere?
✅ I KOL cercano traffico ogni giorno, sfruttare il trend è solo una delle chiavi del traffico. Perché la posizione del KOL è quella di ottenere visite e attenzione. Non importa se perdi o speculi in criptovalute. Con più fan e un alto volume di visite, posso ottenere più pubblicità e collaborare meglio con diverse piattaforme e istituzioni. Questo è l'essenza ~
✅ Inoltre, questa volta Heyi ha fatto lasciare messaggi e comunicare a ogni KOL, questo è di per sé un colpo di riduzione dimensionale. Ma entrambe le parti hanno raggiunto il cosiddetto obiettivo (entrambe le parti hanno ottenuto traffico).

All'inizio quanto era fantastico #BSC e CZ, ora quanto viene criticato #BSC chain, in realtà sono ruoli diversi, posizioni diverse, è solo un gioco per raggiungere i propri scopi. Tutto dipende da quale parte si sta, ecco una semplice spiegazione ～ 

01/ Prima di tutto dal punto di vista di CZ: 
✅ Prima di tutto, pensa bene perché in questo momento CZ e Heyi stanno promuovendo in modo senza precedenti, qui è successo qualcosa di importante. Ovvero il portafoglio #OKX Web3 è stato limitato nelle transazioni dall'Unione Europea.
✅ Il portafoglio #OKX è sempre stato noto per la sua buona esperienza nel campo Web3 e ha la quota di mercato più alta. Dopo essere stato limitato, dove andranno tutti questi utenti? Quindi è iniziata la cosiddetta attività di saccheggio di Binance 
✅ Da dove iniziare? La risposta a questa domanda è molto semplice, è una questione di quali giocatori utilizzano i portafogli Web3. La risposta è altrettanto semplice, questo mercato è praticamente dominato dai giocatori Meme.
✅ A questo punto, si verifica un'altra situazione che fa ridere e piangere CZ, ovvero i due assi centrali di #Solana, #Raydium e #PumpFun, si sono scontrati, portando $Ray a perdere direttamente il -70%, causando un calo complessivo della catena $SOL.
✅ Un'opportunità così unica può forse essere persa da CZ, esperto veterano? Quindi l'unica risposta è promuovere #Meme, che può attrarre nuovi utenti per il portafoglio Binance e rinvigorire la catena #BSC ～ 
✅ Qui c'è anche una logica: "Perché il cerchio cinese?", le due persone hanno fatto una pubblicità senza precedenti nel cerchio cinese, la risposta a questa logica è legata alla limitazione del portafoglio #OKX.

05/ In generale, l'attaccante ha depositato 7,17 milioni di dollari su 3 conti #Hyperliquid e ha prelevato con successo 6,26 milioni di dollari. Attualmente ci sono ancora circa 900.000 dollari di saldo in due conti su Hyperliquid, ma al momento non può prelevare.

Se in futuro riuscirà a prelevare questi fondi, la sua reale perdita su Hyperliquid sarà di soli 4.000 dollari.

Ma se non riuscirà a prelevare, affronterà una perdita di quasi 1 milione di dollari.

04/ #Hyperliquid ha chiuso il mercato #JELLYJELLY a un prezzo di 0,0095, prezzo che corrisponde al prezzo di ingresso quando è stata aperta la posizione short del terzo conto.

Questa operazione ha ridotto a zero il profitto e la perdita (PnL) flottante dei primi due conti attaccanti.

03/ L'ultimo prelievo dell'attaccante è avvenuto alle 20:43. Tuttavia, ha continuato a tentare di prelevare, ma non ha avuto successo, poiché alle 20:50 il suo conto è stato limitato alla modalità "solo riduzione del posizionamento" (reduce-only).

Tuttavia, il suo conto detiene ancora milioni di dollari di profitti e perdite non realizzati (PnL).

Dopo aver trovato difficoltà nel prelievo, l'attaccante ha deciso di svendere la sua posizione di #JELLY sul mercato dal conto 0x20e.

02/ Quando il prezzo di #JELLYJELLY è aumentato, una posizione short di 4 milioni di dollari è rapidamente entrata in stato di liquidazione forzata - ma la dimensione di questa posizione era troppo grande per essere liquidata normalmente.

Questo short non chiuso è stato trasferito al #Hyperliquidity Vault del Provider (HLP), meccanismo che avrebbe dovuto tentare di liquidare questa enorme posizione.

Nel frattempo, l'attaccante sta prelevando asset collaterali dagli account 0x20e e 0x67f, poiché il prezzo di JELLYJELLY è aumentato di oltre il 400%, portando il PnL (profitto e perdita) del suo account a un guadagno positivo a sette cifre, e permettendo prelievi di grandi somme.

Ieri, l'attaccante del #HYPE ha perso alla fine 1 milione di dollari, vediamo come ha perso denaro ～

01/ Un trader ha depositato 7,167 milioni di dollari su 3 diversi conti #Hyperliquid in 5 minuti. Poi ha effettuato trading con leva su un token poco liquido #JELLYJELLY.

✅ I suoi due conti hanno aperto posizioni long su #jellyjelly :
0x20e8fD36dcdEF8DfbB983B0bc06c658105b9a808 [guadagno: 900 mila dollari]
0x67fe6F372c2Bd7ce0AA660144568F80A7cD85CA2 [perdita: 167 mila dollari]

✅Nel frattempo, uno dei conti ha aperto una posizione short di 4,1 milioni di dollari, cercando di coprire queste posizioni:

0xde9593Fe5cDC5Cb0917f5d5618A111F1174f5c91 [perdita: 767 mila dollari]

In questo modo, è riuscito a utilizzare la leva, cercando di prelevare fondi da Hyperliquid.

