binacep2pscam
1,457 visualizações
2 a discutir
Popular
Mais recente
Binance auxilia a polícia indiana a recuperar 100.000 USDT de golpe de criptomoeda Em uma operação conjunta bem-sucedida
Binance auxilia a polícia indiana a recuperar 100.000 USDT de golpe de criptomoeda
Em uma operação conjunta bem-sucedida, a Polícia de Delhi e a Binance apreenderam mais de 100.000 USDT conectados a um esquema complexo de fraude na Índia. Conforme relatado pelo The Hindu, a operação ocorreu em 15 de outubro de 2024, levando a várias prisões e à exposição de uma empresa fraudulenta operando sob o nome "M/s Goldcoat Solar".
Um esquema de energia solar que enganou os investidores
O golpe girou em torno de um projeto falso de energia renovável, onde os fraudadores alegaram falsamente que tinham direitos exclusivos do Ministério de Energia da Índia para participar da ambiciosa meta do país de expandir a capacidade de energia solar para 450 GW até 2030.
Em uma operação conjunta bem-sucedida, a Polícia de Delhi e a Binance apreenderam mais de 100.000 USDT conectados a um esquema complexo de fraude na Índia. Conforme relatado pelo The Hindu, a operação ocorreu em 15 de outubro de 2024, levando a várias prisões e à exposição de uma empresa fraudulenta operando sob o nome "M/s Goldcoat Solar".
Um esquema de energia solar que enganou os investidores
O golpe girou em torno de um projeto falso de energia renovável, onde os fraudadores alegaram falsamente que tinham direitos exclusivos do Ministério de Energia da Índia para participar da ambiciosa meta do país de expandir a capacidade de energia solar para 450 GW até 2030.
#P2PScamAwareness #binacep2pscam
O que é o Golpe do Triângulo?
🔺 Golpe do Triângulo no Binance P2P
O Golpe do Triângulo é um dos truques mais perigosos no comércio P2P. Envolve três partes em vez de duas.
👤 1. Golpista (intermediário)
Cria um pedido para comprar cripto de você.
(eles atraem com boas ofertas)
Mas, em vez de pagar de seu próprio banco, eles convencem uma terceira pessoa a transferir dinheiro para sua conta.
💸 2. Vítima de Terceiros (Talvez você)
Essa pessoa pensa que está pagando por bens, serviços ou algum outro negócio.
Eles transferem dinheiro para sua conta bancária (acreditando que é um negócio genuíno).
🏦 3. Você (o vendedor)
Você vê o dinheiro creditado em seu banco.
Pensando que é do comprador, você libera sua cripto para o golpista.
🚨 O que Acontece em Seguida
Mais tarde, a vítima de terceiros percebe que foi enganada e registra uma reclamação de fraude.
O banco investiga e vê sua conta como o beneficiário final do dinheiro fraudulento.
Resultado: Sua conta bancária pode ser congelada, mesmo que você não tenha feito nada de errado.
✅ Como se Proteger
🔹 Aceite apenas pagamentos de contas que correspondam ao nome verificado do comprador no Binance
🔹 Se o pagamento vier de um nome diferente → cancele a negociação imediatamente
🔹 Mantenha todas as provas no chat do Binance (nunca confie no WhatsApp/Telegram)
👉 Insight Principal: Em um Golpe do Triângulo, o golpista nunca perde dinheiro.
A vítima de terceiros perde fundos 💔
O vendedor corre o risco de ter a conta congelada 🏦
Apenas o golpista sai com sua cripto 🚶♂️
O que é o Golpe do Triângulo?
🔺 Golpe do Triângulo no Binance P2P
O Golpe do Triângulo é um dos truques mais perigosos no comércio P2P. Envolve três partes em vez de duas.
👤 1. Golpista (intermediário)
Cria um pedido para comprar cripto de você.
(eles atraem com boas ofertas)
Mas, em vez de pagar de seu próprio banco, eles convencem uma terceira pessoa a transferir dinheiro para sua conta.
💸 2. Vítima de Terceiros (Talvez você)
Essa pessoa pensa que está pagando por bens, serviços ou algum outro negócio.
Eles transferem dinheiro para sua conta bancária (acreditando que é um negócio genuíno).
🏦 3. Você (o vendedor)
Você vê o dinheiro creditado em seu banco.
Pensando que é do comprador, você libera sua cripto para o golpista.
🚨 O que Acontece em Seguida
Mais tarde, a vítima de terceiros percebe que foi enganada e registra uma reclamação de fraude.
O banco investiga e vê sua conta como o beneficiário final do dinheiro fraudulento.
Resultado: Sua conta bancária pode ser congelada, mesmo que você não tenha feito nada de errado.
✅ Como se Proteger
🔹 Aceite apenas pagamentos de contas que correspondam ao nome verificado do comprador no Binance
🔹 Se o pagamento vier de um nome diferente → cancele a negociação imediatamente
🔹 Mantenha todas as provas no chat do Binance (nunca confie no WhatsApp/Telegram)
👉 Insight Principal: Em um Golpe do Triângulo, o golpista nunca perde dinheiro.
A vítima de terceiros perde fundos 💔
O vendedor corre o risco de ter a conta congelada 🏦
Apenas o golpista sai com sua cripto 🚶♂️
Inicia sessão para explorares mais conteúdos