travelrule
991 wyświetleń
17 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
Tłumacz
Thailand's 2026 Crypto Crackdown is HERE
The Bank of Thailand just made an unprecedented pivot from passive observer to active enforcer, targeting "grey money" flows that threaten economic stability. At the center of this massive regulatory shift? Digital assets.
In a stunning revelation, Governor Vitai Ratanakorn announced that 40% of USDT sellers on Thai platforms are foreigners who "should not be trading in Thailand," explicitly linking crypto to suspicious cross-border money flows.
The new rules are sweeping: commercial banks must now report all large or suspicious cash transactions. More critically, the government is enforcing the "Travel Rule" for all wallet-to-wallet transfers, requiring full identification of senders and receivers to eliminate anonymity.
This landmark move to monitor and regulate crypto transactions marks Thailand's most aggressive stance yet. It signals a clear intent to bring the digital asset economy under the same scrutiny as traditional finance.
For traders, this means one thing: the era of anonymous, cross-border capital movement through crypto in Thailand is officially over. Compliance is now the only game in town.
$BTC $SOL $ETH
#thailand #CryptoRegulation #BankOfThailand #TravelRule #CryptoNews
The Bank of Thailand just made an unprecedented pivot from passive observer to active enforcer, targeting "grey money" flows that threaten economic stability. At the center of this massive regulatory shift? Digital assets.
In a stunning revelation, Governor Vitai Ratanakorn announced that 40% of USDT sellers on Thai platforms are foreigners who "should not be trading in Thailand," explicitly linking crypto to suspicious cross-border money flows.
The new rules are sweeping: commercial banks must now report all large or suspicious cash transactions. More critically, the government is enforcing the "Travel Rule" for all wallet-to-wallet transfers, requiring full identification of senders and receivers to eliminate anonymity.
This landmark move to monitor and regulate crypto transactions marks Thailand's most aggressive stance yet. It signals a clear intent to bring the digital asset economy under the same scrutiny as traditional finance.
For traders, this means one thing: the era of anonymous, cross-border capital movement through crypto in Thailand is officially over. Compliance is now the only game in town.
$BTC $SOL $ETH
#thailand #CryptoRegulation #BankOfThailand #TravelRule #CryptoNews
Zobacz oryginał
🚨 TAJLAND UDERZA: SZARY KAPITAŁ ZOSTAŁ WYCIĄGNIĘTY! 🚨
Tajlandia właśnie wprowadziła surowe środki wobec nieprzezroczystych przepływów kapitału. To ogromny sygnał regulacyjny dla posiadaczy $BTC, $BNB oraz $SOL w regionie. Przezroczystość to nowy król.
• Zasada podróży jest w akcji: anonimowe przekazy są martwe. Wymagana weryfikacja tożsamości przy KAŻDEJ transakcji między portfelami.
• Ustanowiono Narodowy Biuro Danych: centralne monitorowanie w celu wykrywania podejrzanych działań.
• Wiadomość jest jasna: Tajlandia sprząta, by przyjąć instytucje. Bezpieczniejszy ekosystem = większa legitymacja.
To nie jest FUD, to przygotowanie się na kolejną falę poważnych pieniędzy. Nie zostawaj w tyle, gdy dojdą regulowane giganty. Zgodź się lub wyjdź. WYŚLIJ TO.
#ThailandCrypto #TravelRule #DigitalFinance #RegulationAlpha #FOMO
Tajlandia właśnie wprowadziła surowe środki wobec nieprzezroczystych przepływów kapitału. To ogromny sygnał regulacyjny dla posiadaczy $BTC, $BNB oraz $SOL w regionie. Przezroczystość to nowy król.
• Zasada podróży jest w akcji: anonimowe przekazy są martwe. Wymagana weryfikacja tożsamości przy KAŻDEJ transakcji między portfelami.
• Ustanowiono Narodowy Biuro Danych: centralne monitorowanie w celu wykrywania podejrzanych działań.
• Wiadomość jest jasna: Tajlandia sprząta, by przyjąć instytucje. Bezpieczniejszy ekosystem = większa legitymacja.
To nie jest FUD, to przygotowanie się na kolejną falę poważnych pieniędzy. Nie zostawaj w tyle, gdy dojdą regulowane giganty. Zgodź się lub wyjdź. WYŚLIJ TO.
