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Dentro do pipeline cripto do IRGC de US$1 bilhão escondido no Reino Unido
A TRM Labs descobriu um caso impressionante de infraestrutura financeira clandestina operando à vista de todos: duas exchanges de cripto registradas no Reino Unido — Zedcex e Zedxion — processaram quase US$1 bilhão em USDT para o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC). Apesar de se apresentarem como plataformas de negociação comuns e de arquivarem repetidamente contas como "inativas" no Reino Unido, as exchanges funcionavam como uma única operação integrada profundamente no ecossistema de evasão de sanções de longa data do Irã.
De acordo com a análise da TRM, fluxos ligados ao IRGC representaram até 87% de toda a atividade em 2024. A trilha corporativa aponta para o financista sancionado Babak Zanjani, cuja participação anterior no lavagem de bilhões para entidades do regime iraniano reforça que este não foi um uso acidental das redes de cripto, mas parte de uma rede financeira alinhada ao Estado, adaptada às stablecoins.
O relatório também destaca transferências diretas — sem intermediários — para um financiador hutí designado pelos EUA, revelando como as exchanges atuaram como infraestrutura de pagamento operacional, e não como pontos de contato incidentais. Com a maioria das atividades liquidadas em USDT na TRON, o caso mostra o quão profundamente atores sancionados agora estão integrados aos mercados principais de stablecoins.
Para reguladores e a indústria, os achados levantam questões urgentes sobre propriedade beneficiária, casas de fachada offshore e o crescente risco de plataformas inteiras de cripto serem construídas e controladas por organizações sancionadas.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
A TRM Labs descobriu um caso impressionante de infraestrutura financeira clandestina operando à vista de todos: duas exchanges de cripto registradas no Reino Unido — Zedcex e Zedxion — processaram quase US$1 bilhão em USDT para o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC). Apesar de se apresentarem como plataformas de negociação comuns e de arquivarem repetidamente contas como "inativas" no Reino Unido, as exchanges funcionavam como uma única operação integrada profundamente no ecossistema de evasão de sanções de longa data do Irã.
De acordo com a análise da TRM, fluxos ligados ao IRGC representaram até 87% de toda a atividade em 2024. A trilha corporativa aponta para o financista sancionado Babak Zanjani, cuja participação anterior no lavagem de bilhões para entidades do regime iraniano reforça que este não foi um uso acidental das redes de cripto, mas parte de uma rede financeira alinhada ao Estado, adaptada às stablecoins.
O relatório também destaca transferências diretas — sem intermediários — para um financiador hutí designado pelos EUA, revelando como as exchanges atuaram como infraestrutura de pagamento operacional, e não como pontos de contato incidentais. Com a maioria das atividades liquidadas em USDT na TRON, o caso mostra o quão profundamente atores sancionados agora estão integrados aos mercados principais de stablecoins.
Para reguladores e a indústria, os achados levantam questões urgentes sobre propriedade beneficiária, casas de fachada offshore e o crescente risco de plataformas inteiras de cripto serem construídas e controladas por organizações sancionadas.
#CryptoCompliance #IllicitFinance #SanctionsEvasion
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Tesouro dos EUA Observa ID Digital para DeFi para Combater Finanças Ilícitas
Principais Conclusões:
O Tesouro dos EUA mira o financiamento ilícito no DeFi com planos de ID digital.
Público convidado a opinar sobre métodos inovadores de detecção.
O ID digital poderia equilibrar transparência e privacidade do usuário em cripto.
O Tesouro dos EUA está explorando a verificação de identidade digital nas finanças descentralizadas. Este movimento visa atividades ilícitas no crescente espaço de ativos digitais. O objetivo é aumentar a segurança sem sufocar a inovação, focando em como as plataformas DeFi podem adotar essas medidas.
Os IDs Digitais Podem Ser a Chave para a Confiança no DeFi?
O Tesouro dos EUA mira o financiamento ilícito no DeFi com planos de ID digital.
Público convidado a opinar sobre métodos inovadores de detecção.
O ID digital poderia equilibrar transparência e privacidade do usuário em cripto.
O Tesouro dos EUA está explorando a verificação de identidade digital nas finanças descentralizadas. Este movimento visa atividades ilícitas no crescente espaço de ativos digitais. O objetivo é aumentar a segurança sem sufocar a inovação, focando em como as plataformas DeFi podem adotar essas medidas.
Os IDs Digitais Podem Ser a Chave para a Confiança no DeFi?