In questo periodo, la maggior parte delle criptovalute quotate in borsa sta scendendo, e la ragione è molto semplice ～

✅ Le criptovalute recenti sono per lo più attive sulla blockchain, dove hanno già raggiunto una certa scala. Queste criptovalute, una volta quotate, di solito sono profittevoli. Se non si tratta di profitto quando si quotano in borsa?
✅ Nella precedente bull run, questi token avevano pochi possessori sulla blockchain. Era relativamente facile aumentarne il valore, ora sulla blockchain ci sono miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, dimmi come si può aumentare il valore? Per chi si deve aumentare il valore?
✅ L'effetto di quotazione delle borse di seconda e terza linea è praticamente nullo; questo effetto diventa sempre più serio con l'aumento dell'attività sulla blockchain e l'emergere di strumenti di trading.

✅ Perché quando si quotano su #Binance scendono? La maggior parte dei progetti mira a quotarsi su Binance, e una volta che si quotano su Binance, hanno raggiunto un traguardo. È colpa di questo settore che i soldi arrivano troppo rapidamente; senza nemmeno lavorare bene, ricevono una grande quantità di ricchezze. Molti team hanno problemi con questa improvvisa ricchezza, ed è difficile andare avanti in modo sostenibile.
✅ Dati alla mano, la scala delle transazioni sulla blockchain sta crescendo in modo epico, e la quota delle CEX sta aumentando sempre di più. Inoltre, la maggior parte del volume di scambi delle CEX è generato da MM. Se consideriamo i dati reali delle transazioni, non è detto che la percentuale sia così alta ～
✅ In passato, tutti cercavano criptovalute di valore nel mercato secondario, ma è evidente che non c'è più nessun effetto di ricchezza nel mercato secondario; tutti gli effetti di ricchezza sono andati sulla blockchain. Gli utenti profondamente coinvolti nella blockchain possono percepirlo, è come un casinò; anche avere $SOL non sembra soldi per investirci dentro. È come un biglietto della lotteria, si scommette su probabilità molto basse di decine o centinaia di volte.

$SOL $TRUMP

🚀 #DomainFi è arrivato anche D3 ha annunciato di aver completato un finanziamento di serie A da 25 milioni di dollari, guidato da #Coinbase #Paradigm, per promuovere lo sviluppo dei nomi di dominio come asset digitali!

✅ Attraverso #DomainFi, abilitiamo i nomi di dominio a diventare asset digitali moderni e programmabili
✅ Tokenizzando i nomi di dominio, DomainFi non solo semplifica il processo di trasferimento, ma porta anche nuove opportunità finanziarie—come frazionare nomi di dominio di alto valore in azioni e utilizzare i nomi di dominio come garanzia per prestiti.

📰 Punti salienti selezionati di oggi (02/02)：

✅ Wall Street scommette sulle prospettive del mercato tokenizzato da 30 trilioni di dollari #RWA
✅ $BTC scende a 100.000 dollari, Trump impone dazi su Canada, Messico e Cina #Trump
✅ A causa dell'impatto della regolamentazione MiCA, #Kraken ha rimosso $USDT e altri stablecoin in Europa
✅ Il fondo $ETH ispirato a #MicroStrategy restituirà i depositi agli investitori dopo un debutto fallito.
✅ 21Shares ha presentato una domanda alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) per un ETF Polkadot spot.

#NotPixel è stato realizzato, guadagnando oltre 1000 USDT senza investimento. Il team di $NOT è abbastanza onesto, ho guadagnato senza investire $NOT $DOGS $PX per un totale di oltre 1000 $USDT 🍺 ～

✅ Ho ottenuto alla fine 2368 $PX, vendendolo al prezzo di un'ora prima del lancio ho guadagnato 1000 dollari (senza investimento)
✅ Questo lancio è diverso dai precedenti, non è stato listato su alcun exchange, è stato rilasciato solo su due DEX, dando aspettative di listing sugli exchange. Aspettiamo che i CEX inizino a listare ～

📈 Link per il trading DEX:
🔗 STON：https://app.ston.fi/swap/TON/PX
🔗 Dedust：https://dedust.io/swap/TON/PX

🤑 #HamsterKombat Ha annunciato un nuovo modello economico dei token, dopo di che tutti gli investitori che hanno fatto long nella fase di pre-marketing sono stati liquidati all'istante ~ $HMSTR

🔥 Binance prenderà il sopravvento sull'ecosistema $TON? Dopo che Launchpool ha lanciato ieri $HMSTR, oggi viene lanciato $CATI ~

🤣 Binance Launchpool lancia il 59° progetto, usa BNB e FDUSD per ottenere Catizen ($CATI)

✅ Investi $BNB e $FDUSD nel pool di premi CATI sul sito web Launchpool dopo le 08:00 del 16 settembre per ottenere $CATI. L'attività CATI dura 4 giorni in totale.
✅ Le coppie di trading spot verranno aperte alle 18:00 del 20 settembre: CATI/USDT, CATI/BNB, CATI/FDUSD e CATI/TRY (mercato di trading, si applicano le regole di trading del seed tag)

🐻 Per quanto riguarda lo stato recente dell'elenco del #HamsterKombat :
✅ Hamster Kombat sarà disponibile dal 26 settembre
✅ #OKX e #Bitget hanno confermato ufficialmente che $HMTSR sarà quotato per il trading spot in questa data
✅ #HamsterKombat Aggiunta opzione di prelievo OKX al bot
✅ Quasi tutte le principali borse hanno lanciato mercati di prevendita per $HMSTR. Binance ha aggiunto il prezzo di $HMTSR al sito web. Aspetteremo e vedremo se sarà su #Binance ~