Dentro do pipeline cripto do IRGC de US$1 bilhão escondido no Reino Unido
A TRM Labs descobriu um caso impressionante de infraestrutura financeira clandestina operando à vista de todos: duas exchanges de cripto registradas no Reino Unido — Zedcex e Zedxion — processaram quase US$1 bilhão em USDT para o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC). Apesar de se apresentarem como plataformas de negociação comuns e de arquivarem repetidamente contas como "inativas" no Reino Unido, as exchanges funcionavam como uma única operação integrada profundamente no ecossistema de evasão de sanções de longa data do Irã.
De acordo com a análise da TRM, fluxos ligados ao IRGC representaram até 87% de toda a atividade em 2024. A trilha corporativa aponta para o financista sancionado Babak Zanjani, cuja participação anterior no lavagem de bilhões para entidades do regime iraniano reforça que este não foi um uso acidental das redes de cripto, mas parte de uma rede financeira alinhada ao Estado, adaptada às stablecoins.
O relatório também destaca transferências diretas — sem intermediários — para um financiador hutí designado pelos EUA, revelando como as exchanges atuaram como infraestrutura de pagamento operacional, e não como pontos de contato incidentais. Com a maioria das atividades liquidadas em USDT na TRON, o caso mostra o quão profundamente atores sancionados agora estão integrados aos mercados principais de stablecoins.
Para reguladores e a indústria, os achados levantam questões urgentes sobre propriedade beneficiária, casas de fachada offshore e o crescente risco de plataformas inteiras de cripto serem construídas e controladas por organizações sancionadas.