#ThailandCrypto #TravelRule #DigitalFinance #RegulationAlpha #FOMO
Zobacz oryginał
Zgodność z zasadą podróży: wpływ na wymiany kryptowalut w Korei Południowej
Wymiany kryptowalut w Korei Południowej muszą ściśle przestrzegać zasady podróży FATF, wymagającej szczegółowego śledzenia informacji o nadawcy i odbiorcy w transakcjach altcoinów przekraczających określony próg.
$XLM
Ta regulacja zwiększa przejrzystość i wzmocnia środki zapobiegające money laundering (AML) w całym ekosystemie kryptowalut.
$POL
Wymiany inwestują w zaawansowane narzędzia zgodności, aby spełnić międzynarodowe standardy, zmniejszając ryzyko regulacyjne dla traderów i instytucji.
$SUI
Strictryjne nadzorowanie może zwiększyć koszty operacyjne, ale jednocześnie buduje zaufanie, otwierając drogę dla szerszego przyjęcia zarejestrowanych aktywów cyfrowych.
Analitycy oczekują, że te środki będą wpływać na przepływy płynności i uczestnictwo instytucjonalne na rynkach azjatyckich.
#CryptoRegulation #TravelRule #BlockchainCompliance #AltcoinMarket
Wymiany kryptowalut w Korei Południowej muszą ściśle przestrzegać zasady podróży FATF, wymagającej szczegółowego śledzenia informacji o nadawcy i odbiorcy w transakcjach altcoinów przekraczających określony próg.
$XLM
Ta regulacja zwiększa przejrzystość i wzmocnia środki zapobiegające money laundering (AML) w całym ekosystemie kryptowalut.
$POL
Wymiany inwestują w zaawansowane narzędzia zgodności, aby spełnić międzynarodowe standardy, zmniejszając ryzyko regulacyjne dla traderów i instytucji.
$SUI
Strictryjne nadzorowanie może zwiększyć koszty operacyjne, ale jednocześnie buduje zaufanie, otwierając drogę dla szerszego przyjęcia zarejestrowanych aktywów cyfrowych.
Analitycy oczekują, że te środki będą wpływać na przepływy płynności i uczestnictwo instytucjonalne na rynkach azjatyckich.
#CryptoRegulation #TravelRule #BlockchainCompliance #AltcoinMarket
Zobacz oryginał
🇮🇳 Wewnątrz indyjskiego ekosystemu kryptowalut: zgodność spotyka innowacje 🔍
Indyjski krajobraz kryptowalut szybko się rozwija — a regulatorzy zapewniają przejrzystość i zaufanie w każdej transakcji.
Oto jak system staje się silniejszy 👇
💠 Nadzór FIU-IND:
Giełdy kryptowalutowe są teraz pod nadzorem Jednostki Wywiadu Finansowego (FIU), zapewniając ścisłe obowiązki KYC i raportowania.
💠 AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy):
Platformy muszą monitorować i raportować podejrzane transakcje — budując bezpieczniejsze miejsce dla użytkowników i inwestorów.
💠 Weryfikacja portfela:
Każdy portfel kryptowalutowy jest sprawdzany w kontekście globalnych list sankcji 🕵️♂️, aby zapobiec nielegalnemu ruchowi funduszy.
💠 Zgodność z zasadą podróży:
Przelewy kryptowalutowe teraz wymagają informacji o nadawcy i odbiorcy, co zwiększa możliwość śledzenia transakcji między granicami 🌍.
💠 Śledzenie i przejrzystość:
Władze używają zaawansowanej analityki blockchain do śledzenia funduszy i zapewnienia odpowiedzialności w przestrzeni aktywów cyfrowych.
🌟 Przyszłość:
Indie nie zakazują kryptowalut — regulują je.
Zgodność jest nową podstawą dla zrównoważonego wzrostu kryptowalut 🚀
#Binance #CryptoIndia #FIU #AML #TravelRule
#BinanceHODLerMMT #BinanceLiveFutures #SolanaETFInflows #KITEBinanceLaunchpool
Indyjski krajobraz kryptowalut szybko się rozwija — a regulatorzy zapewniają przejrzystość i zaufanie w każdej transakcji.
Oto jak system staje się silniejszy 👇
💠 Nadzór FIU-IND:
Giełdy kryptowalutowe są teraz pod nadzorem Jednostki Wywiadu Finansowego (FIU), zapewniając ścisłe obowiązki KYC i raportowania.
💠 AML (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy):
Platformy muszą monitorować i raportować podejrzane transakcje — budując bezpieczniejsze miejsce dla użytkowników i inwestorów.
