Nos últimos dois dias, o ator Wang Xing foi à Tailândia em busca de trabalho e filmes, mas foi enganado em um parque eletrônico de fraudes em Mianmar e restringiu sua liberdade pessoal, o que gerou acaloradas discussões na Internet. Devido ao aumento da supervisão doméstica da indústria Web3, intercâmbios e partes de projetos também foram para o exterior nos últimos anos. Os preços no Sudeste Asiático são baixos, o fuso horário é próximo ao da China e alguns países têm regulamentações amigáveis sobre criptomoedas, por isso, nos últimos anos, tornou-se a primeira escolha para as empresas Web3 irem para o exterior.
Os internautas tradicionais nacionais que desejam ingressar na Web3 também optaram por enviar seus currículos para trabalhar no Sudeste Asiático. Portanto, além de prestar atenção à segurança pessoal, com quais riscos criminais os usuários tradicionais da Internet devem ter cuidado ao trabalhar na Web3 no exterior?
Caso 1: Uma plataforma de negociação que usa o investimento em moeda virtual como artifício, mas na verdade perde clientes
Número do processo: (2024) Shaanxi 01 Xingzhong No.
Introdução do caso:
De maio a setembro de 2019, o réu Liu e outros formaram um grupo criminoso de fraude em redes de telecomunicações nas Filipinas para realizar atividades fraudulentas contra cidadãos da China continental. Fan e outras 71 pessoas juntaram-se em sucessão. Este grupo criminoso fraudulento tem uma hierarquia clara, uma divisão clara de trabalho e uma gestão rigorosa. É composto por um gerente geral, um diretor, uma equipe de líderes e vários níveis de vendedores. logística, pessoal, salários, etc. A alimentação dos membros, alojamento, financiamento, salários, formação, etc. são todos organizados e geridos pelo grupo.
Passos para cometer fraude:
O primeiro passo é “manter uma conta”. O vendedor usa um telefone celular para fazer login nas contas WeChat e QQ para evitar ser banido por jogar, navegar por vídeos e contar etapas ao mesmo tempo, o WeChat e o QQ. contas são disfarçadas postando em Moments e outros métodos Tornando-se “professor de estoque”, “assistente”, “acionista” e outras identidades falsas.
Na segunda etapa de "atrair fãs", o vendedor atrairá a vítima para os grupos WeChat e QQ e usará contas WeChat e QQ disfarçadas de "professores de ações" e "assistentes" para enviar e explicar o conhecimento de ações no grupo. os vendedores usarão contas WeChat e QQ disfarçadas de "professores de estoque" e "assistentes" para As contas WeChat e QQ de "acionistas" servem como "tropas de inundação" para enganar ainda mais as vítimas, fazendo-as confiar nelas.
A terceira etapa é a “indução”, induzindo a vítima a assistir à plataforma online de transmissão ao vivo, onde o “professor da bolsa” dará aulas ao vivo, induzindo a vítima a investir em “moeda digital virtual”.
A quarta etapa é “matar o porco”. Quando a vítima investiu dinheiro suficiente, o grupo criminoso fraudulento cria a ilusão de que a vítima perdeu o investimento, modificando a tendência da linha K da plataforma por meio de operações em segundo plano. travamentos, fazendo com que a vítima não consiga fazer login na plataforma e seja fraudada em fundos, comumente conhecida como “placa para matar porcos”. Posteriormente, providenciaram “tropas marítimas” para “pacificar” as vítimas do grupo, fazendo com que as vítimas acreditassem erroneamente que o seu investimento tinha falhado, reduzindo assim o índice de alarme.
O réu Fan confessou: No final de maio de 2019, Li pediu-lhe que fosse às Filipinas para fazer negócios com blockchain e moeda virtual, então pediu a Niu e outros que fossem para Palawan, nas Filipinas, e Li reembolsou as passagens aéreas. Depois de chegar ao hotel, o réu Liu conversou com Fan e Li sobre negócios. Quando a primeira rodada estava prestes a terminar, Fan sabia que o que estava fazendo era uma fraude de “matança de porcos”. Mais tarde, Liu pediu a Fan para ser o gerente geral responsável pelos negócios, responsável pelo uso de identidades falsas para apresentar investidores dos grupos de ações WeChat e QQ na sala de transmissão ao vivo, e deixou o resto para a plataforma.
O réu Li confessou: O plano de fraude era criar um site de votação para permitir que a vítima votasse em um palestrante de ações e, em seguida, deixar a vítima ouvir o conhecimento financeiro do palestrante, como Buffett, Bitcoin, etc., para enganar a vítima em investir, cometendo assim fraude.