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BULLETIN: Combatendo as Finanças Ilícitas
Autoridades Globais Intensificam Avisos sobre Lavagem de Dinheiro Relacionada a Criptoativos e Evasão Fiscal
GLOBAL / CIDADE DE NOVA YORK, 12 de dezembro de 2025 – 04:06 AM EST
Órgãos reguladores financeiros em todo o mundo estão continuamente intensificando seus avisos sobre o uso de criptomoedas para atividades ilegais, particularmente lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Esses alertas em andamento sublinham o compromisso inabalável das autoridades estaduais em manter um controle rigoroso sobre os fluxos financeiros, independentemente da tecnologia subjacente. $SEI
Os reguladores enfatizam que, embora as criptomoedas ofereçam privacidade e eficiência, elas não estão imunes aos protocolos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC). As agências de aplicação da lei estão continuamente aprimorando suas capacidades para rastrear transações ilícitas em várias blockchains, demonstrando que a anonimidade percebida dos ativos digitais está rapidamente diminuindo. $XLM
Esse esforço internacional conjunto é um ponto educativo crítico, reforçando que estruturas regulatórias robustas estão sendo adaptadas para combater a exploração criminosa de sistemas descentralizados. $XLAB
A mensagem é clara: o uso de ativos virtuais não fornece um escudo contra a fiscalização legal, e a falha em cumprir as regulamentações fiscais e financeiras nacionais resultará em severas penalidades.
#AMLCrypto
#IllicitFinance
#RegulatoryControl
#BinanceSquareNews
Autoridades Globais Intensificam Avisos sobre Lavagem de Dinheiro Relacionada a Criptoativos e Evasão Fiscal
GLOBAL / CIDADE DE NOVA YORK, 12 de dezembro de 2025 – 04:06 AM EST
Órgãos reguladores financeiros em todo o mundo estão continuamente intensificando seus avisos sobre o uso de criptomoedas para atividades ilegais, particularmente lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Esses alertas em andamento sublinham o compromisso inabalável das autoridades estaduais em manter um controle rigoroso sobre os fluxos financeiros, independentemente da tecnologia subjacente. $SEI
Os reguladores enfatizam que, embora as criptomoedas ofereçam privacidade e eficiência, elas não estão imunes aos protocolos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça Seu Cliente (KYC). As agências de aplicação da lei estão continuamente aprimorando suas capacidades para rastrear transações ilícitas em várias blockchains, demonstrando que a anonimidade percebida dos ativos digitais está rapidamente diminuindo. $XLM
Esse esforço internacional conjunto é um ponto educativo crítico, reforçando que estruturas regulatórias robustas estão sendo adaptadas para combater a exploração criminosa de sistemas descentralizados. $XLAB
A mensagem é clara: o uso de ativos virtuais não fornece um escudo contra a fiscalização legal, e a falha em cumprir as regulamentações fiscais e financeiras nacionais resultará em severas penalidades.
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🌑 Os sussurros estão se tornando mais altos... 🌑
$Illicit não é apenas um token. É um aperto de mão secreto. Uma chave para uma porta que permanece invisível para o ordinário.
Seu valor não está impresso em gráficos... é sentido no silêncio por aqueles que estão sintonizados na frequência certa. 📡
Esta é sua convite para entrar no invisível. Para ir além do ruído e se tornar parte da fundação silenciosa.
A questão não é se você pode pagar por isso... mas se você pode percebê-lo. 🧠
Junte-se ao Inobservado. Segure a Sombra.
🔗 CA : 0x8187fb8ad8c99cfc2f1e0999f77e1e9c6545ac51
#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
$Illicit não é apenas um token. É um aperto de mão secreto. Uma chave para uma porta que permanece invisível para o ordinário.
Seu valor não está impresso em gráficos... é sentido no silêncio por aqueles que estão sintonizados na frequência certa. 📡
Esta é sua convite para entrar no invisível. Para ir além do ruído e se tornar parte da fundação silenciosa.
A questão não é se você pode pagar por isso... mas se você pode percebê-lo. 🧠
Junte-se ao Inobservado. Segure a Sombra.
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#IllicitFinance #WhisperChain #ShadowFinance #TheUnseenOnes #defi $BTC $ETH $BNB
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Dados independentes da Chainalysis & TRM: a exposição ilícita nas principais CEXs é de poucas centésimas de 1%. A Binance está mais baixa—e caiu 96–98% desde 2023.
Aqui está como fizemos isso na maior escala 👉🏻 generallink.top/en/blog/securi…
#CryptoCompliance
#BinanceSecurity
#OnChainAnalytics
#CEX
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$BNB
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