💠 Weryfikacja portfela:
Każdy portfel kryptowalutowy jest sprawdzany w kontekście globalnych list sankcji 🕵️♂️, aby zapobiec nielegalnemu ruchowi funduszy.
💠 Zgodność z zasadą podróży:
Przelewy kryptowalutowe teraz wymagają informacji o nadawcy i odbiorcy, co zwiększa możliwość śledzenia transakcji między granicami 🌍.
💠 Śledzenie i przejrzystość:
Władze używają zaawansowanej analityki blockchain do śledzenia funduszy i zapewnienia odpowiedzialności w przestrzeni aktywów cyfrowych.
🌟 Przyszłość:
Indie nie zakazują kryptowalut — regulują je.
Zgodność jest nową podstawą dla zrównoważonego wzrostu kryptowalut 🚀
#Binance #CryptoIndia #FIU #AML #TravelRule
#BinanceHODLerMMT #BinanceLiveFutures #SolanaETFInflows #KITEBinanceLaunchpool
Zobacz oryginał
🏛️ FATF zaostrzyła zasady Travel Rule dla giełd kryptowalut: identyfikacja od 0 $
Raport FATF:
Wszystkie transakcje > 0$ wymagają przekazania danych nadawcy/odbiorcy
23 kraje wdrożyły standard (w tym Szwajcaria i Singapur)
Wyjątek: przelewy wewnątrz jednego VASP (np. między portfelami Binance)
#FATF #TravelRule #kyc #Регуляция $SOL
Raport FATF:
Wszystkie transakcje > 0$ wymagają przekazania danych nadawcy/odbiorcy
23 kraje wdrożyły standard (w tym Szwajcaria i Singapur)
Wyjątek: przelewy wewnątrz jednego VASP (np. między portfelami Binance)
#FATF #TravelRule #kyc #Регуляция $SOL
Zobacz oryginał
📢 Nowa aktualizacja z Korei Południowej: Ogólny zaostrzenie przepisów dotyczących śledzenia na rynku kryptowalut 🇰🇷💼
Korea Południowa ogłosiła ważny krok w celu zwiększenia przejrzystości i regulacji rynku walut cyfrowych, przedłużając zasady Travel Rule, aby obejmowały wszystkie przelewy, nawet te poniżej 1 miliona wonów (około 680$).
Ten krok został podjęty w celu zlikwidowania luki, którą niektórzy wykorzystywali, dzieląc przelewy na mniejsze kwoty, aby uniknąć zgłaszania. Teraz wszystkie przelewy — duże czy małe — będą poddawane monitorowaniu w celu zwiększenia zgodności i zmniejszenia ryzyka prania pieniędzy.
🔍 Co to oznacza dla rynku?
Podniesienie standardów zgodności na platformach.
Zmniejszenie możliwości nadużywania małych przelewów.
Globalny trend w kierunku wprowadzania surowszych przepisów w kryptowalutach.
📊 Krok, który potwierdza, że regulacja sektora rozwija się szybko, a państwa stały się bardziej zdecydowane w kwestii ruchu pieniędzy cyfrowych.
#CryptoNews #SouthKorea #Regulations #TravelRule #blockchain
Korea Południowa ogłosiła ważny krok w celu zwiększenia przejrzystości i regulacji rynku walut cyfrowych, przedłużając zasady Travel Rule, aby obejmowały wszystkie przelewy, nawet te poniżej 1 miliona wonów (około 680$).
Ten krok został podjęty w celu zlikwidowania luki, którą niektórzy wykorzystywali, dzieląc przelewy na mniejsze kwoty, aby uniknąć zgłaszania. Teraz wszystkie przelewy — duże czy małe — będą poddawane monitorowaniu w celu zwiększenia zgodności i zmniejszenia ryzyka prania pieniędzy.
🔍 Co to oznacza dla rynku?
Podniesienie standardów zgodności na platformach.
Zmniejszenie możliwości nadużywania małych przelewów.
Globalny trend w kierunku wprowadzania surowszych przepisów w kryptowalutach.
📊 Krok, który potwierdza, że regulacja sektora rozwija się szybko, a państwa stały się bardziej zdecydowane w kwestii ruchu pieniędzy cyfrowych.
#CryptoNews #SouthKorea #Regulations #TravelRule #blockchain
Zobacz oryginał
Toobit dołącza do sieci VerifyVASP — transakcje kryptowalutowe transgraniczne stają się bezpieczniejsze!