No final, o tribunal concluiu que Liu e outros formaram um grupo fraudulento de redes de telecomunicações no exterior, organizaram e levaram muitas pessoas a se envolverem em atividades fraudulentas visando especificamente cidadãos chineses e fraudaram outros em 12,8754 milhões de yuans, uma quantia particularmente enorme. o crime de fraude. Condenado a 12 anos de prisão e multado em NT$ 500.000.
Análise do advogado:
Alguns países e regiões do Sudeste Asiático não são apenas a primeira escolha para a indústria Web3 ir para o exterior, mas também existem muitas plataformas de negociação fraudulentas escondidas neles sob a bandeira do investimento em moeda virtual. A indústria Web3 deve manter os olhos abertos e identificá-los cuidadosamente. Geralmente, as informações de recrutamento desse tipo de plataforma de negociação fraudulenta serão misturadas no grupo de recrutamento Web3 do Telegram e exigirão que você vá diretamente ao escritório off-line após passar na entrevista on-line. A empresa reembolsará as passagens aéreas e providenciará. alojamento no parque, basicamente dois pontos e uma linha. Não é como algumas empresas Web3 que podem trabalhar remotamente na fase inicial. As duas partes já estão concorrendo há um período de tempo e os trabalhadores têm uma compreensão clara do modelo de negócios. Depois de passar pelo período experimental, a empresa exige. trabalhar off-line para evitar riscos de conformidade.
Neste caso ouvido pelo Tribunal Popular Intermediário de Xi'an, a plataforma comercial fraudulenta usou blockchain e moeda virtual como artifícios para recrutar pessoal técnico e comercial nacional para trabalhar no exterior. Os usuários da plataforma precisam converter RMB em moeda virtual no estágio inicial. O processo de depósito aqui é o mesmo de uma troca normal. Em seguida, eles fazem investimentos em moeda virtual sob a orientação dos “professores de ações” da plataforma. modificar a linha K em segundo plano, o que acaba levando ao investimento na plataforma. A pessoa perde dinheiro.
Este tipo de comportamento de consumir perdas de clientes tem como objetivo a posse ilegal, fabricando fatos de investimento para ocultar a verdade, manipulando a tendência da linha K da plataforma de negociação para fraudar investidores de moedas virtuais, o que constitui crime de fraude. O conteúdo do trabalho do pessoal empresarial recrutado na China é essencialmente desviar o tráfego para a plataforma de negociação por fraude, e o comportamento da equipe técnica ao alterar a linha K em segundo plano também é um ato de assistência para ajudar a plataforma de negociação fraudulenta a fraudar moedas virtuais.
A indústria da Web3 está se desenvolvendo e mudando rapidamente, e muitas vezes surgem novos modelos de negócios. Você deve avaliar cuidadosamente ao se candidatar a cargos relevantes. anormalidade for descoberta, encontre uma solução o mais rápido possível. Saia, interrompa as perdas a tempo e evite cair em riscos criminais.
Caso 2: Projeto MLM que emite moeda virtual para atrair investidores
Número do caso: (2024) Yun 2623 Xingchu No.
Introdução do caso:
Em fevereiro de 2023, o réu Li Moujia e outros discutiram o investimento em projetos de moeda virtual. Depois que as partes chegaram a um acordo, Li Mojia foi especificamente responsável por entrar em contato com Li Moubing, um técnico da Sichuan XX Technology Co., Ltd., para desenvolver a plataforma do projeto MMMWBANK (doravante denominada "plataforma 3M") para emitir tokens USDT O modelo do projeto é que investir em moeda virtual pode atingir valores elevados. Fazer com que as pessoas participem do projeto de forma lucrativa. Após a conclusão da plataforma, os investidores investirão na compra de tokens USDT e transações em moeda MAVR, e a plataforma terá lucro com base em 1% do valor da transação do investidor.
A renda da plataforma é dividida em renda estática e renda estática é quando o usuário investe 15U para ativar a conta e investe pela primeira vez para comprar 50U-500U. e 15 dias A taxa de juros correspondente é de 4%, 10%, 22%, cada vez. A transação exige o pagamento de uma taxa de manuseio de 2% à plataforma. Após o término do período de investimento, apenas 70% do principal e da receita podem ser sacados, e os 30% restantes são usados como penhor do principal. investir 70% do principal no próximo investimento, mais Os 30% do último penhor também terão 100% de rendimento de juros. Os utilizadores de rendimento dinâmico podem retirar a percentagem de rendimento da parte dos juros dos seus próprios investimentos de linha descendente de desenvolvimento. Podem ganhar tantas gerações quantas promoverem directamente e podem ganhar até nove gerações de rendimento.
Depois que a plataforma foi concluída e colocada em operação em 17 de fevereiro de 2023, Li Moumou, como principal administrador da plataforma 3M, foi o principal responsável pelas finanças e tecnologia da plataforma, Hu Moumou foi responsável pelo marketing e gestão de mercado, Xiang Moumou foi responsável pelo planejamento da plataforma, e Li Moumou, Jiang é responsável pela contabilidade e compra de fãs da plataforma, e Li Moubing é responsável pela edição e redação dos materiais promocionais da plataforma. Hu Moumou, Jiang Moumou, Li Moumou B e Li Moubing, respectivamente, registraram-se para investir na plataforma 3M com base no link enviado por Li Moumou A. Em seguida, eles promoveram ativamente informações sobre os altos retornos da plataforma de investimento e ficaram off-line para realizar realizaram publicidade e palestras, e desenvolveram Wan e outros downlines promovidos diretamente, e os downlines que eles promoveram diretamente desenvolveram outros downlines para investir na plataforma 3M. Após a identificação, há um total de 375 usuários cujos níveis offline são superiores a 3 (inclusive), e o número acumulado de usuários offline é superior a 30 (inclusive).
Em junho de 2023, durante a manutenção técnica dos dados da plataforma 3M, o réu Li Moubing alterou privadamente os dados da plataforma 3M e roubou 120.000 moedas U na plataforma. Mais tarde, algumas das moedas U foram convertidas em RMB 618.623 através da bolsa a uma taxa de câmbio de 7,05. Após o incidente, as moedas U restantes foram trocadas por RMB 176.096 por meio de uma bolsa confiável. O réu Li Moubing entregou os RMB 794.719 roubados à conta do Departamento de Segurança Pública do condado de Xichou.
No final, o tribunal concluiu que o réu Li Moujia e outros usaram a plataforma "3M" para emitir moedas virtuais, atrair investidores para aderirem à plataforma de uma forma que pudessem obter lucros elevados investindo em moedas virtuais e formaram hierarquias em uma determinada ordem, e o número de pessoal de desenvolvimento foi usado como compensação Para obter lucro, seu comportamento constituiu o crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide e é um crime conjunto. O réu Li Moubing utilizou a conveniência de administrar e manter o "; Tecnologia de plataforma 3M" para roubar secretamente propriedade de outras pessoas para fins de posse ilegal, e a quantia foi particularmente grande. , cujo comportamento constituiu o crime de roubo.
Análise do advogado:
O Tribunal do Condado de Yunnan Xichou ouviu este caso de esquema de pirâmide, que normalmente envolve a emissão de moeda virtual para atrair investidores com elevados retornos e descontos hierárquicos. Neste caso, Li Moubing, técnico de uma empresa de tecnologia, foi o responsável por desenvolver a plataforma e realizar o trabalho de emissão de moedas virtuais do projeto. Durante seu trabalho, ele também usou sua autoridade para modificar dados e roubar o USDT do. plataforma. Muitos projetos Web3 recrutarão alguns desenvolvedores ou operadores técnicos que trabalham remotamente em tempo parcial no estágio inicial. Para alguns desenvolvimentos tradicionais da Internet, você pode usar seu tempo livre para realizar o desenvolvimento de projetos Web3, mas, ao mesmo tempo, deve identificar cuidadosamente. se o modelo de operação do projeto é ilegal.
Além disso, o gerenciamento de algumas das primeiras equipes empreendedoras da Web3 era caótico e eles não controlavam estritamente a segurança dos ativos do usuário e o controle de risco da plataforma, o que dava aos desenvolvedores com permissão uma oportunidade. para infringir a lei e roubar ativos virtuais da plataforma.
Resumo e reflexões
Devido à recessão do ambiente económico, a indústria tradicional da Internet sofreu uma grave involução e frequentes despedimentos. Em comparação com a Internet tradicional, a indústria Web3 tem um grande potencial de crescimento e existem oportunidades de trabalho remoto e até de trabalho no estrangeiro, por isso é muito atraente para os utilizadores da Internet tradicional.
No entanto, devido às características técnicas descentralizadas das moedas virtuais, como BTC e USDT, muitas organizações criminosas as têm utilizado como ferramentas e meios para lavagem de dinheiro criminosa. Os usuários tradicionais da Internet devem manter os olhos abertos ao solicitar currículos e procurar oportunidades de emprego em. a indústria Web3 Eles descobrem que o conteúdo comercial ou de trabalho da empresa Qualquer comportamento ilegal ou criminoso será interrompido imediatamente. Muitos projetos Web3 apresentam inovações comerciais e os modelos de operação e promoção são agrupados em camadas. Se os profissionais tradicionais da Internet tiverem dificuldade em distinguir os riscos jurídicos envolvidos, poderão procurar consulta e ajuda de advogados profissionais do círculo monetário.