huione

🚨 ALERTA: FinCEN Nomeia Huione Group como uma Grande Ameaça de Lavagem de Dinheiro Ligada a $4 Bilhões em Fraudes Cripto & Roubos da Coreia do Norte

A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) acaba de designar o Huione Group, um conglomerado baseado no Camboja, como uma ameaça primária de lavagem de dinheiro.

Este grupo está diretamente ligado a mais de $4 bilhões em fraudes cripto, fraudes e roubos, incluindo operações de cibercrime conduzidas pela Coreia do Norte. 🕵️‍♂️💰

Por que isso importa para investidores cripto?

⚠️ Destaca os crescentes riscos de fraudes e fluxos ilícitos de cripto

⚠️ A Coreia do Norte está cada vez mais usando roubos de cripto para financiar operações

✅ Reguladores dos EUA estão apertando o cerco contra redes financeiras ilegais

Fatos-chave:

🔹 O Huione Group processou transações ilícitas em várias regiões

🔹 Facilitou fraudes cripto, anéis de fraude & ataques de ransomware

🔹 Diretamente ligado a hackers da Coreia do Norte e roubos patrocinados pelo estado

🔹 A ação da FinCEN limitará seu acesso aos sistemas financeiros dos EUA

O que os investidores inteligentes devem fazer agora?

✅ Permanecer em plataformas regulamentadas e confiáveis

✅ Ficar alerta e informado sobre os riscos de atividades ilícitas

✅ Usar exchanges seguras para proteger seus ativos cripto

Comece a negociar com segurança e aproveite bônus exclusivos:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today e ganhe 20 USDT GRÁTIS — Nenhum depósito necessário

💬 Mantenha-se seguro, mantenha-se informado.

👍 Curta para espalhar a conscientização

🔁 Compartilhe isso para proteger outros investidores

📝 Comentário: Você acha que a FinCEN vai atacar mais grupos como o Huione a seguir?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 Ví liên kết Huione chuyển gần $1 tỷ USDT vào sàn CEX sau cảnh báo của FinCEN!

🔍 Bản tin nhanh
Từ ngày 1/5 tới 17/6/2025, các ví liên quan đến Huione đã chuyển tổng cộng $10,13 tỷ USDT trên Tron và $219 triệu trên Ethereum, trong đó $942,9 triệu đã được chuyển vào các sàn tập trung lớn.

Điều này diễn ra sau khi FinCEN liệt Huione vào danh sách "primary money laundering concern" theo Điều 311 của PATRIOT Act, cấm các tổ chức tài chính Mỹ tương tác với nhóm này.

🕵️ Phân tích chuyên sâu
Theo Global Ledger, dù bị “xử lý” nhưng Huione vẫn vận hành thông qua các hình thức giấu nguồn – ví dụ như OTC, nested transactions – khiến tiền tiếp tục chảy vào CEX.

FinCEN nhận định Huione đã rửa ít nhất $4 tỷ từ 8/2021 đến 1/2025, bao gồm $37 triệu từ APT do Bắc Triều Tiên, $36 triệu từ “lừa đảo kiểu pig-butchering”, và $300 triệu từ các chiêu trò khác.

Một phần nền tảng của Huione là Huione Pay, Huione Crypto, và Haowang Guarantee – một thị trường Telegram cho phép mua “gói công cụ lừa đảo”, stablecoin USDH không bị đóng băng và các dịch vụ rửa tiền.

Telegram đã đóng hàng loạt kênh Huione Guarantee, tuy nhiên Elliptic & Chainalysis lưu ý các dịch vụ đã tái xuất danh sách mới, với ít nhất 30 nền tảng tương tự tiếp tục hoạt động.

🎯 Kết luận
Dù bị FinCEN khóa quyền tiếp cận ngân hàng Mỹ, Huione vẫn không “chết” – tiền vẫn đổ vào CEX và nền tảng lừa đảo vẫn hoạt động ẩn. Đây là bài học nhắc nhở: hệ sinh thái này có khả năng biến dạng nhanh, đòi hỏi nhà đầu tư và sàn giao dịch cảnh giác cao độ, đặc biệt khi giao dịch USDT hay đối tượng tương tự.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🔒 Homem da Califórnia Recebe 51 Meses de Prisão por Lavagem de R$36,9M em Golpe de Cripto

Uma grande repressão ao crime de cripto! Um homem da Califórnia foi condenado a mais de 4 anos de prisão por lavar quase R$37 milhões de um golpe de investimento em cripto do Camboja que visava vítimas nos EUA.

· 💰 O Esquema: As vítimas foram atraídas por promessas de altos retornos em investimentos falsos em cripto.
· 🌐 A Máquina de Lavagem: Fundos foram canalizados através da Huione Guarantee, um notório mercado baseado no Telegram recentemente fechado após facilitar uma estimativa de R$98 bilhões em transações ilícitas.
· 🏦 O Caminho: Os proventos do golpe foram enviados para o Deltec Bank nas Bahamas, convertidos em $USDT, e distribuídos de volta ao Camboja.
· 🕵️ A Rede: Pelo menos oito co-conspiradores já se declararam culpados, destacando a escala desta operação organizada.

Este caso é um lembrete claro da importância da devida diligência e do crescente esforço global para rastrear e processar crimes relacionados a cripto.
$XRP

O que você acha? Esta sentença se encaixa no crime? Deixe sua opinião abaixo! 👇

#CryptoScam #MoneyLaundering #USDT #Cryptocurrency #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare