🔒 Homem da Califórnia Recebe 51 Meses de Prisão por Lavagem de R$36,9M em Golpe de Cripto
Uma grande repressão ao crime de cripto! Um homem da Califórnia foi condenado a mais de 4 anos de prisão por lavar quase R$37 milhões de um golpe de investimento em cripto do Camboja que visava vítimas nos EUA.
· 💰 O Esquema: As vítimas foram atraídas por promessas de altos retornos em investimentos falsos em cripto.
· 🌐 A Máquina de Lavagem: Fundos foram canalizados através da Huione Guarantee, um notório mercado baseado no Telegram recentemente fechado após facilitar uma estimativa de R$98 bilhões em transações ilícitas.
· 🏦 O Caminho: Os proventos do golpe foram enviados para o Deltec Bank nas Bahamas, convertidos em $USDT, e distribuídos de volta ao Camboja.
· 🕵️ A Rede: Pelo menos oito co-conspiradores já se declararam culpados, destacando a escala desta operação organizada.
Este caso é um lembrete claro da importância da devida diligência e do crescente esforço global para rastrear e processar crimes relacionados a cripto.
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