Toobit stał się zweryfikowanym członkiem sieci VerifyVASP, co umożliwia zgodne i przejrzyste transakcje kryptowalutowe transgraniczne zgodnie z zasadą podróży FATF.
Dlaczego to ma znaczenie:
Zwiększa globalną zgodność handlu w różnych jurysdykcjach.
Dostosowuje Toobit do standardów regulowanych przez FATF — obecnie przyjętych przez 85 jurysdykcji (98% globalnych rynków aktywów wirtualnych).
Ważny krok w ochronie użytkowników w obliczu rosnącej przestępczości kryptowalutowej — ponad 2,17 miliarda dolarów skradzionych tylko w I półroczu 2025 roku.
$BTC
$ETH
$SOL
Czy VerifyVASP sprawia, że transakcje kryptowalutowe transgraniczne są bezpieczniejsze? Komentuj, udostępniaj i obserwuj
Dlaczego to ma znaczenie:
Zwiększa globalną zgodność handlu w różnych jurysdykcjach.
Dostosowuje Toobit do standardów regulowanych przez FATF — obecnie przyjętych przez 85 jurysdykcji (98% globalnych rynków aktywów wirtualnych).
Ważny krok w ochronie użytkowników w obliczu rosnącej przestępczości kryptowalutowej — ponad 2,17 miliarda dolarów skradzionych tylko w I półroczu 2025 roku.
$BTC
$ETH
$SOL
Czy VerifyVASP sprawia, że transakcje kryptowalutowe transgraniczne są bezpieczniejsze? Komentuj, udostępniaj i obserwuj
Zobacz oryginał
Edukacyjny Kawałek: Czym jest zasada podróży w kryptowalutach i kto jest nią dotknięty?
Może to brzmieć złowieszczo i może mieć swoje wady, ale zasada podróży (w kryptowalutach i nie tylko) nie jest aż tak ograniczająca — przynajmniej nie dla przeciętnych użytkowników. Jak większość zasad w świecie finansów, dotyczy ona firm, a nie bezpośrednio klientów. Regulacja ta obejmuje teraz kryptowaluty, ale istniała długo przed Bitcoinem. Prawdopodobnie nawet nie wiedziałeś, że była tam w pierwszej kolejności.
Zasada podróży została wprowadzona przez Ustawę o tajemnicy bankowej (BSA) w 1996 roku, a następnie przyjęta przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), międzynarodowy organ regulacyjny, jako globalny standard przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Zasada ta, znana również jako Rekomendacja 16 FATF, zobowiązuje instytucje finansowe, takie jak banki, do zbierania i dzielenia się określonymi informacjami podczas przetwarzania przelewów powyżej określonego progu (zazwyczaj $1,000 w USA).
Zasada podróży została wprowadzona przez Ustawę o tajemnicy bankowej (BSA) w 1996 roku, a następnie przyjęta przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), międzynarodowy organ regulacyjny, jako globalny standard przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Zasada ta, znana również jako Rekomendacja 16 FATF, zobowiązuje instytucje finansowe, takie jak banki, do zbierania i dzielenia się określonymi informacjami podczas przetwarzania przelewów powyżej określonego progu (zazwyczaj $1,000 w USA).
Zobacz oryginał
Przepisy UE z 2025 r. #MiCA i #TravelRule to kolejny cios dla wolności finansowej. 🛑
Te środki nie dotyczą bezpieczeństwa — dotyczą kontroli. Chociaż nie możemy ich jeszcze uniknąć, możemy je przechytrzyć. Bądź czujny, bądź wolny i wybierz #Bitcoin ⚡
Te środki nie dotyczą bezpieczeństwa — dotyczą kontroli. Chociaż nie możemy ich jeszcze uniknąć, możemy je przechytrzyć. Bądź czujny, bądź wolny i wybierz #Bitcoin ⚡
Zobacz oryginał
FATF Otwiera Opinie na Temat Zaktualizowanej Zasady Podróży
🌍 FATF poszukuje opinii przemysłu na temat zaktualizowanych wytycznych dotyczących wirtualnych aktywów
FATF konsultuje zaktualizowane rekomendacje dotyczące aktywów kryptograficznych—szczególnie zasady podróży—przegląd spodziewany do czerwca
Powszechna zgodność może ułatwić transakcje transgraniczne—ale będzie wymagać wymiany danych.
Giełdy, przygotujcie się na zaostrzone standardy KYC/rejestrów transakcji.
