Binance auxilia a polícia indiana a recuperar 100.000 USDT de golpe de criptomoeda
Em uma operação conjunta bem-sucedida, a Polícia de Delhi e a Binance apreenderam mais de 100.000 USDT conectados a um esquema complexo de fraude na Índia. Conforme relatado pelo The Hindu, a operação ocorreu em 15 de outubro de 2024, levando a várias prisões e à exposição de uma empresa fraudulenta operando sob o nome "M/s Goldcoat Solar".
Um esquema de energia solar que enganou os investidores
O golpe girou em torno de um projeto falso de energia renovável, onde os fraudadores alegaram falsamente que tinham direitos exclusivos do Ministério de Energia da Índia para participar da ambiciosa meta do país de expandir a capacidade de energia solar para 450 GW até 2030.
Ao promover seu esquema fraudulento como uma iniciativa nacional, os golpistas atraíram investidores com promessas de altos retornos. Usando plataformas de mídia social, eles fingiram ser oficiais de alto escalão e até mesmo usaram indevidamente os nomes de dignitários do governo para endossar a oportunidade de investimento.
Para tornar o golpe mais convincente, eles compartilharam evidências forjadas de ganhos de supostos investidores anteriores, ganhando a confiança de novas vítimas e aumentando a participação no esquema.
Binance intervém para ajudar a recuperar fundos de criptomoedas
Como parte de sua operação, os fraudadores canalizaram o dinheiro roubado por meio de contas bancárias e converteram uma parte dos fundos em criptomoeda para ofuscar a trilha. Esse esforço para lavar o dinheiro desencadeou o envolvimento da Binance.
Jarek Jakubcek, chefe de treinamento de aplicação da lei da Binance, enfatizou a importância das parcerias entre plataformas de criptomoedas e agências de aplicação da lei, afirmando:
"Este caso demonstra o impacto positivo da colaboração contínua entre as bolsas de criptomoedas e as autoridades policiais globais."
Uma tendência mais ampla de golpes relacionados a criptomoedas
Este caso faz parte de uma série crescente de fraudes de criptomoedas na Índia. No início de 2024, o Central Bureau of Investigation (CBI), com a assistência do FBI, desmantelou uma rede transnacional de fraudes cibernéticas. Esta operação resultou na prisão de Vishnu Rathi em Mumbai, que havia fraudado um cidadão americano em ₹ 3,8 crore (~ USD 453.953) se passando por um agente de suporte técnico.
Os fraudadores geralmente manipulam as vítimas para que transfiram dinheiro para carteiras de criptomoedas sob seu controle, dificultando a recuperação dos fundos pelas vítimas.
Casos globais: fraude de criptomoedas se expande para novas fronteiras
Em um caso separado, mas igualmente alarmante, as autoridades de Hong Kong descobriram um sindicato usando tecnologia deepfake para orquestrar um golpe romântico de US$ 43 milhões. Operando em uma instalação industrial de 4.000 pés quadrados em Hung Hom, os golpistas estavam ativos desde o final de 2023.
O grupo usou tecnologia de troca de rostos orientada por IA, permitindo que golpistas homens se passassem por mulheres atraentes durante videochamadas. Eles iniciaram o contato com as vítimas por meio de mídias sociais, se passando por parceiros desejáveis com carreiras e históricos educacionais impressionantes. Uma vez que a confiança foi estabelecida, eles introduziram oportunidades falsas de investimento em criptomoedas e exibiram registros de negociação forjados para convencer as vítimas a transferir fundos.
Um conto de advertência para investidores em todo o mundo
A colaboração entre a Binance e as autoridades indianas reflete a importância das parcerias internacionais no combate à fraude criptográfica. Embora a operação tenha levado à recuperação de 100.000 USDT, ela serve como um lembrete severo da crescente sofisticação dos golpes criptográficos. Os investidores devem permanecer vigilantes, pois os fraudadores continuam a desenvolver suas táticas, explorando novas tecnologias e plataformas sociais para enganar suas vítimas.
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