#FATF #AML #TravelRule #Salma6422
🌍 FATF poszukuje opinii przemysłu na temat zaktualizowanych wytycznych dotyczących wirtualnych aktywów
FATF konsultuje zaktualizowane rekomendacje dotyczące aktywów kryptograficznych—szczególnie zasady podróży—przegląd spodziewany do czerwca
Powszechna zgodność może ułatwić transakcje transgraniczne—ale będzie wymagać wymiany danych.
Giełdy, przygotujcie się na zaostrzone standardy KYC/rejestrów transakcji.
#FATF #AML #TravelRule #Salma6422
Zobacz oryginał
Ewolucja regulacji UE i wyzwanie związane z samodzielnym przechowywaniem 🇪🇺
Rozporządzenie UE w sprawie transferu środków (TFR) teraz wymaga, aby wszystkie transakcje kryptograficzne zawierały zweryfikowane dane tożsamości zarówno nadawców, jak i odbiorców. $UB
Wdrożenie tej "Zasady podróży" ma na celu ograniczenie nielegalnego finansowania, ale znacznie zwiększa obciążenie administracyjne dla użytkowników portfeli samodzielnie przechowujących aktywa na całym kontynencie. $US
Uczestnicy rynku muszą teraz dostarczać kryptograficzny dowód własności dla transferów przekraczających 1 000 €, co tworzy bardziej regulowane, ale ograniczone środowisko.$UMA
To zaostrzenie regulacji prowadzi do wyraźnego podziału między w pełni zgodnymi platformami instytucjonalnymi a pierwotną zdecentralizowaną wizją finansów peer-to-peer. Choć środki te zwiększają przejrzystość i przyciągają tradycyjny kapitał, wprowadzają również nowe ryzyka związane z prywatnością, tworząc ogromne bazy danych dotyczących osobistych metadanych transakcji. W konsekwencji wielu inwestorów detalicznych przemieszcza się w stronę rozwiązań powierniczych, aby uniknąć złożoności i potencjalnego odrzucenia transferów samodzielnie hostowanych.
Strategiczni handlowcy uważnie monitorują, jak te koszty zgodności wpływają na płynność rynku i szybkość ruchu kapitału w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Długoterminowy wpływ prawdopodobnie wiąże się z bardziej "oczyszczonym" ekosystemem, który łączy cyfrowe aktywa z tradycyjnymi standardami bankowymi. W miarę zbliżania się do 2026 roku, zdolność do poruszania się w tych międzynarodowych wymaganiach dotyczących danych stanie się kluczową przewagą konkurencyjną dla dostawców usług.
#TravelRule #CryptoCompliance #SelfCustody #EURegulations 🛡️
Rozporządzenie UE w sprawie transferu środków (TFR) teraz wymaga, aby wszystkie transakcje kryptograficzne zawierały zweryfikowane dane tożsamości zarówno nadawców, jak i odbiorców. $UB
Wdrożenie tej "Zasady podróży" ma na celu ograniczenie nielegalnego finansowania, ale znacznie zwiększa obciążenie administracyjne dla użytkowników portfeli samodzielnie przechowujących aktywa na całym kontynencie. $US
Uczestnicy rynku muszą teraz dostarczać kryptograficzny dowód własności dla transferów przekraczających 1 000 €, co tworzy bardziej regulowane, ale ograniczone środowisko.$UMA
To zaostrzenie regulacji prowadzi do wyraźnego podziału między w pełni zgodnymi platformami instytucjonalnymi a pierwotną zdecentralizowaną wizją finansów peer-to-peer. Choć środki te zwiększają przejrzystość i przyciągają tradycyjny kapitał, wprowadzają również nowe ryzyka związane z prywatnością, tworząc ogromne bazy danych dotyczących osobistych metadanych transakcji. W konsekwencji wielu inwestorów detalicznych przemieszcza się w stronę rozwiązań powierniczych, aby uniknąć złożoności i potencjalnego odrzucenia transferów samodzielnie hostowanych.
Strategiczni handlowcy uważnie monitorują, jak te koszty zgodności wpływają na płynność rynku i szybkość ruchu kapitału w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Długoterminowy wpływ prawdopodobnie wiąże się z bardziej "oczyszczonym" ekosystemem, który łączy cyfrowe aktywa z tradycyjnymi standardami bankowymi. W miarę zbliżania się do 2026 roku, zdolność do poruszania się w tych międzynarodowych wymaganiach dotyczących danych stanie się kluczową przewagą konkurencyjną dla dostawców usług.
#TravelRule #CryptoCompliance #SelfCustody #EURegulations 🛡️
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści